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Record 1,  Textual support,  English

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

The second of the major alternative remittance systems dealt with by the FATF [Financial Action Task Force on Money Laundering] experts is the "hawala" or "hundi" system... For example, Australia reported detecting for the first time the use of fraudulent credit cards in money laundering schemes or operation of alternative remittance system "netting off" operations.  4, record 1, English, - alternative%20remittance%20system

Record 1,  Textual support,  French

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Les systèmes de type «hawala» ou «hundi» sont le deuxième grand mode parallèle de remise de fonds examiné par les experts du GAFI [Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux] [...] Par exemple, l'Australie a rapporté avoir repéré pour la première fois l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit dans des montages de blanchiment de capitaux ou dans le fonctionnement d'un système parallèle de remise de fonds afin de «compenser» entre elles des opérations.  3, record 1, French, - syst%C3%A8me%20parall%C3%A8le%20de%20remise%20de%20fonds

Record 1,  Textual support,  Spanish

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Entre las herramientas de financiación de estos grupos terroristas, cabe destacar [...] el sistema "hawala", o sistema alternativo de envío de fondos, transferencias de dinero basadas en la mutua confianza, que no requiere traslado físico de dinero, compensándose las distintas cantidades adeudadas por los distintos intermediarios. Tradicionalmente utilizado por los emigrantes para hacer llegar a sus familias el dinero, sirve de base también para estas transferencias privadas que son imposibles de controlar.  2, record 1, Spanish, - sistema%20alternativo%20de%20env%C3%ADo%20de%20fondos

Record 2,  Textual support,  English

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

A FATF [Financial Action Task Force]-style regional body uniting Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 16 more states and 17 international and regional organizations have observer status within the EAG.  2, record 2, English, - Eurasian%20Group%20on%20Combating%20Money%20Laundering%20and%20Financing%20of%20Terrorism

Record 2,  Textual support,  French

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : nom non officiel trouvé dans des documents en français qui parlent de cet organisme.  2, record 2, French, - Groupe%20eurasien%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%27argent%20et%20le%20financement%20du%20terrorisme

Record 2,  Textual support,  Spanish

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo: nombre no oficial utilizado en documentos en español que mencionan esta organización.  2, record 2, Spanish, - Grupo%20Euroasi%C3%A1tico%20para%20Combatir%20el%20Lavado%20de%20Dinero%20y%20el%20Financiamiento%20al%20Terrorismo

Record 3,  Textual support,  English

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

U-turn transactions allow U.S. banks to process payments involving Iran that begin and end with a non-Iranian foreign bank.  2, record 3, English, - U%2Dturn%20transaction

Record number: 3, Textual support number: 2 CONT

The U. S. Treasury Department has already initiated its own strategy to put additional stress on Iran's banking system. They’ve designated several key Iranian banks. They’ve convinced FATF to issue its own warnings concerning Iranian banks’ illicit transactions. They’ve cut off U-turn transactions, thereby blocking Iran's ability to dollarize many of its transactions, and they’ve used our market leverage to get European bank and other boardrooms to think twice when they deal with Iran.  3, record 3, English, - U%2Dturn%20transaction

Record 3,  Textual support,  French

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Transactions de demi-tour -- [...] ont été lancées par une banque non-iranienne ou américaine en dehors des [États-Unis] et terminées à une banque iranienne ou américaine en dehors des [États-Unis].  1, record 3, French, - transaction%20de%20demi%2Dtour

Record 3,  Textual support,  Spanish

Record 4,  Textual support,  English

Record number: 4, Textual support number: 1 CONT

In June 1998, the FATF [Financial Action Task Force on Money laundering] observed that, while Canada's anti-money laundering measures are "substantially in compliance with almost all of the 1990 FATF Forty Recommendations, "a number of shortcomings remained to be addressed, including :... the need to extend record-keeping and customer identification requirements to businesses such as money remitters, cheque cashers and casinos.  1, record 4, English, - money%20remitter

Record 4,  Textual support,  French

Record number: 4, Textual support number: 1 CONT

En juin 1998, le GAFI [Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux] concluait que le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment dans son ensemble était «pour l'essentiel conforme aux quarante recommandations du GAFI» (énoncées en 1990), mais qu'il fallait remédier à certaines faiblesses, notamment : [...] la nécessité d'élargir les exigences relatives à la tenue de livres et à l'identification des clients à des entreprises comme les expéditeurs de fonds, les encaisseurs de chèques et les casinos.  2, record 4, French, - exp%C3%A9diteur%20de%20fonds

Record 4,  Textual support,  Spanish

Record 5,  Textual support,  English

Record number: 5, Textual support number: 1 OBS

At the July 1989 economic summit in Paris, the Group of Seven countries set up the Financial Action Task Force(FATF), whose brief is to prevent banks and financial institutions from laundering the proceeds of criminal activities-in particular, sales of controlled substances, organized criminal activities, and manipulation of markets by insiders. The FATF, which has 28 member countries and governments, primarily from the industrial world, encourages countries to make money laundering a criminal activity in itself(many have already done so) ;it also seeks to strengthen international cooperation between criminal investigation agencies and the judiciaries in different countries.  3, record 5, English, - Financial%20Action%20Task%20Force%20on%20Money%20Laundering

Record 5,  Textual support,  French

Record number: 5, Textual support number: 1 OBS

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux a été créé lors du sommet du G-7 de juillet 1989, à Paris, et s'est vu confier la tâche d'empêcher les banques et les établissements financiers de blanchir le produit des activités criminelles, et en particulier du trafic de stupéfiants, des activités du crime organisé et de la manipulation des marchés par des initiés. Ce groupe, dont les 28 membres appartiennent pour la plupart au monde industrialisé, encourage les pays à classer le blanchiment de l'argent parmi les activités criminelles (nombre d'entre eux ont déjà franchi le pas); il préconise également un resserrement de la coopération internationale entre les autorités judiciaires compétentes de tous les pays.  4, record 5, French, - Groupe%20d%27action%20financi%C3%A8re%20sur%20le%20blanchiment%20de%20capitaux

Record 5,  Textual support,  Spanish

Record number: 5, Textual support number: 1 OBS

En la cumbre económica celebrada en París en julio de 1989, los países del Grupo de los Siete establecieron el [Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero] cuya tarea consiste en impedir que los bancos y las instituciones financieras blanqueen los beneficios de actividades delictivas, en particular las ventas de sustancias controladas, las actividades de la delincuencia organizada y la manipulación de los mercados gracias a la información confidencial.  2, record 5, Spanish, - Grupo%20de%20Acci%C3%B3n%20Financiera%20Internacional%20contra%20el%20lavado%20de%20dinero

Record 6,  Textual support,  English

Record number: 6, Textual support number: 1 OBS

The purpose of the Asia/Pacific Group on Money Laundering(APG) is to facilitate the adoption, effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations and Nine Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF).  1, record 6, English, - Asia%2FPacific%20Group%20on%20Money%20Laundering

Record 6,  Textual support,  French

Record number: 6, Textual support number: 1 OBS

En juin 2005, le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (GAP) ont tenu leur première réunion Plénière conjointe à Singapour, dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la région Asie-Pacifique.  1, record 6, French, - Groupe%20Asie%2DPacifique%20sur%20le%20blanchiment%20d%27argent

Record 6,  Textual support,  Spanish

Record 7,  Textual support,  English

Record number: 7, Textual support number: 1 CONT

The broad purpose of the bill is to remedy shortcomings in Canada's anti-money laundering legislation, as identified by the G-7's Financial Action Task Force(FATF) on Money Laundering in its 1997-1998 report.  1, record 7, English, - anti%2Dmoney%20laundering%20legislation

Record 7,  Textual support,  French

Record number: 7, Textual support number: 1 CONT

L'objet général du projet de loi est de remédier aux insuffisances de la législation canadienne sur le recyclage de l'argent, telles qu'elles ont été circonscrites dans le rapport de 1997-1998 du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) formé par le G7.  1, record 7, French, - l%C3%A9gislation%20sur%20le%20recyclage%20de%20l%27argent

Record 7,  Textual support,  Spanish

Record 8,  Textual support,  English

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

To assist in international coordination, the G-7 leaders in 1989 set up an inter-governmental body known as the Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF), of which 26 states, including Canada, and two regional organisations(the European Commission and the Gulf Cooperation Council) are now members.  1, record 8, English, - international%20coordination

Record 8,  Textual support,  French

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

Pour favoriser la coordination internationale, les leaders du G7 ont décidé, en 1989, de former un organisme international du nom de Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), dont 26 pays sont désormais membres(6), notamment le Canada et deux organisations régionales (la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe).  1, record 8, French, - coordination%20internationale

Record 8,  Textual support,  Spanish

Record 9,  Textual support,  English

Record number: 9, Textual support number: 1 CONT

The FATF 1997-98 report estimated that approximately 70% of the money laundered through Canada is derived from drug trafficking. "However, numerous other types of profitable criminal activities exist such as tobacco and alcohol smuggling, illegal gambling, smuggling and white collar crimes such as fraud, counterfeiting and computer/telecommunications crimes.  1, record 9, English, - illegal%20gambling

Record 9,  Textual support,  French

Record number: 9, Textual support number: 1 CONT

De nombreux autres types d'activités criminelles se déroulent dans le pays, telles que la contrebande de tabac et d'alcool, les jeux clandestins, la contrebande et la criminalité en col blanc, telle que la fraude, la contrefaçon, et les délits dans les domaines de l'informatique ou des télécommunications.  1, record 9, French, - jeu%20clandestin

Record 9,  Textual support,  Spanish

Record 10,  Textual support,  English

Record number: 10, Textual support number: 1 CONT

In addition, the FATF recommended that reporting requirements in Canada be made mandatory(rather than voluntary, as is currently the case) and that a financial intelligence unit be established to deal with the collection, management, analysis and dissemination of suspicious transaction reports and other relevant intelligence data.  1, record 10, English, - suspicious%20transaction%20report

Record 10,  Textual support,  French

Record number: 10, Textual support number: 1 CONT

Le GAFI a par ailleurs recommandé de rendre obligatoires les dispositions relatives aux déclarations au Canada (qui sont actuellement volontaires) et de créer une unité de renseignement financier qui serait chargé de la collecte, de la gestion, de l'analyse et de la diffusion des déclarations d'opérations suspectes et d'autres renseignements pertinents.  1, record 10, French, - d%C3%A9claration%20d%27op%C3%A9rations%20suspectes

Record 10,  Textual support,  Spanish

Record 11,  Textual support,  English

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

In addition, the FATF recommended that reporting requirements in Canada be made mandatory(rather than voluntary, as is currently the case) and that a financial intelligence unit be established to deal with the collection, management, analysis and dissemination of suspicious transaction reports and other relevant intelligence data.  1, record 11, English, - intelligence%20data

Record 11,  Textual support,  French

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

Le GAFI a par ailleurs recommandé de rendre obligatoires les dispositions relatives aux déclarations au Canada (qui sont actuellement volontaires) et de créer une unité de renseignement financier qui serait chargé de la collecte, de la gestion, de l'analyse et de la diffusion des déclarations d'opérations suspectes et d'autres renseignements pertinents.  1, record 11, French, - renseignements

Record 11,  Textual support,  Spanish

Record 12,  Textual support,  English

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

... Bill C-22 would address the problems noted by the FATF in points 2 and 3 by providing for mandatory reporting of suspicious financial transactions by financial institutions and certain other businesses and professionals; reporting of large cross-border movements of currency and monetary instruments; and the creation of a new financial intelligence unit, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre(hereinafter the "Centre").  1, record 12, English, - reporting%20of%20large%20cross%2Dborder%20movements%20of%20currency

Record 12,  Textual support,  French

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

Le projet de loi C-22 réglerait les problèmes soulevés par le GAFI aux paragraphes 2 et 3, puisqu'il prévoit la déclaration obligatoire des opérations financières suspectes par les établissements financiers et certaines autres entreprises et personnes spécialisées, la déclaration des mouvements transfrontaliers de fortes sommes sous forme de devises et d'instruments monétaires et, enfin, la création d'un nouveau service de renseignement financier, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (ci-après le « Centre »).  1, record 12, French, - d%C3%A9claration%20des%20mouvements%20transfrontaliers%20de%20fortes%20sommes%20sous%20forme%20de%20devises

Record 12,  Textual support,  Spanish