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Fiche 1,  Justifications,  Anglais

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

FINTRAC [Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada] produces strategic intelligence products which provide analytical perspectives on the nature, scope and threats posed by money laundering and terrorism financing.  1, fiche 1, Anglais, - strategic%20intelligence%20product

Fiche 1,  Justifications,  Français

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

CANAFE [Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada] élabore des produits de renseignements stratégiques qui fournissent un vaste point de vue analytique sur la nature et la portée du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes et des menaces que représentent ces enjeux.  1, fiche 1, Français, - produit%20de%20renseignement%20strat%C3%A9gique

Fiche 1,  Justifications,  Espagnol

Fiche 2,  Justifications,  Anglais

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

For example, professional money launderers, individuals who specialize in laundering the proceeds of crime on behalf of criminals and organized crime groups, regularly use underground banking schemes to rid their hands of substantial amounts of illicit proceeds of crime.  1, fiche 2, Anglais, - underground%20banking%20scheme

Fiche 2,  Justifications,  Français

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Les professionnels se livrant au blanchiment d’argent, c'est-à-dire les individus versés dans le recyclage des produits de la criminalité pour le compte de criminels ou de groupes du crime organisé, recourent régulièrement à ces stratagèmes bancaires clandestins pour blanchir des sommes importantes résultant des produits de la criminalité.  1, fiche 2, Français, - stratag%C3%A8me%20bancaire%20clandestin

Fiche 2,  Justifications,  Espagnol

Fiche 3,  Justifications,  Anglais

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Sectoral and geographic advisories (SGAs) identify sectors or geographic areas more at risk from specific money laundering or financing of terrorist activities typologies.  1, fiche 3, Anglais, - sectoral%20and%20geographic%20advisory

Fiche 3,  Justifications,  Français

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Les avis sectoriels et géographiques(ASG) traitent de secteurs ou de régions géographiques présentant un risque accru à l'égard de certaines typologies de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes.  1, fiche 3, Français, - avis%20sectoriel%20et%20g%C3%A9ographique

Fiche 3,  Justifications,  Espagnol

Fiche 4,  Justifications,  Anglais

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

[Supports] the permissible sharing of money laundering and organized crime intelligence between law enforcement and Canada's big banks.  1, fiche 4, Anglais, - Integrated%20Money%20Laundering%20Intelligence%20Partnership

Fiche 4,  Justifications,  Français

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

[Appuie] le partage autorisé du renseignement sur le blanchiment d’argent et le crime organisé entre les organismes d’application de la loi et les grandes banques du Canada.  1, fiche 4, Français, - Partenariat%20int%C3%A9gr%C3%A9%20sur%20le%20renseignement%20en%20mati%C3%A8re%20de%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent

Fiche 4,  Justifications,  Espagnol

Fiche 5,  Justifications,  Anglais

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

ML/TF indicators are potential red flags that could initiate suspicion or indicate that something may be unusual in the absence of a reasonable explanation. Red flags typically stem from one or more factual characteristics, behaviours, patterns or other contextual factors that identify irregularities related to financial transactions or attempted transactions.  1, fiche 5, Anglais, - money%20laundering%20and%20terrorist%20financing%20indicator

Fiche 5,  Justifications,  Français

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Les indicateurs de BA/FT sont des signaux d’alarme potentiels qui pourraient déclencher des soupçons ou indiquer que quelque chose peut être inhabituel en l’absence d’une explication raisonnable. Les signaux d’alarme proviennent généralement d’une ou de plusieurs caractéristiques factuelles, comportements, modèles ou autres facteurs contextuels qui révèlent des irrégularités liées aux opérations financières effectuées ou tentées.  1, fiche 5, Français, - indicateur%20de%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20de%20financement%20du%20terrorisme

Fiche 5,  Justifications,  Espagnol

Fiche 6,  Justifications,  Anglais

Fiche 6,  Justifications,  Français

Record number: 6, Textual support number: 1 OBS

Le Registraire des entreprises a notamment la charge de tenir le registre des entreprises; la porte d’entrée de toute entreprise désirant faire des affaires au Québec.  3, fiche 6, Français, - Registraire%20des%20entreprises

Record number: 6, Textual support number: 2 OBS

Le Registraire [des entreprises] contribue à la protection des entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et sociales en appliquant les différentes lois régissant les entreprises et leurs activités. Depuis le 31 mars 2023, en plus de la protection du public, le Registraire [des entreprises] contribue également aux actions de prévention et de lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption en encadrant l'obligation des entreprises de déclarer un bénéficiaire ultime.  3, fiche 6, Français, - Registraire%20des%20entreprises

Fiche 6,  Justifications,  Espagnol

Fiche 7,  Justifications,  Anglais

Record number: 7, Textual support number: 1 CONT

Forensic and investigative accounting includes forensic accounting, investigating fraud and financial manipulation, and anti-money laundering.  1, fiche 7, Anglais, - forensic%20and%20investigative%20accounting

Fiche 7,  Justifications,  Français

Record number: 7, Textual support number: 1 DEF

Discipline qui se préoccupe des liens pouvant exister entre des faits économiques et des problèmes juridiques de nature criminelle ou civile; activité professionnelle dans ce domaine.  2, fiche 7, Français, - juricomptabilit%C3%A9

Record number: 7, Textual support number: 1 CONT

La juricomptabilité, qui comprend la comptabilité judiciaire et la comptabilité d’enquête, permet d’investiguer sur les cas de fraude, de manipulation financière et de blanchiment d’argent.  3, fiche 7, Français, - juricomptabilit%C3%A9

Fiche 7,  Justifications,  Espagnol

Fiche 8,  Justifications,  Anglais

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

Strengthening Canada's anti-money laundering and anti-terrorist financing regime may benefit people victimized by money laundering, terrorist financing, and offences linked to these crimes.  2, fiche 8, Anglais, - terrorist%20financing

Fiche 8,  Justifications,  Français

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

Le renforcement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pourrait profiter aux personnes victimes du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et des infractions liées à ces crimes.  3, fiche 8, Français, - financement%20d%26rsquo%3Bactivit%C3%A9s%20terroristes

Fiche 8,  Justifications,  Espagnol

Record number: 8, Textual support number: 1 DEF

Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.  2, fiche 8, Espagnol, - financiaci%C3%B3n%20del%20terrorismo

Fiche 9,  Justifications,  Anglais

Record number: 9, Textual support number: 1 OBS

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, or FINTRAC, is Canada's financial intelligence unit, a specialized agency created to collect, analyze and disclose financial information and intelligence on suspected money laundering and terrorist activities financing.  3, fiche 9, Anglais, - Financial%20Transactions%20and%20Reports%20Analysis%20Centre%20of%20Canada

Fiche 9,  Justifications,  Français

Record number: 9, Textual support number: 1 OBS

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada(CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada, organisme mis sur pied afin de recueillir, d’analyser et de communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes.  3, fiche 9, Français, - Centre%20d%26rsquo%3Banalyse%20des%20op%C3%A9rations%20et%20d%C3%A9clarations%20financi%C3%A8res%20du%20Canada

Fiche 9,  Justifications,  Espagnol

Fiche 11,  Justifications,  Anglais

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

Smurfing: Designed to circumvent mandatory reporting requirements in American banks, traffickers employ so-called smurfs - couriers of innocuous appearance - to make large numbers of small transactions, always under the U.S. [United States] legal reporting limit of $10,000, at various financial institutions.  2, fiche 11, Anglais, - smurfing

Fiche 11,  Justifications,  Français

Record number: 11, Textual support number: 1 DEF

Technique de blanchiment d’argent qui consiste à faire effectuer, par plusieurs personnes recrutées à cet effet, des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l'obligation déclarative légale.  2, fiche 11, Français, - schtroumpfage

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

Le schtroumpfage, possiblement la méthode la plus courante de blanchir de l’argent, nécessite l’implication de nombreuses personnes dont le rôle consiste à déposer des sommes en espèces ou à se procurer des traites bancaires de moins de 10 000$.  3, fiche 11, Français, - schtroumpfage

Record number: 11, Textual support number: 1 OBS

schtroumpfage. Terme tiré du document "Le blanchissage des narcodollars" préparé par la Gendarmerie royale du Canada et la Drug Enforcement Administration.  4, fiche 11, Français, - schtroumpfage

Record number: 11, Textual support number: 2 OBS

schtroumpfage; blanchiment par fractionnement des dépôts; blanchiment fractionné : désignations et définition publiées au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2021.  5, fiche 11, Français, - schtroumpfage

Fiche 11,  Justifications,  Espagnol

Record number: 11, Textual support number: 1 DEF

Operaciones financieras ilícitas que se efectúan en cantidades pequeñas para que no sean registradas o para no levantar sospechas [...]  1, fiche 11, Espagnol, - menudeo

Record number: 11, Textual support number: 1 OBS

El término inglés "smurfing" se ha formado a partir de "smurf", nombre aplicado en esa lengua a los personajes de historietas conocidos en español como pitufos, y de ahí las adaptaciones de pitufeo y pitufear, voces que no son censurables, pero que es mejor evitar en la lengua formal y la periodística. Otra posible adaptación, usada en ocasiones, es fraccionamiento, también válida, aunque menos precisa.  1, fiche 11, Espagnol, - menudeo

Fiche 13,  Justifications,  Anglais

Record number: 13, Textual support number: 1 DEF

Methods by which the proceeds of crime are processed through the financial system and converted into clean money, which cannot be traced to the person originating the transaction or to the criminal origins of the funds.  2, fiche 13, Anglais, - money%20laundering

Fiche 13,  Justifications,  Français

Record number: 13, Textual support number: 1 DEF

Processus par lequel des fonds provenant d’activités illicites sont transférés dans des instruments de placement égaux ou convertis en d’autres biens dans le but d’effacer toute trace de l’origine frauduleuse, par exemple le blanchiment des narcodollars.  3, fiche 13, Français, - blanchiment%20d%27argent

Record number: 13, Textual support number: 1 OBS

Ce processus comprend trois phases : le placement (placement), l’empilement (layering) et l’intégration (integration).  3, fiche 13, Français, - blanchiment%20d%27argent

Fiche 13,  Justifications,  Espagnol

Record number: 13, Textual support number: 1 DEF

Transferencia de fondos obtenidos ilegalmente a través de terceros para ocultar su origen.  2, fiche 13, Espagnol, - lavado%20de%20dinero

Record number: 13, Textual support number: 1 CONT

Con la tipificación del delito de lavado de dinero se pretende cerrar el cerco a los narcotraficantes y romper el circuito formado con dicha actividad delictiva, pues forzosamente las ganancias de este infame negocio deben incorporarse al circuito financiero legal.  4, fiche 13, Espagnol, - lavado%20de%20dinero

Record number: 13, Textual support number: 1 OBS

lavado de dinero, blanqueo de dinero y lavado de dinero sucio: Expresiones reproducidas del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  5, fiche 13, Espagnol, - lavado%20de%20dinero

Fiche 17,  Justifications,  Anglais

Record number: 17, Textual support number: 1 CONT

… [accusations of] corruption of foreign public officials, disloyal management of funds, fraud and money laundering in relation to these same events.  1, fiche 17, Anglais, - disloyal%20management

Fiche 17,  Justifications,  Français

Record number: 17, Textual support number: 1 CONT

[…] des accusations de corruption d’agents publics étrangers, de gestion déloyale de fonds, de fraude et de blanchiment d’argent pour ces mêmes faits.  1, fiche 17, Français, - gestion%20d%C3%A9loyale

Fiche 17,  Justifications,  Espagnol

Fiche 18,  Justifications,  Anglais

Record number: 18, Textual support number: 1 CONT

Money laundering itself cannot occur in a vacuum—it always involves the commission of a crime ... which is called a predicate offence.  3, fiche 18, Anglais, - predicate%20offence

Record number: 18, Textual support number: 1 OBS

predicate: Of, relating to, or designating a crime that influences the sentencing, prosecution, etc., of a subsequent offence ...  4, fiche 18, Anglais, - predicate%20offence

Fiche 18,  Justifications,  Français

Record number: 18, Textual support number: 1 CONT

Le blanchiment d’argent comme tel ne se produit pas en vase clos – il est toujours précédé d’un crime [...] que l'on appelle infraction sous-jacente.  2, fiche 18, Français, - infraction%20sous%2Djacente

Fiche 18,  Justifications,  Espagnol

Fiche 21,  Justifications,  Anglais

Record number: 21, Textual support number: 1 OBS

Report of the Standing Committee on Finance presented to the House of Commons in November 2018.  2, fiche 21, Anglais, - Confronting%20Money%20Laundering%20and%20Terrorist%20Financing%3A%20Moving%20Canada%20Forward

Fiche 21,  Justifications,  Français

Record number: 21, Textual support number: 1 OBS

Rapport du Comité permanent des finances, presenté à la Chambre des Communes en novembre 2018.  2, fiche 21, Français, - Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes%20%3A%20faire%20progresser%20le%20Canada

Fiche 21,  Justifications,  Espagnol

Fiche 22,  Justifications,  Anglais

Record number: 22, Textual support number: 1 CONT

When criminals and tax evaders use legitimate Canadian investments like real estate to clean dirty money, we call it "snow washing."  2, fiche 22, Anglais, - snow%20washing

Fiche 22,  Justifications,  Français

Record number: 22, Textual support number: 1 CONT

Lorsque les criminels et les fraudeurs de l'impôt utilisent des investissements légitimes au Canada comme l'immobilier pour blanchir de l'argent sale, on parle de «blanchiment à la neige».  5, fiche 22, Français, - blanchiment%20%C3%A0%20la%20neige

Fiche 22,  Justifications,  Espagnol

Fiche 27,  Justifications,  Anglais

Record number: 27, Textual support number: 1 CONT

The first step in money laundering is the physical disposal of cash. Traditionally, placement might be accomplished by depositing the cash in domestic banks or other kinds of financial insitutions. Or the cash might be smuggled across borders for deposit in foreign accounts, or used in high-value goods, such as artwork, airplanes, or precious metals and gems, that can then be resold with payment by cheque or bank transfer.  2, fiche 27, Anglais, - placement

Fiche 27,  Justifications,  Français

Record number: 27, Textual support number: 1 CONT

La première étape du blanchiment d’argent est l'écoulement de l'argent liquide(le placement). L'argent peut être déposé dans une banque ou une autre institution financière au pays. Il peut aussi être introduit clandestinement dans d’autres pays en vue d’y être déposé dans des comptes. Il peut aussi être utilisé pour acheter des biens de grande valeur, comme des œuvres d’art, des avions, des métaux précieux ou des pierres précieuses qui peuvent être revendus et payés par chèque ou par virement bancaire.  2, fiche 27, Français, - placement

Fiche 27,  Justifications,  Espagnol

Fiche 28,  Justifications,  Anglais

Record number: 28, Textual support number: 1 OBS

Office of the Auditor General of Canada, Ottawa, November 2004.  1, fiche 28, Anglais, - Report%20of%20the%20Auditor%20General%20of%20Canada%20to%20the%20House%20of%20Commons%2E%20Chapter%202%2C%20Implementation%20of%20the%20National%20Initiative%20to%20Combat%20Money%20Laundering

Fiche 28,  Justifications,  Français

Record number: 28, Textual support number: 1 OBS

Bureau du vérificateur général du Canada, Ottawa, Novembre 2004.  1, fiche 28, Français, - Rapport%20de%20la%20v%C3%A9rificatrice%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20du%20Canada%20%C3%A0%20la%20Chambre%20des%20communes%2E%20Chapitre%202%2C%20La%20mise%20en%20%26oelig%3Buvre%20de%20l%27Initiative%20nationale%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent

Fiche 28,  Justifications,  Espagnol

Fiche 29,  Justifications,  Anglais

Record number: 29, Textual support number: 1 OBS

A FATF [Financial Action Task Force]-style regional body uniting Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 16 more states and 17 international and regional organizations have observer status within the EAG.  2, fiche 29, Anglais, - Eurasian%20Group%20on%20Combating%20Money%20Laundering%20and%20Financing%20of%20Terrorism

Fiche 29,  Justifications,  Français

Record number: 29, Textual support number: 1 OBS

Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : nom non officiel trouvé dans des documents en français qui parlent de cet organisme.  2, fiche 29, Français, - Groupe%20eurasien%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20le%20financement%20du%20terrorisme

Fiche 29,  Justifications,  Espagnol

Record number: 29, Textual support number: 1 OBS

Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo: nombre no oficial utilizado en documentos en español que mencionan esta organización.  2, fiche 29, Espagnol, - Grupo%20Euroasi%C3%A1tico%20para%20Combatir%20el%20Lavado%20de%20Dinero%20y%20el%20Financiamiento%20al%20Terrorismo

Fiche 30,  Justifications,  Anglais

Record number: 30, Textual support number: 1 CONT

Effective anti-money laundering and combating the financing of terrorism regimes are essential to protect the integrity of markets and of the global financial framework as they help mitigate the factors that facilitate financial abuse.  3, fiche 30, Anglais, - anti%2Dmoney%20laundering

Fiche 30,  Justifications,  Français

Record number: 30, Textual support number: 1 CONT

Des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont essentiels pour protéger l’intégrité des marchés et de la structure financière mondiale, car ils contribuent à atténuer les facteurs qui facilitent les abus financiers.  3, fiche 30, Français, - lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent

Fiche 30,  Justifications,  Espagnol

Record number: 30, Textual support number: 1 CONT

Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar factores que propician abusos financieros.  1, fiche 30, Espagnol, - lucha%20contra%20el%20lavado%20de%20dinero

Fiche 31,  Justifications,  Anglais

Record number: 31, Textual support number: 1 CONT

Foreign Affairs Minister Pierre Pettigrew today called for an immediate investigation of allegations of serious fraud during the November 21 runoff vote of the Ukrainian presidential election.  3, fiche 31, Anglais, - serious%20fraud

Record number: 31, Textual support number: 2 CONT

... Commercial Crime Sections may assume, or may be directed to assume investigative responsibility in cases of major fraud.  4, fiche 31, Anglais, - serious%20fraud

Record number: 31, Textual support number: 3 CONT

Corruption, money laundering not tied to drug profits, the manipulation of financial systems and major fraud are becoming increasingly important as revenue sources for groups involved in transnational crime.  5, fiche 31, Anglais, - serious%20fraud

Fiche 31,  Justifications,  Français

Record number: 31, Textual support number: 1 CONT

Le ministre des Affaires étrangères, Pierre Pettigrew, a réclamé aujourd’hui une enquête immédiate sur les allégations de fraude sérieuse au dernier tour des élections présidentielles ukrainiennes, le 21 novembre.  2, fiche 31, Français, - fraude%20grave

Record number: 31, Textual support number: 2 CONT

[...] la Section des délits commerciaux peut se charger, ou peut être enjointe de se charger, de l’enquête sur une fraude majeure.  3, fiche 31, Français, - fraude%20grave

Record number: 31, Textual support number: 3 CONT

La corruption, le blanchiment d’argent ne provenant pas du trafic des stupéfiants, la manipulation des systèmes financiers et la fraude grave deviennent des sources de revenus de plus en plus importantes pour les organisations criminelles transnationales.  4, fiche 31, Français, - fraude%20grave

Fiche 31,  Justifications,  Espagnol

Fiche 32,  Justifications,  Français

Fiche 32,  Justifications,  Espagnol

Fiche 33,  Justifications,  Anglais

Record number: 33, Textual support number: 1 DEF

For the police, [...] the lawful interception of communications and the lawful search and seizure of information, including computer data.  1, fiche 33, Anglais, - lawful%20access

Record number: 33, Textual support number: 1 OBS

Lawful access is a specialized tool used to investigate serious crimes, such as drug trafficking, money laundering, smuggling, child pornography, and murder, [and] is also an essential tool for the investigation of threats to national security, such as terrorism. Lawful access can only be used with legal authority, i.e. a warrant or an authorization to intercept private communications, issued by a judge under specific circumstances.  1, fiche 33, Anglais, - lawful%20access

Fiche 33,  Justifications,  Français

Record number: 33, Textual support number: 1 DEF

Pour la police, [...] interception licite de communications et [...] saisie et perquisition licites des données, notamment des données informatiques.  1, fiche 33, Français, - acc%C3%A8s%20l%C3%A9gal

Record number: 33, Textual support number: 1 CONT

L'accès légal est un outil spécialisé qui est utilisé dans les enquêtes relatives aux crimes graves, comme le trafic de drogues, le [blanchiment d’argent], la contrebande, la pornographie juvénile, et le meurtre. L'interception licite des télécommunications est aussi un outil essentiel pour les [enquêtes] relatives aux menaces à la sécurité nationale, comme le terrorisme. On ne peut avoir recours à l'accès légal que si l'on dispose d’un pouvoir légal, comme un mandat ou une autorisation d’intercepter des communications privées, délivrés par un juge, dans des circonstances bien définies.  1, fiche 33, Français, - acc%C3%A8s%20l%C3%A9gal

Fiche 33,  Justifications,  Espagnol

Fiche 34,  Justifications,  Anglais

Record number: 34, Textual support number: 1 DEF

A legal principle, which may be challenged by local governments, stating banks are not obligated to provide authorities with information regarding their customers unless evidence of wrongdoing is produced or criminal charges are filed.  3, fiche 34, Anglais, - bank%20secrecy

Fiche 34,  Justifications,  Français

Record number: 34, Textual support number: 1 DEF

[...] principe juridique qui consiste pour la banque détentrice d’un compte à ne pas divulguer les informations personnelles d’un client à un tiers.  2, fiche 34, Français, - secret%20bancaire

Record number: 34, Textual support number: 1 OBS

Le secret ne peut être levé qu'en cas de fraude ou de blanchiment d’argent relevant d’activités criminelles.  2, fiche 34, Français, - secret%20bancaire

Fiche 34,  Justifications,  Espagnol

Record number: 34, Textual support number: 1 DEF

Compromiso y obligación de los bancos de guardar absoluta discreción sobre lo concerniente a los negocios de su clientela.  2, fiche 34, Espagnol, - secreto%20bancario

Record number: 34, Textual support number: 1 OBS

Actualmente, un gran número de legislaciones permiten la ruptura del secreto bancario por decisión legal, para cualquier clase de investigaciones relacionadas con el posible fraude fiscal.  2, fiche 34, Espagnol, - secreto%20bancario

Fiche 35,  Justifications,  Anglais

Record number: 35, Textual support number: 1 CONT

The last step [in money laundering] is to make the wealth derived from crime appear legitimate. Traditionally, integration might involve any number of techniques, including using front companies to "lend" the money back to the owner or using funds on deposit in foreign financial institutions as security for domestic loans. Another common technique is over-invoicing, or producing false invoices for goods sold - or supposedly sold - across borders.  2, fiche 35, Anglais, - integration

Fiche 35,  Justifications,  Français

Record number: 35, Textual support number: 1 CONT

La dernière étape [du blanchiment d’argent], l'intégration, consiste à prendre des mesures pour s’assurer que les produits de la criminalité paraissent légitimes. Diverses techniques traditionnelles sont utilisées, notamment le recours à des sociétés-écrans qui «prêtent» aux blanchisseurs des sommes d’argent qu'ils y ont placées, ou encore l'utilisation de fonds déposés dans des institutions financières à l'étranger pour garantir des prêts au pays. Une autre technique courante est la surfacturation, ou encore la production de fausses factures, pour des biens vendus, ou soi-disant vendus, dans d’autres pays.  2, fiche 35, Français, - int%C3%A9gration

Fiche 35,  Justifications,  Espagnol

Fiche 36,  Justifications,  Anglais

Record number: 36, Textual support number: 1 OBS

Courmayeur (Italia), 18-20 June 1994.  1, fiche 36, Anglais, - International%20Conference%20on%20Preventing%20and%20Controlling%20Money%2DLaundering%20and%20the%20Use%20of%20the%20Proceeds%20of%20Crime%3A%20A%20Global%20Approach

Record number: 36, Textual support number: 2 OBS

Title reproduced from the document entitled "Human Rights: Names of International Bodies and Instruments and Other Titles = Droits de l'homme: noms d'organes et instruments internationaux et autres titres = Derechos Humanos: Nombres de Organos e Instrumentos Internacionales y Otros Títulos" with the authorization of the United Nations Office in Geneva.  2, fiche 36, Anglais, - International%20Conference%20on%20Preventing%20and%20Controlling%20Money%2DLaundering%20and%20the%20Use%20of%20the%20Proceeds%20of%20Crime%3A%20A%20Global%20Approach

Fiche 36,  Justifications,  Français

Record number: 36, Textual support number: 1 OBS

Reproduit du lexique «Human Rights: Names of International Bodies and Instruments and Other Titles = Droits de l’homme : noms d’organes et instruments internationaux et autres titres = Derechos Humanos: Nombres de Organos e Instrumentos Internacionales y Otros Títulos» avec l’autorisation de l’Office des Nations Unies à Genève.  2, fiche 36, Français, - Conf%C3%A9rence%20internationale%20sur%20la%20pr%C3%A9vention%20et%20le%20contr%C3%B4le%20du%20blanchiment%20de%20l%27argent%20et%20de%20l%27utilisation%20du%20produit%20du%20crime%20%3A%20une%20approche%20mondiale

Fiche 36,  Justifications,  Espagnol

Record number: 36, Textual support number: 1 OBS

Extraído de "Human Rights: Names of International Bodies and Instruments and Other Titles = Droits de l'homme : noms d'organes et instruments internationaux et autres titres = Derechos Humanos: Nombres de Organos e Instrumentos Internacionales y Otros Títulos" con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  2, fiche 36, Espagnol, - Conferencia%20Internacional%20sobre%20la%20prevenci%C3%B3n%20y%20represi%C3%B3n%20del%20blanqueo%20del%20dinero%20y%20el%20empleo%20del%20producto%20del%20delito%3A%20un%20enfoque%20mundial

Fiche 37,  Justifications,  Anglais

Record number: 37, Textual support number: 1 CONT

These networks are involved in organized crime, trafficking in human beings, telemarketing fraud, money laundering and drug trafficking. International criminal networks exploit national borders in an attempt to thwart the efforts of authorities in their battle to prevent transnational crime.  1, fiche 37, Anglais, - international%20crime%20network

Fiche 37,  Justifications,  Français

Record number: 37, Textual support number: 1 CONT

Ces réseaux s’adonnent au crime organisé, au trafic d’êtres humains, au télémarketing frauduleux, au blanchiment d’argent et au trafic de la drogue. L'utilisation des frontières par ces réseaux criminels internationaux mine les efforts déployés par les autorités dans la lutte contre la criminalité transnationale.  1, fiche 37, Français, - r%C3%A9seau%20criminel%20international

Fiche 37,  Justifications,  Espagnol

Fiche 38,  Justifications,  Anglais

Record number: 38, Textual support number: 1 CONT

In the fight against corruption it is very important that responsibility for illicit acts be exposed, that the guilty be punished with reparative measures aimed at restoring socially responsible behaviour.  5, fiche 38, Anglais, - fight%20against%20corruption

Record number: 38, Textual support number: 2 CONT

Anticorruption strategies and their limits ... Corruption control through policing depends upon making rules that draw bright lines between proper and improper behaviour.  6, fiche 38, Anglais, - fight%20against%20corruption

Record number: 38, Textual support number: 3 CONT

... many hundreds of companies from all regions of the world, international labor and civil society organizations are engaged in the Global Compact, working to advance ten universal principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.  7, fiche 38, Anglais, - fight%20against%20corruption

Fiche 38,  Justifications,  Français

Record number: 38, Textual support number: 1 CONT

La lutte contre le corruption fait maintenant partie des grandes questions mondiales liées à la criminalité internationale(blanchiment d’argent, immigration illégale, commerce de la drogue, crime organisé) et au commerce international(mesures anti-corruption en vue d’uniformiser les règles du jeu, dérèglementation, réduction des subsides, etc.).  4, fiche 38, Français, - lutte%20contre%20la%20corruption

Record number: 38, Textual support number: 2 CONT

Si la corruption est aussi vieille que le monde, la lutte anticorruption s’est accentuée au cours des dernières années sous l’impulsion de nouvelles normes internationales [...] mais aussi par des réglementations nationales.  5, fiche 38, Français, - lutte%20contre%20la%20corruption

Record number: 38, Textual support number: 3 CONT

Dans le milieu du développement, bon nombre de personnes croient que la lutte anti-corruption est principalement menée par la Banque mondiale et les États-Unis et que sa vigueur soutenue découle directement de l’appui important que lui accorde le président actuel de la Banque.  6, fiche 38, Français, - lutte%20contre%20la%20corruption

Fiche 38,  Justifications,  Espagnol

Fiche 39,  Justifications,  Anglais

Record number: 39, Textual support number: 1 CONT

While the organized crime syndicate is certainly the largest and best known organized criminal element, it is by no means the only one.  3, fiche 39, Anglais, - organized%20criminal%20element

Record number: 39, Textual support number: 2 CONT

To address the organized crime element behind the proliferation of marijuana grow operations in Canada, the RCMP [Royal Canadian Mounted Police] is establishing enforcement teams across the country to identify and dismantle these threats.  4, fiche 39, Anglais, - organized%20criminal%20element

Fiche 39,  Justifications,  Français

Record number: 39, Textual support number: 1 CONT

Autant les groupes traditionnels du crime organisé que d’autres éléments criminels organisés ont recours au blanchiment d’argent.  3, fiche 39, Français, - %C3%A9l%C3%A9ment%20criminel%20organis%C3%A9

Record number: 39, Textual support number: 2 CONT

Dans le but de s’attaquer à l’élément du crime organisé derrière la prolifération des installations de production de marijuana au Canada, la GRC [Gendarmerie royale du Canada] est en train de créer dans tout le pays des équipes d’application de la loi dont le rôle sera de cerner et d’anéantir ces menaces.  4, fiche 39, Français, - %C3%A9l%C3%A9ment%20criminel%20organis%C3%A9

Fiche 39,  Justifications,  Espagnol

Record number: 39, Textual support number: 1 CONT

[...] las fuerzas de seguridad de Suecia han descubierto que la ley sobre prostitución las beneficia para el manejo de todos los crímenes sexuales, en particular porque las habilita para erradicar ese elemento del crimen organizado.  2, fiche 39, Espagnol, - elemento%20de%20la%20delincuencia%20organizada

Fiche 40,  Justifications,  Anglais

Record number: 40, Textual support number: 1 OBS

In September 1996, Solicitor General Canada and Justice Canada organized a National Forum on Organized Crime, bringing the police, federal and provincial governments, the private sector, the legal community, and academics together. At that time, it was clear that Canada needed a more coordinated approach to fight organized crime, and participants recommended more national coordination in areas like money laundering, cross-border controls, and criminal intelligence and law enforcement.  2, fiche 40, Anglais, - National%20Forum%20on%20Organized%20Crime

Fiche 40,  Justifications,  Français

Record number: 40, Textual support number: 1 OBS

En septembre 1996, le ministère du Solliciteur général et le ministère de la Justice du Canada ont organisé un forum national réunissant des représentants de la police, des gouvernements fédéral et provinciaux, du secteur privé, des milieux juridique et universitaire. À ce moment-là, il a été clairement établi que le Canada avait besoin d’une stratégie plus coordonnée de lutte contre le crime organisé. Les participants se sont entendus sur la nécessité d’une structure de coordination nationale dans les secteurs tels que le blanchiment d’argent, le contrôle des mouvements transfrontaliers, les renseignements de nature criminelle et l'application de la loi.  2, fiche 40, Français, - Forum%20national%20sur%20le%20crime%20organis%C3%A9

Fiche 40,  Justifications,  Espagnol

Fiche 41,  Justifications,  Anglais

Record number: 41, Textual support number: 1 DEF

... the use of fraudulent means to obtain money, assets, or other property owned or held by a financial institution.  2, fiche 41, Anglais, - bank%20fraud

Record number: 41, Textual support number: 1 CONT

The term "bank fraud" is used in a very loose way in both popular and police discussions. It can refer to acts in which people victimize banks, in which banks victimize people or other business institutions, or in which banks are merely (more or less) passive conduits through which frauds involving other parties are conducted.  3, fiche 41, Anglais, - bank%20fraud

Fiche 41,  Justifications,  Français

Record number: 41, Textual support number: 1 CONT

Le terme «fraude bancaire» est utilisé de façon très large à la fois par les gens en général et par les milieux liés à la justice. Il peut désigner des actes à la faveur desquels des gens s’attaquent à des banques ou des banques s’attaquent à des gens ou à d’autres établissements commerciaux, ou aux fins desquels les banques servent de points de transit (plus ou moins) passifs par lesquels les fraudes impliquant d’autres parties sont exécutées.  2, fiche 41, Français, - fraude%20bancaire

Record number: 41, Textual support number: 2 CONT

Pour se financer, les organisations terroristes mènent souvent des activités criminelles comme l'extorsion, le vol, la fraude bancaire et le blanchiment d’argent.  3, fiche 41, Français, - fraude%20bancaire

Fiche 41,  Justifications,  Espagnol

Fiche 42,  Justifications,  Anglais

Record number: 42, Textual support number: 1 DEF

Government by thieves; a nation ruled by this kind of government.  1, fiche 42, Anglais, - kleptocracy

Fiche 42,  Justifications,  Français

Record number: 42, Textual support number: 1 DEF

Gouvernement ou pays dont les dirigeants pratiquent la corruption à grande échelle, à des fins d’enrichissement ou de pouvoir personnel, en particulier le blanchiment d’argent pour chercher à dissimuler l'origine de leur richesse.  1, fiche 42, Français, - kleptocratie

Record number: 42, Textual support number: 1 OBS

Néologisme créé par l’écrivain Patrick Meney, pour désigner le gouvernement de la Russie à la fin de la période communiste et de Ieltsine. Fréquemment utilisé pour qualifier des pays africains ou de l’ex-URSS, à propos des revenus prélevés sur l’exploitation de matières premières (pétrole, gaz naturel, diamant...).  1, fiche 42, Français, - kleptocratie

Fiche 42,  Justifications,  Espagnol

Fiche 43,  Justifications,  Anglais

Record number: 43, Textual support number: 1 OBS

The Central Agencies Portfolio is composed of the Office of the Assistant Deputy Minister and seven Legal Services Units. These units provide on-site legal services to central agencies in their respective areas of activity. They manage critical horizontal legal, policy and operational issues related to the central agency functions of government. The Portfolio provides legal advice related to: financial institutions, public service employment law, labour law, official languages, GOL/Electronic Commerce tax law, Crown law, financial law, money laundering, terrorism, machinery of government, and the federal budget.  1, fiche 43, Anglais, - Central%20Agencies%20Portfolio

Fiche 43,  Justifications,  Français

Record number: 43, Textual support number: 1 OBS

Le Portefeuille des organismes centraux comprend le Bureau du sous-ministre adjoint et sept unités de services juridiques. Ces dernières fournissent des services juridiques sur place aux organismes centraux dans leurs domaines d’activité respectifs. Ils gèrent les questions horizontales critiques et les questions stratégiques et opérationnelles relatives aux fonctions des organismes centraux du gouvernement. Le Portefeuille fournit des avis juridiques spécialisés dans ces domaines : institutions financières, droit de l'emploi dans la fonction publique, droit de travail, langues officielles, Gouvernement en direct/commerce électronique, droit fiscal, droit de la Couronne, droit financier, blanchiment d’argent, terrorisme, appareil gouvernemental et budget fédéral.  1, fiche 43, Français, - Portefeuille%20des%20organismes%20centraux

Fiche 43,  Justifications,  Espagnol

Fiche 44,  Justifications,  Anglais

Record number: 44, Textual support number: 1 OBS

At the July 1989 economic summit in Paris, the Group of Seven countries set up the Financial Action Task Force (FATF), whose brief is to prevent banks and financial institutions from laundering the proceeds of criminal activities - in particular, sales of controlled substances, organized criminal activities, and manipulation of markets by insiders. The FATF, which has 28 member countries and governments, primarily from the industrial world, encourages countries to make money laundering a criminal activity in itself (many have already done so); it also seeks to strengthen international cooperation between criminal investigation agencies and the judiciaries in different countries.  3, fiche 44, Anglais, - Financial%20Action%20Task%20Force%20on%20Money%20Laundering

Fiche 44,  Justifications,  Français

Record number: 44, Textual support number: 1 OBS

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux a été créé lors du sommet du G-7 de juillet 1989, à Paris, et s’est vu confier la tâche d’empêcher les banques et les établissements financiers de blanchir le produit des activités criminelles, et en particulier du trafic de stupéfiants, des activités du crime organisé et de la manipulation des marchés par des initiés. Ce groupe, dont les 28 membres appartiennent pour la plupart au monde industrialisé, encourage les pays à classer le blanchiment de l'argent parmi les activités criminelles(nombre d’entre eux ont déjà franchi le pas) ;il préconise également un resserrement de la coopération internationale entre les autorités judiciaires compétentes de tous les pays.  4, fiche 44, Français, - Groupe%20d%26rsquo%3Baction%20financi%C3%A8re%20sur%20le%20blanchiment%20de%20capitaux

Fiche 44,  Justifications,  Espagnol

Record number: 44, Textual support number: 1 OBS

En la cumbre económica celebrada en París en julio de 1989, los países del Grupo de los Siete establecieron el [Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero] cuya tarea consiste en impedir que los bancos y las instituciones financieras blanqueen los beneficios de actividades delictivas, en particular las ventas de sustancias controladas, las actividades de la delincuencia organizada y la manipulación de los mercados gracias a la información confidencial.  2, fiche 44, Espagnol, - Grupo%20de%20Acci%C3%B3n%20Financiera%20Internacional%20contra%20el%20lavado%20de%20dinero

Fiche 45,  Justifications,  Anglais

Record number: 45, Textual support number: 1 OBS

The purpose of the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) is to facilitate the adoption, effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations and Nine Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).  1, fiche 45, Anglais, - Asia%2FPacific%20Group%20on%20Money%20Laundering

Fiche 45,  Justifications,  Français

Record number: 45, Textual support number: 1 OBS

En juin 2005, le Groupe d’action financière(GAFI) et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent(GAP) ont tenu leur première réunion Plénière conjointe à Singapour, dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la région Asie-Pacifique.  1, fiche 45, Français, - Groupe%20Asie%2DPacifique%20sur%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent

Fiche 45,  Justifications,  Espagnol

Fiche 46,  Justifications,  Anglais

Record number: 46, Textual support number: 1 OBS

Montreal, September 21, 1998.  1, fiche 46, Anglais, - International%20Money%20Laundering%20Conference

Fiche 46,  Justifications,  Français

Record number: 46, Textual support number: 1 OBS

Montréal, 21 septembre 1998.  1, fiche 46, Français, - Conf%C3%A9rence%20internationale%20sur%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent

Fiche 46,  Justifications,  Espagnol

Fiche 47,  Justifications,  Anglais

Record number: 47, Textual support number: 1 CONT

In e-money laundering the criminal may be able to achieve integration by using a personal computer to pay for investments or to buy an asset, without having to call on the services of an intermediary financial institution.  2, fiche 47, Anglais, - cyberlaundering

Fiche 47,  Justifications,  Français

Record number: 47, Textual support number: 1 CONT

Dans le blanchiment d’argent électronique, le criminel peut réaliser l'intégration des produits de la criminalité en se servant d’un ordinateur personnel pour faire des placements ou acheter des biens sans recourir aux services d’une institution financière.  2, fiche 47, Français, - cyberblanchiment

Fiche 47,  Justifications,  Espagnol

Fiche 48,  Justifications,  Anglais

Record number: 48, Textual support number: 1 OBS

Terminology used by Citizenship and Immigration Canada.  2, fiche 48, Anglais, - money%20laundering%20service

Fiche 48,  Justifications,  Français

Record number: 48, Textual support number: 1 OBS

Terminologie employée par Citoyenneté et Immigration Canada.  2, fiche 48, Français, - service%20de%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent

Fiche 48,  Justifications,  Espagnol

Fiche 49,  Justifications,  Anglais

Record number: 49, Textual support number: 1 CONT

It is generally agreed that, to be effective, countries should coordinate their anti-money laundering efforts; otherwise, tightening the rules in one jurisdiction would probably simply result in the transfer of money laundering activities to other jurisdictions with less stringent rules.  2, fiche 49, Anglais, - anti%2Dmoney%20laundering%20efforts

Record number: 49, Textual support number: 1 OBS

anti-money laundering efforts: term rarely used in the singular.  3, fiche 49, Anglais, - anti%2Dmoney%20laundering%20efforts

Fiche 49,  Justifications,  Français

Record number: 49, Textual support number: 1 CONT

On convient généralement que, pour être efficaces, les pays devraient coordonner leurs efforts de lutte contre le recyclage de l'argent, faute de quoi le resserrement des règles dans un pays quelconque risquerait tout simplement d’entraîner le transfert des activités de blanchiment de l'argent dans d’autres pays où les règles sont moins strictes.  1, fiche 49, Français, - efforts%20de%20lutte%20contre%20le%20recyclage%20de%20l%26rsquo%3Bargent

Record number: 49, Textual support number: 1 OBS

efforts de lutte contre le recyclage de l’argent : terme rarement utilisé au singulier.  2, fiche 49, Français, - efforts%20de%20lutte%20contre%20le%20recyclage%20de%20l%26rsquo%3Bargent

Fiche 49,  Justifications,  Espagnol

Fiche 50,  Justifications,  Anglais

Record number: 50, Textual support number: 1 OBS

Fundraising through charities to support terrorist activity.  1, fiche 50, Anglais, - terrorist%20fundraising

Fiche 50,  Justifications,  Français

Record number: 50, Textual support number: 1 OBS

Collecte de fonds par des organismes de bienfaisance pour appuyer l’activité terroriste.  1, fiche 50, Français, - collecte%20de%20fonds%20%C3%A0%20des%20fins%20terroristes

Record number: 50, Textual support number: 2 OBS

Source(s) : Mémoire au Cabinet intitulé «Initiatives nationales contre le blanchiment d’argent», novembre 1998.  1, fiche 50, Français, - collecte%20de%20fonds%20%C3%A0%20des%20fins%20terroristes

Fiche 50,  Justifications,  Espagnol

Fiche 51,  Justifications,  Anglais

Record number: 51, Textual support number: 1 DEF

Monitoring the journey of a shipment known to contain drugs across borders.  2, fiche 51, Anglais, - controlled%20delivery

Fiche 51,  Justifications,  Français

Record number: 51, Textual support number: 1 CONT

Livraison controlée : signifie le transport sous surveillance et sous le contrôle des autorités compétentes [...] des stupéfiants et des produits psychotropes [...] de l’argent sale ou de toutes marchandises de contrebande dans le but de déterminer les auteurs du délit, d’établir et recueillir les preuves ou de saisir les marchandises ou les fonds de contrebande ou suspectés de provenir en contrebande.  4, fiche 51, Français, - livraison%20contr%C3%B4l%C3%A9e

Record number: 51, Textual support number: 1 OBS

Technique d’application de la loi qui permet d’obtenir des renseignements-drogues et blanchiment de l'argent.  4, fiche 51, Français, - livraison%20contr%C3%B4l%C3%A9e

Record number: 51, Textual support number: 2 OBS

Sources : Recommandation 36 du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux.  4, fiche 51, Français, - livraison%20contr%C3%B4l%C3%A9e

Record number: 51, Textual support number: 3 OBS

livraison surveillée; livraison sous surveillance : Source : glossaire de la GRC [Gendarmerie royale du Canada].  3, fiche 51, Français, - livraison%20contr%C3%B4l%C3%A9e

Fiche 51,  Justifications,  Espagnol

Fiche 52,  Justifications,  Anglais

Record number: 52, Textual support number: 1 OBS

The Global Programme against Money Laundering (GPML) is the key instrument of the United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention in this task. Through GPML, the United Nations helps Member States to introduce legislation against money laundering and to develop and maintain the mechanisms that combat this crime. The programme encourages anti-money laundering policy development, monitors and analyses the problems and responses, raises public awareness about money laundering, and acts as a coordinator of joint anti-money laundering initiatives by the United Nations with other international organizations.  1, fiche 52, Anglais, - Global%20Programme%20against%20Money%20Laundering

Fiche 52,  Justifications,  Français

Fiche 52,  Justifications,  Espagnol

Fiche 53,  Justifications,  Anglais

Record number: 53, Textual support number: 1 CONT

To the extent that money demand appears to shift from one country to another because of money laundering ... it will have adverse consequences for interest and exchange rate volatility, particularly in dollarized economies ...  3, fiche 53, Anglais, - dollarized%20economy

Fiche 53,  Justifications,  Français

Record number: 53, Textual support number: 1 CONT

Le fait que la demande de monnaie semble se déplacer d’un pays à l'autre pour cause de blanchiment de l'argent(faussant ainsi les données monétaires) aura des conséquences néfastes pour la stabilité des taux de change et d’intérêt, notamment dans les économies dollarisées, car le suivi des agrégats monétaires deviendra plus aléatoire.  3, fiche 53, Français, - %C3%A9conomie%20dollaris%C3%A9e

Fiche 53,  Justifications,  Espagnol

Record number: 53, Textual support number: 1 CONT

... se sentirán las consecuencias adversas en la inestabilidad de los tipos de interés y de cambio, particularmente en las economías dolarizadas, al hacerse más incierto el seguimiento de los agregados monetarios.  2, fiche 53, Espagnol, - econom%C3%ADa%20dolarizada

Fiche 54,  Justifications,  Anglais

Record number: 54, Textual support number: 1 CONT

The broad purpose of the bill is to remedy shortcomings in Canada's anti-money laundering legislation, as identified by the G-7's Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering in its 1997-1998 report.  1, fiche 54, Anglais, - anti%2Dmoney%20laundering%20legislation

Fiche 54,  Justifications,  Français

Record number: 54, Textual support number: 1 CONT

L'objet général du projet de loi est de remédier aux insuffisances de la législation canadienne sur le recyclage de l'argent, telles qu'elles ont été circonscrites dans le rapport de 1997-1998 du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux(GAFI) formé par le G7.  1, fiche 54, Français, - l%C3%A9gislation%20sur%20le%20recyclage%20de%20l%26rsquo%3Bargent

Fiche 54,  Justifications,  Espagnol

Fiche 55,  Justifications,  Anglais

Record number: 55, Textual support number: 1 CONT

The incorporation and operation of business, particularly those such as bars, movie theatres, vending machine companies, and car washes that generate large amounts of small denomination cash sales, are frequent strategies of launderers.  1, fiche 55, Anglais, - vending%20machine%20company

Fiche 55,  Justifications,  Français

Record number: 55, Textual support number: 1 CONT

La création et l'exploitation d’entreprises telles que des bars, des salles de cinéma, des entreprises de machines distributrices et des lave-autos, qui produisent des volumes considérables de petites coupures en espèces, sont des stratégies courantes de blanchiment de l'argent.  1, fiche 55, Français, - entreprise%20de%20machines%20distributrices

Fiche 55,  Justifications,  Espagnol

Fiche 56,  Justifications,  Anglais

Record number: 56, Textual support number: 1 OBS

Working Group of the World Customs Organization.  1, fiche 56, Anglais, - Money%20Laundering%20Working%20Group

Fiche 56,  Justifications,  Français

Record number: 56, Textual support number: 1 OBS

Groupe de travail de l’Organisation mondiale des douanes.  1, fiche 56, Français, - Groupe%20de%20travail%20sur%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent