TERMIUM Plus®
La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada.
PARALLEL BANKING SYSTEM [1 fiche]
Fiche 1 - données d’organisme interne 2015-12-07
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Finance
- Offences and crimes
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- alternative remittance system
1, fiche 1, Anglais, alternative%20remittance%20system
correct
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
- ARS 2, fiche 1, Anglais, ARS
correct
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
- parallel banking system 3, fiche 1, Anglais, parallel%20banking%20system
correct
Fiche 1, Justifications, Anglais
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
The second of the major alternative remittance systems dealt with by the FATF [Financial Action Task Force on Money Laundering] experts is the "hawala" or "hundi" system ... For example, Australia reported detecting for the first time the use of fraudulent credit cards in money laundering schemes or operation of alternative remittance system "netting off" operations. 4, fiche 1, Anglais, - alternative%20remittance%20system
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Finances
- Infractions et crimes
Fiche 1, La vedette principale, Français
- système parallèle de remise de fonds
1, fiche 1, Français, syst%C3%A8me%20parall%C3%A8le%20de%20remise%20de%20fonds
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Français
- SPRF 2, fiche 1, Français, SPRF
correct, nom masculin
Fiche 1, Les synonymes, Français
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
Les systèmes de type «hawala» ou «hundi» sont le deuxième grand mode parallèle de remise de fonds examiné par les experts du GAFI [Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux] [...] Par exemple, l'Australie a rapporté avoir repéré pour la première fois l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit dans des montages de blanchiment de capitaux ou dans le fonctionnement d'un système parallèle de remise de fonds afin de «compenser» entre elles des opérations. 3, fiche 1, Français, - syst%C3%A8me%20parall%C3%A8le%20de%20remise%20de%20fonds
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Campo(s) temático(s)
- Finanzas
- Infracciones y crímenes
Fiche 1, La vedette principale, Espagnol
- sistema alternativo de envío de fondos
1, fiche 1, Espagnol, sistema%20alternativo%20de%20env%C3%ADo%20de%20fondos
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Espagnol
Fiche 1, Les synonymes, Espagnol
Fiche 1, Justifications, Espagnol
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
Entre las herramientas de financiación de estos grupos terroristas, cabe destacar [...] el sistema "hawala", o sistema alternativo de envío de fondos, transferencias de dinero basadas en la mutua confianza, que no requiere traslado físico de dinero, compensándose las distintas cantidades adeudadas por los distintos intermediarios. Tradicionalmente utilizado por los emigrantes para hacer llegar a sus familias el dinero, sirve de base también para estas transferencias privadas que son imposibles de controlar. 2, fiche 1, Espagnol, - sistema%20alternativo%20de%20env%C3%ADo%20de%20fondos
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