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DIRTY MONEY [1 fiche]
Fiche 1 - données d’organisme interne 2006-10-04
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Finance
- Criminology
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- dirty money
1, fiche 1, Anglais, dirty%20money
correct
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
Fiche 1, Justifications, Anglais
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
Dirty money is generated by crimes such as drug trafficking, murder, robbery, bribery, fraudulent manipulation of stock exchange transactions, possessing, issuing or circulating counterfeit money, the extortion, forgery and fraud. 2, fiche 1, Anglais, - dirty%20money
Record number: 1, Textual support number: 1 PHR
Laundering dirty money. 3, fiche 1, Anglais, - dirty%20money
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Finances
- Criminologie
Fiche 1, La vedette principale, Français
- argent sale
1, fiche 1, Français, argent%20sale
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Français
Fiche 1, Les synonymes, Français
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
L'argent sale provient de crimes comme les suivants : trafic de stupéfiants, meurtre, vol qualifié, corruption, manipulation d'opérations boursières, possession, émission ou mise en circulation de fausse monnaie, extorsion, contrefaçon et fraude. 1, fiche 1, Français, - argent%20sale
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Campo(s) temático(s)
- Finanzas
- Criminología
Fiche 1, La vedette principale, Espagnol
- dinero sucio
1, fiche 1, Espagnol, dinero%20sucio
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Espagnol
Fiche 1, Les synonymes, Espagnol
- dinero negro 2, fiche 1, Espagnol, dinero%20negro
correct, Espagne
Fiche 1, Justifications, Espagnol
Record number: 1, Textual support number: 1 DEF
Dinero de fuente ilegal que normalmente se busca blanquear. 3, fiche 1, Espagnol, - dinero%20sucio
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
El depósito es el paso más importante, porque es cuando el dinero "está más sucio", cuando está ligado directamente a la fuente ilegal y, por tanto, sujeto a embargo o confiscación. 1, fiche 1, Espagnol, - dinero%20sucio
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