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Fiche 1,  Justifications,  Anglais

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Methods by which the proceeds of crime are processed through the financial system and converted into clean money, which cannot be traced to the person originating the transaction or to the criminal origins of the funds.  2, fiche 1, Anglais, - money%20laundering

Fiche 1,  Justifications,  Français

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Processus par lequel des fonds provenant d'activités illicites sont transférés dans des instruments de placement égaux ou convertis en d'autres biens dans le but d'effacer toute trace de l'origine frauduleuse, par exemple le blanchiment des narcodollars.  3, fiche 1, Français, - blanchiment%20d%27argent

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

Ce processus comprend trois phases : le placement (placement), l'empilement (layering) et l'intégration (integration).  3, fiche 1, Français, - blanchiment%20d%27argent

Fiche 1,  Justifications,  Espagnol

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Transferencia de fondos obtenidos ilegalmente a través de terceros para ocultar su origen.  2, fiche 1, Espagnol, - lavado%20de%20dinero

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Con la tipificación del delito de lavado de dinero se pretende cerrar el cerco a los narcotraficantes y romper el circuito formado con dicha actividad delictiva, pues forzosamente las ganancias de este infame negocio deben incorporarse al circuito financiero legal.  4, fiche 1, Espagnol, - lavado%20de%20dinero

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

lavado de dinero, blanqueo de dinero y lavado de dinero sucio : Expresiones reproducidas del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  5, fiche 1, Espagnol, - lavado%20de%20dinero

Fiche 2,  Justifications,  Anglais

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

Translucent, water-soluble crystals used to prevent some food products from browning, to disinfect water, discolor oils, etc.  8, fiche 2, Anglais, - sodium%20thiosulfate

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

According to the Hawley's Condensed Chemical Dictionary, for many years the term "antichlor" was considered synonymous with "sodium thiosulfate," but it may also be applied to "sodium disulfite" or any other product used to neutralize and remove hypochlorite after a bleaching operation.  9, fiche 2, Anglais, - sodium%20thiosulfate

Fiche 2,  Justifications,  Français

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

Cristaux translucides, solubles dans l'eau, employés pour prévenir le brunissement de certaines denrées, pour désinfecter l'eau, pour décolorer les huiles, etc.  3, fiche 2, Français, - thiosulfate%20de%20sodium

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

Selon le Dictionnaire de la chimie et de ses applications, «antichlore» serait un générique pour désigner les substances qui servent à éliminer le chlore (sulfites, thiosulfates, etc.).  2, fiche 2, Français, - thiosulfate%20de%20sodium

Fiche 2,  Justifications,  Espagnol

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

Cualquier producto que neutralice y elimine el hipoclorito o el cloro libre después de las operaciones de blanqueo.  3, fiche 2, Espagnol, - tiosulfato%20de%20sodio

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

tiosulfato de sodio: término proveniente del Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos, 2002.  4, fiche 2, Espagnol, - tiosulfato%20de%20sodio

Fiche 3,  Justifications,  Anglais

Fiche 3,  Justifications,  Français

Fiche 3,  Justifications,  Espagnol

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

[...] el legislador amplía [...] el ámbito de aplicación del "comiso" en el delito de tráfico de drogas, definiendo de manera concreta y detallada el círculo de los instrumentos y aplicando el comiso a las ganancias o "producta sceleris", intentando el legislador con la aprehensión de las ganancias, junto con la multa elevada y la penalización del blanqueo, reprimir las ventajas económicas ligadas a la drogodelincuencia, factor criminógeno importante en dicho ámbito.  2, fiche 3, Espagnol, - drogodelincuencia

Fiche 4,  Justifications,  Anglais

Record number: 4, Textual support number: 1 CONT

The fight against organized crime was declared a national priority at the September 2000 meeting of Federal, Provincial and Territorial (FPT) Ministers Responsible for Justice.  4, fiche 4, Anglais, - fight%20against%20organized%20crime

Fiche 4,  Justifications,  Français

Record number: 4, Textual support number: 1 CONT

[Le Programme national de lutte contre le crime organisé] reconnaît que la lutte contre le crime organisé constitue une priorité nationale qui exige la collaboration de tous les ordres de gouvernement, du milieu de l'application de la loi et d'autres partenaires.  2, fiche 4, Français, - lutte%20contre%20le%20crime%20organis%C3%A9

Fiche 4,  Justifications,  Espagnol

Record number: 4, Textual support number: 1 CONT

La respuesta de la Unión Europea a la lucha contra la delincuencia organizada [...] contempla tanto la trata de seres humanos y el tráfico de armas y droga como la delincuencia económica y financiera, la corrupción o el blanqueo de dinero.  1, fiche 4, Espagnol, - lucha%20contra%20la%20delincuencia%20organizada

Fiche 5,  Justifications,  Anglais

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Growing up in the mafia environment, nothing came as a shock to Franzese, especially when he decided to hit the streets as a sworn-in mobster. Following in the footsteps of his father, Franzese earned a fortune by committing illegal acts with his mafia crime family.  2, fiche 5, Anglais, - mafia%20crime%20family

Fiche 5,  Justifications,  Français

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

L'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé au Québec de la Gendarmerie royale du Canada a réussi hier la plus grosse rafle de l'histoire du pays dirigée contre la famille mafieuse en procédant à l'arrestation des têtes dirigeantes du clan sicilien et de plusieurs dizaines de leurs lieutenants.  2, fiche 5, Français, - famille%20mafieuse

Fiche 5,  Justifications,  Espagnol

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Las autoridades italianas se hicieron cargo ayer de un cabecilla de la familia mafiosa de los Gambino luego de ser deportado por Estados Unidos, tras pasar más de dos décadas en la cárcel por narcotráfico.  1, fiche 5, Espagnol, - familia%20mafiosa

Record number: 5, Textual support number: 2 CONT

La operación se inició [...] cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una familia de mafiosos italianos podría haberse establecido en España, donde estarían llevando a cabo actividades ilegales. [...] Tras las primeras investigaciones, se pudo averiguar que este grupo había creado un entramado de empresas dedicadas a la distribución de alimentos italianos, una pizzería y una cafetería, que presuntamente estaban siendo utilizadas para el blanqueo de dinero procedente de las actividades ilícitas del clan.  3, fiche 5, Espagnol, - familia%20mafiosa

Fiche 6,  Justifications,  Anglais

Record number: 6, Textual support number: 1 DEF

The first stage of most bleaching sequences, in which the chlorine and lignin react to form orange-coloured chlorolignins which are partly water-soluble in the washing step and readily alkali-soluble in the next extraction stage.  2, fiche 6, Anglais, - chlorination

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

The chlorination stage may be considered an extension of pulping in that it continues the delignification process which makes it possible to brighten the pulp by oxidation in the third and subsequent stages. Chlorination is most commonly done in upflow towers at about 3% consistency, and at temperatures from 20° to 60°C for a 10 - 60 min. reaction time.  2, fiche 6, Anglais, - chlorination

Fiche 6,  Justifications,  Français

Record number: 6, Textual support number: 1 DEF

Premier stade de certaines séquences de blanchiment, au cours duquel le chlore et la lignine réagissent pour former des chlorolignines orangées, partiellement hydrosolubles à l'étape du lavage et facilement solubles lors du stade suivant d'extraction en milieu alcalin.  2, fiche 6, Français, - chloration

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Le stade de chloration complète en quelque sorte le défibrage de la pâte, puisqu'il en poursuit la délignification et en permet l'éclaircissement par oxydation au cours du troisième stade et des suivants. La chloration s'effectue habituellement dans des tours à courant ascendant à une concentration d'environ 3 %, à des températures allant de 20 à 60 °C et durant un temps de réaction de 10 à 60 minutes.  2, fiche 6, Français, - chloration

Record number: 6, Textual support number: 1 OBS

On trouvera dans le «Cours de formation papetière» de Jean Vilars (code : VIPAP) le terme «chloration» sous l'article 3.6.2.1.  3, fiche 6, Français, - chloration

Fiche 6,  Justifications,  Espagnol

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

La fabricación de pastas de papel mediante tecnologías menos contaminantes, y en especial el blanqueo [...] con peróxido de hidrógeno, ha traído [...] nuevos problemas a las fábricas de pasta de papel [...] Una parte de los problemas que han surgido con la introducción de estos reactivos está relacionada con la blancura de las pastas, porque de momento ni el oxígeno ni la combinación de oxígeno y peróxido pueden igualar la eficacia de la cloración para la eliminación de los productos(derivados de la lignina) responsables del color en las pastas alcalinas.  2, fiche 6, Espagnol, - cloraci%C3%B3n

Fiche 7,  Justifications,  Anglais

Record number: 7, Textual support number: 1 DEF

Any of several processes to remove the natural and artificial impurities in fabrics to obtain clear whites for finished fabric or in preparation for dyeing and finishing.  1, fiche 7, Anglais, - bleaching

Record number: 7, Textual support number: 1 CONT

Bleaching is one of the most usual and important among the finishing processed. It has for its object the whitening or decolorizing of the textile fiber to which it is applied. Fibers, as they come from the plant, from the back of the sheep, or from the cocoon, are usually somewhat colored or stained. Some of them, like tussah silk or Egyptian cotton, are highly colored. This natural coloring of the fiber may be undesirable in many fabrics; hence, bleaching is employed to clear the fiber of this color. Again, most fibers accumulate stains of various kinds during the early processes of manufacture as, for example, in the spinning and weaving. This discoloration cannot be entirely removed by simple washing; hence, the bleaching process is applied to clear the fabric. In like manner, when the calicoes or other prints come from the printers, the white background between the colored figures may be soiled, spotted, or otherwise discolored; again, a light bleach is applied, but not enough appreciably to injure the color in the figures.  2, fiche 7, Anglais, - bleaching

Record number: 7, Textual support number: 1 PHR

Final bleaching.  3, fiche 7, Anglais, - bleaching

Fiche 7,  Justifications,  Français

Record number: 7, Textual support number: 1 DEF

Ensemble des procédés industriels d'ennoblissement textile qui ont pour but d'éliminer les impuretés naturelles ou artificielles des étoffes, permettant ainsi d'obtenir des blancs nets qui facilitent la teinture [...].  2, fiche 7, Français, - blanchiment

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

blanchiment : terme normalisé par l'AFNOR.  3, fiche 7, Français, - blanchiment

Record number: 7, Textual support number: 1 PHR

Blanchiment final.  4, fiche 7, Français, - blanchiment

Fiche 7,  Justifications,  Espagnol

Record number: 7, Textual support number: 1 PHR

Blanqueo final.  2, fiche 7, Espagnol, - blanqueo

Fiche 8,  Justifications,  Anglais

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

The surface of the concrete may be rather friable and dusty, unless the exposed surfaces are coated with limewash and kept damp during the hardening period.  1, fiche 8, Anglais, - limewash

Fiche 8,  Justifications,  Français

Record number: 8, Textual support number: 1 DEF

Chaux éteinte étendue d'eau et servant à blanchir les murs, à chauler les arbres, etc. [...]  2, fiche 8, Français, - lait%20de%20chaux

Fiche 8,  Justifications,  Espagnol

Record number: 8, Textual support number: 1 DEF

Cal apagada disuelta en agua empleada [...] para el blanqueo de paredes.  1, fiche 8, Espagnol, - lechada%20de%20cal

Fiche 9,  Justifications,  Anglais

Record number: 9, Textual support number: 1 CONT

Provisions covering bank confidentiality and treatment of off-shore banking are particularly relevant to money laundering.  2, fiche 9, Anglais, - offshore%20banking

Fiche 9,  Justifications,  Français

Fiche 9,  Justifications,  Espagnol

Record number: 9, Textual support number: 1 CONT

Las disposiciones relativas a la reserva bancaria y al régimen que se aplica a la banca extraterritorial son particularmente pertinentes para el blanqueo de capitales.  1, fiche 9, Espagnol, - banca%20extraterritorial

Fiche 10,  Justifications,  Anglais

Record number: 10, Textual support number: 1 CONT

... there could be important implications for anti-laundering efforts, which have typically focused on criminal activity at the point at which the proceeds enter the aboveground economy.  2, fiche 10, Anglais, - aboveground%20economy

Fiche 10,  Justifications,  Français

Record number: 10, Textual support number: 1 CONT

Si le blanchiment de l'argent a gagné le marché parallèle, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la lutte contre le blanchiment de l'argent, qui a toujours visé les activités criminelles au moment où les bénéfices refont surface dans l'économie légale.  1, fiche 10, Français, - %C3%A9conomie%20l%C3%A9gale

Fiche 10,  Justifications,  Espagnol

Record number: 10, Textual support number: 1 CONT

... tendría notables consecuencias para la lucha contra el blanqueo, que tradicionalmente se ha concentrado en la actividad delictiva en el punto en que las ganancias afloran a la economía no sumergida.  1, fiche 10, Espagnol, - econom%C3%ADa%20no%20sumergida

Fiche 11,  Justifications,  Anglais

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

Interbank wire transfers may not be subject to reporting on money laundering; bribery of bank officials can thus make it easier to conceal large illegal transfers between accounts.  1, fiche 11, Anglais, - interbank%20wire%20transfer

Fiche 11,  Justifications,  Français

Fiche 11,  Justifications,  Espagnol

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

Las transferencias telegráficas interbancarias tal vez no tengan que notificarse obligatoriamente en relación con el blanqueo de dinero; así, el soborno de empleados de banca puede facilitar la ocultación de importantes transferencias ilícitas entre cuentas.  1, fiche 11, Espagnol, - transferencia%20telegr%C3%A1fica%20interbancaria

Fiche 12,  Justifications,  Anglais

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

Parallel credit transactions can be used to avoid the formal economy, except for the final use made of the net proceeds of illegal activity to purchase legally marketed goods or services.  1, fiche 12, Anglais, - parallel%20credit%20transaction

Record number: 12, Textual support number: 1 OBS

Term related to money laundering.  2, fiche 12, Anglais, - parallel%20credit%20transaction

Fiche 12,  Justifications,  Français

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

Les opérations parallèles de crédit peuvent être utilisées pour éviter l'économie officielle, sauf au stade de l'utilisation finale du produit net des activités illicites pour l'acquisition de biens et services commercialisés légalement.  1, fiche 12, Français, - op%C3%A9ration%20parall%C3%A8le%20de%20cr%C3%A9dit

Record number: 12, Textual support number: 1 OBS

Terme relié au blanchiment de l'argent.  2, fiche 12, Français, - op%C3%A9ration%20parall%C3%A8le%20de%20cr%C3%A9dit

Fiche 12,  Justifications,  Espagnol

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

Las transacciones de crédito paralelas pueden servir para eludir la economía oficial, salvo para la utilización final de los beneficios netos de la actividad ilícita en la adquisición de bienes o servicios comercializados legalmente.  1, fiche 12, Espagnol, - transacci%C3%B3n%20de%20cr%C3%A9dito%20paralela

Record number: 12, Textual support number: 1 OBS

Término relacionado con el blanqueo de dinero.  2, fiche 12, Espagnol, - transacci%C3%B3n%20de%20cr%C3%A9dito%20paralela