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BLANQUEAR DINERO [3 fiches]
Fiche 1 - données d’organisme interne 2010-08-06
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Offences and crimes
- Criminology
- Finance
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- money launderer
1, fiche 1, Anglais, money%20launderer
correct
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
- money-launderer 2, fiche 1, Anglais, money%2Dlaunderer
- launderer 3, fiche 1, Anglais, launderer
correct
Fiche 1, Justifications, Anglais
Record number: 1, Textual support number: 1 DEF
[a] person who channels illegally gotten money through respectable enterprises to give it the appearance of having been lawfully gained. 2, fiche 1, Anglais, - money%20launderer
Record number: 1, Textual support number: 1 OBS
Money launderer: terminology used by Citizenship and Immigration Canada. 4, fiche 1, Anglais, - money%20launderer
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Infractions et crimes
- Criminologie
- Finances
Fiche 1, La vedette principale, Français
- blanchisseur d'argent
1, fiche 1, Français, blanchisseur%20d%27argent
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Français
Fiche 1, Les synonymes, Français
- blanchisseur d'argent sale 2, fiche 1, Français, blanchisseur%20d%27argent%20sale
nom masculin
- recycleur 3, fiche 1, Français, recycleur
nom masculin
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 OBS
«Blanchisseur d'argent» : terminologie employée par Citoyenneté et Immigration Canada. 4, fiche 1, Français, - blanchisseur%20d%27argent
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Campo(s) temático(s)
- Infracciones y crímenes
- Criminología
- Finanzas
Fiche 1, La vedette principale, Espagnol
- lavadinero
1, fiche 1, Espagnol, lavadinero
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Espagnol
Fiche 1, Les synonymes, Espagnol
Fiche 1, Justifications, Espagnol
Record number: 1, Textual support number: 1 DEF
Persona que circula dinero obtenido ilegalmente a través de negocios respetables para darle apariencia de ser ganancias legítimas. 2, fiche 1, Espagnol, - lavadinero
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
Para lograr blanquear el dinero, se tiene un proceso de cinco etapas para disfrazar el origen de las ganancias : el primer paso es el depósito inicial que debe hacerse en un banco de un país en donde el lavadinero sabe que él y sus socios no serán detenidos, ni detectada la operación en 24 horas y que el dinero no puede congelarse rápidamente. 1, fiche 1, Espagnol, - lavadinero
Fiche 2 - données d’organisme interne 2010-01-26
Fiche 2, Anglais
Fiche 2, Subject field(s)
- Finance
- Offences and crimes
Fiche 2, La vedette principale, Anglais
- launder
1, fiche 2, Anglais, launder
correct, verbe
Fiche 2, Les abréviations, Anglais
Fiche 2, Les synonymes, Anglais
Fiche 2, Justifications, Anglais
Record number: 2, Textual support number: 1 DEF
To exchange or invest (money) in such a way as to conceal that it came from an illegal or improper source. 1, fiche 2, Anglais, - launder
Fiche 2, Terme(s)-clé(s)
- recycle money
Fiche 2, Français
Fiche 2, Domaine(s)
- Finances
- Infractions et crimes
Fiche 2, La vedette principale, Français
- blanchir
1, fiche 2, Français, blanchir
correct
Fiche 2, Les abréviations, Français
Fiche 2, Les synonymes, Français
Fiche 2, Justifications, Français
Record number: 2, Textual support number: 1 CONT
Blanchir des capitaux, de l'argent, en effacer l'origine illégale ou frauduleuse par des opérations financières. 1, fiche 2, Français, - blanchir
Fiche 2, Espagnol
Fiche 2, Campo(s) temático(s)
- Finanzas
- Infracciones y crímenes
Fiche 2, La vedette principale, Espagnol
- lavar
1, fiche 2, Espagnol, lavar
correct
Fiche 2, Les abréviations, Espagnol
Fiche 2, Les synonymes, Espagnol
- blanquear 2, fiche 2, Espagnol, blanquear
correct
- blanquear dinero 1, fiche 2, Espagnol, blanquear%20dinero
correct
- lavar dinero 1, fiche 2, Espagnol, lavar%20dinero
correct
Fiche 2, Justifications, Espagnol
Record number: 2, Textual support number: 1 DEF
[...] legalizar, de alguna manera, las disponibilidades de dinero. 3, fiche 2, Espagnol, - lavar
Record number: 2, Textual support number: 1 CONT
Para lograr blanquear el dinero, se tiene un proceso de cinco etapas para disfrazar el origen de las ganancias... 1, fiche 2, Espagnol, - lavar
Record number: 2, Textual support number: 1 OBS
blanquear: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial. 4, fiche 2, Espagnol, - lavar
Fiche 3 - données d’organisme interne 2006-10-04
Fiche 3, Anglais
Fiche 3, Subject field(s)
- Finance
- Criminology
Fiche 3, La vedette principale, Anglais
- dirty money
1, fiche 3, Anglais, dirty%20money
correct
Fiche 3, Les abréviations, Anglais
Fiche 3, Les synonymes, Anglais
Fiche 3, Justifications, Anglais
Record number: 3, Textual support number: 1 CONT
Dirty money is generated by crimes such as drug trafficking, murder, robbery, bribery, fraudulent manipulation of stock exchange transactions, possessing, issuing or circulating counterfeit money, the extortion, forgery and fraud. 2, fiche 3, Anglais, - dirty%20money
Record number: 3, Textual support number: 1 PHR
Laundering dirty money. 3, fiche 3, Anglais, - dirty%20money
Fiche 3, Français
Fiche 3, Domaine(s)
- Finances
- Criminologie
Fiche 3, La vedette principale, Français
- argent sale
1, fiche 3, Français, argent%20sale
correct, nom masculin
Fiche 3, Les abréviations, Français
Fiche 3, Les synonymes, Français
Fiche 3, Justifications, Français
Record number: 3, Textual support number: 1 CONT
L'argent sale provient de crimes comme les suivants : trafic de stupéfiants, meurtre, vol qualifié, corruption, manipulation d'opérations boursières, possession, émission ou mise en circulation de fausse monnaie, extorsion, contrefaçon et fraude. 1, fiche 3, Français, - argent%20sale
Fiche 3, Espagnol
Fiche 3, Campo(s) temático(s)
- Finanzas
- Criminología
Fiche 3, La vedette principale, Espagnol
- dinero sucio
1, fiche 3, Espagnol, dinero%20sucio
correct, nom masculin
Fiche 3, Les abréviations, Espagnol
Fiche 3, Les synonymes, Espagnol
- dinero negro 2, fiche 3, Espagnol, dinero%20negro
correct, Espagne
Fiche 3, Justifications, Espagnol
Record number: 3, Textual support number: 1 DEF
Dinero de fuente ilegal que normalmente se busca blanquear. 3, fiche 3, Espagnol, - dinero%20sucio
Record number: 3, Textual support number: 1 CONT
El depósito es el paso más importante, porque es cuando el dinero "está más sucio", cuando está ligado directamente a la fuente ilegal y, por tanto, sujeto a embargo o confiscación. 1, fiche 3, Espagnol, - dinero%20sucio
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