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OPERATIONS BLANCHISSAGE CASCADE [1 fiche]

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Fiche 1 1992-06-01

Anglais

Subject field(s)
  • Criminology
  • Finance

Français

Domaine(s)
  • Criminologie
  • Finances
OBS

Jargon de la GRC désignant les opérations successives qui consistent à faire passer les profits de transactions illégales par un enchevêtrement de sociétés de façade pour transformation en capitaux d'investissement légitimes.

OBS

Source : Fin, Post.

Espagnol

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