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MEMORANDUM PRIVATE PLACEMENT LOAN AGREEMENT SCAM [1 fiche]
Fiche 1 - données d’organisme interne 1998-02-12
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Offences and crimes
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- prime bank instrument fraud
1, fiche 1, Anglais, prime%20bank%20instrument%20fraud
correct
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
- PBI fraud 1, fiche 1, Anglais, PBI%20fraud
correct
- PBI scam 1, fiche 1, Anglais, PBI%20scam
correct
Fiche 1, Justifications, Anglais
Record number: 1, Textual support number: 1 DEF
Selling phoney bank letters of credit at discount prices by telling victim-investors that they will be offered a $10-million guaranteed bank note for $8 million. Since many are small-time investors, they are told their stake, even a few hundred dollars, will be pooled with that of others. They are told the paper can be cashed at full value at the bank, usually offshore, at a specified later date, or traded like a stock or bond to other investors. Then they are made to sign a confidentiality agreement. 1, fiche 1, Anglais, - prime%20bank%20instrument%20fraud
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
The PBI scams are believed to be masterminded by offshore criminals using questionable or non-existent foreign banks. 1, fiche 1, Anglais, - prime%20bank%20instrument%20fraud
Fiche 1, Terme(s)-clé(s)
- rollover deposit scam
- memorandum of private placement loan agreement scam
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Infractions et crimes
Fiche 1, La vedette principale, Français
- fraude de titres de premier ordre
1, fiche 1, Français, fraude%20de%20titres%20de%20premier%20ordre
proposition, nom féminin
Fiche 1, Les abréviations, Français
Fiche 1, Les synonymes, Français
- fraude des titres de premier ordre 1, fiche 1, Français, fraude%20des%20titres%20de%20premier%20ordre
proposition, nom féminin
- fraude d'effets de premier ordre 1, fiche 1, Français, fraude%20d%27effets%20de%20premier%20ordre
proposition, nom féminin
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 OBS
Voir effet de premier ordre. 1, fiche 1, Français, - fraude%20de%20titres%20de%20premier%20ordre
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Justifications, Espagnol
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