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INTER-BANK WIRE TRANSFER [1 fiche]

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Fiche 1 1997-06-13

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
CONT

Interbank wire transfers may not be subject to reporting on money laundering; bribery of bank officials can thus make it easier to conceal large illegal transfers between accounts.

Terme(s)-clé(s)
  • inter-bank wire transfer

Français

Domaine(s)
  • Banque

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
CONT

Las transferencias telegráficas interbancarias tal vez no tengan que notificarse obligatoriamente en relación con el blanqueo de dinero; así, el soborno de empleados de banca puede facilitar la ocultación de importantes transferencias ilícitas entre cuentas.

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