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LUTTE CONTRE BLANCHIMENT ARGENT [11 fiches]
Fiche 1 - données d’organisme externe 2022-10-27
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- Money Laundering Section 1, fiche 1, Anglais, Money%20Laundering%20Section
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
Fiche 1, Justifications, Anglais
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Fiche 1, La vedette principale, Français
- Section de la lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 1, Français, Section%20de%20la%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
nom féminin
Fiche 1, Les abréviations, Français
- SLBA 1, fiche 1, Français, SLBA
nom féminin
Fiche 1, Les synonymes, Français
- Section des enquêtes sur le blanchiment d’argent 1, fiche 1, Français, Section%20des%20enqu%C3%AAtes%20sur%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
à éviter, voir observation, nom féminin
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 OBS
Section des enquêtes sur le blanchiment d'argent : nom à éviter, car le terme «enquête sur le blanchiment d'argent» est plutôt l'équivalent de «money laundering investigation». 1, fiche 1, Français, - Section%20de%20la%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Justifications, Espagnol
Fiche 2 - données d’organisme externe 2021-09-21
Fiche 2, Anglais
Fiche 2, Subject field(s)
- Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Fiche 2, La vedette principale, Anglais
- Integrated Money Laundering Lead 1, fiche 2, Anglais, Integrated%20Money%20Laundering%20Lead
Fiche 2, Les abréviations, Anglais
Fiche 2, Les synonymes, Anglais
Fiche 2, Français
Fiche 2, Domaine(s)
- Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Fiche 2, La vedette principale, Français
- chef de la Lutte intégrée contre le blanchiment d’argent
1, fiche 2, Français, chef%20de%20la%20Lutte%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
nom masculin et féminin
Fiche 2, Les abréviations, Français
Fiche 2, Les synonymes, Français
- chef, Lutte intégrée contre le blanchiment d’argent 1, fiche 2, Français, chef%2C%20Lutte%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20contre%20le%20blanchiment%20%20d%26rsquo%3Bargent
nom masculin et féminin
Fiche 2, Justifications, Français
Fiche 2, Terme(s)-clé(s)
- cheffe de la Lutte intégrée contre le blanchiment d’argent
Fiche 2, Espagnol
Fiche 2, Justifications, Espagnol
Fiche 3 - données d’organisme externe 2019-12-13
Fiche 3, Anglais
Fiche 3, Subject field(s)
- Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Fiche 3, La vedette principale, Anglais
- Global Head, Financial Crimes Risk Management Group and Chief Anti-Money Laundering Officer 1, fiche 3, Anglais, Global%20Head%2C%20Financial%20Crimes%20Risk%20Management%20Group%20and%20Chief%20Anti%2DMoney%20Laundering%20Officer
Fiche 3, Les abréviations, Anglais
Fiche 3, Les synonymes, Anglais
Fiche 3, Terme(s)-clé(s)
- Global Head, Financial Crimes Risk Management Group and Chief Antimoney Laundering Officer
- Global Head, Financial Crimes Risks Management Group and Chief Anti-Money Laundering Officer
- Global Head, Financial Crimes Risks Management Group and Chief Antimoney Laundering Officer
- Global Head, Financial Crime Risk Management Group and Chief Anti-Money Laundering Officer
- Global Head, Financial Crime Risk Management Group and Chief Antimoney Laundering Officer
- Global Head, Financial Crime Risks Management Group and Chief Anti-Money Laundering Officer
- Global Head, Financial Crime Risks Management Group and Chief Antimoney Laundering Officer
Fiche 3, Français
Fiche 3, Domaine(s)
- Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Fiche 3, La vedette principale, Français
- chef mondial du Groupe de la gestion des risques de crimes financiers et dirigeant principal de la Lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 3, Français, chef%20mondial%20du%20Groupe%20de%20la%20gestion%20des%20risques%20de%20crimes%20financiers%20et%20dirigeant%20principal%20de%20la%20Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
nom masculin
Fiche 3, Les abréviations, Français
Fiche 3, Les synonymes, Français
- chef mondiale du Groupe de la gestion des risques de crimes financiers et dirigeante principale de la Lutte contre le blanchiment d’argent 1, fiche 3, Français, chef%20mondiale%20du%20Groupe%20de%20la%20gestion%20des%20risques%20de%20crimes%20financiers%20et%20dirigeante%20principale%20de%20la%20Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20%20d%26rsquo%3Bargent
nom féminin
- chef mondial, Groupe de la gestion des risques de crimes financiers et dirigeant principal de la Lutte contre le blanchiment d’argent 1, fiche 3, Français, chef%20mondial%2C%20Groupe%20de%20la%20gestion%20des%20risques%20de%20crimes%20financiers%20et%20dirigeant%20principal%20de%20la%20Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20%20d%26rsquo%3Bargent
nom masculin
- chef mondiale, Groupe de la gestion des risques de crimes financiers et dirigeante principale de la Lutte contre le blanchiment d’argent 1, fiche 3, Français, chef%20mondiale%2C%20Groupe%20de%20la%20gestion%20des%20risques%20de%20crimes%20financiers%20et%20dirigeante%20principale%20de%20la%20Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20%20d%26rsquo%3Bargent
nom féminin
Fiche 3, Justifications, Français
Fiche 3, Espagnol
Fiche 3, Justifications, Espagnol
Fiche 4 - données d’organisme interne 2019-04-02
Fiche 4, Anglais
Fiche 4, Subject field(s)
- Titles of Reports
- Offences and crimes
- Taxation
Fiche 4, La vedette principale, Anglais
- Confronting Money Laundering and Terrorist Financing: Moving Canada Forward
1, fiche 4, Anglais, Confronting%20Money%20Laundering%20and%20Terrorist%20Financing%3A%20Moving%20Canada%20Forward
correct
Fiche 4, Les abréviations, Anglais
Fiche 4, Les synonymes, Anglais
Fiche 4, Justifications, Anglais
Record number: 4, Textual support number: 1 OBS
Report of the Standing Committee on Finance presented to the House of Commons in November 2018. 2, fiche 4, Anglais, - Confronting%20Money%20Laundering%20and%20Terrorist%20Financing%3A%20Moving%20Canada%20Forward
Fiche 4, Français
Fiche 4, Domaine(s)
- Titres de rapports
- Infractions et crimes
- Fiscalité
Fiche 4, La vedette principale, Français
- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes : faire progresser le Canada
1, fiche 4, Français, Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes%20%3A%20faire%20progresser%20le%20Canada
correct, nom masculin
Fiche 4, Les abréviations, Français
Fiche 4, Les synonymes, Français
Fiche 4, Justifications, Français
Record number: 4, Textual support number: 1 OBS
Rapport du Comité permanent des finances, presenté à la Chambre des Communes en novembre 2018. 2, fiche 4, Français, - Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes%20%3A%20faire%20progresser%20le%20Canada
Fiche 4, Espagnol
Fiche 4, Justifications, Espagnol
Fiche 5 - données d’organisme externe 2018-09-24
Fiche 5, Anglais
Fiche 5, Subject field(s)
- Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Fiche 5, La vedette principale, Anglais
- Money Laundering Program Coordinator 1, fiche 5, Anglais, Money%20Laundering%20Program%20Coordinator
Fiche 5, Les abréviations, Anglais
Fiche 5, Les synonymes, Anglais
Fiche 5, Terme(s)-clé(s)
- Money Laundering Program Co-ordinator
- Money Laundering Programme Coordinator
- Money Laundering Programme Co-ordinator
Fiche 5, Français
Fiche 5, Domaine(s)
- Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Fiche 5, La vedette principale, Français
- coordonnateur du Programme de lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 5, Français, coordonnateur%20du%20Programme%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
nom masculin
Fiche 5, Les abréviations, Français
Fiche 5, Les synonymes, Français
- coordonnatrice du Programme de lutte contre le blanchiment d’argent 1, fiche 5, Français, coordonnatrice%20du%20Programme%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20%20d%26rsquo%3Bargent
nom féminin
Fiche 5, Justifications, Français
Fiche 5, Espagnol
Fiche 5, Justifications, Espagnol
Fiche 6 - données d’organisme externe 2018-09-24
Fiche 6, Anglais
Fiche 6, Subject field(s)
- Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Fiche 6, La vedette principale, Anglais
- Money Laundering Unit 1, fiche 6, Anglais, Money%20Laundering%20Unit
Fiche 6, Les abréviations, Anglais
Fiche 6, Les synonymes, Anglais
Fiche 6, Justifications, Anglais
Fiche 6, Français
Fiche 6, Domaine(s)
- Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Fiche 6, La vedette principale, Français
- Groupe de la lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 6, Français, Groupe%20de%20la%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
voir observation, nom masculin
Fiche 6, Les abréviations, Français
- GLBA 1, fiche 6, Français, GLBA
nom masculin
Fiche 6, Les synonymes, Français
Fiche 6, Justifications, Français
Record number: 6, Textual support number: 1 OBS
Groupe de la lutte contre le blanchiment d'argent : Bien que «Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent» soit tiré du «Manuel des opérations» de la Gendarmerie royale du Canada, «Groupe de la lutte contre le blanchiment d'argent» est préférable. 1, fiche 6, Français, - Groupe%20de%20la%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
Fiche 6, Espagnol
Fiche 6, Justifications, Espagnol
Fiche 7 - données d’organisme externe 2018-09-24
Fiche 7, Anglais
Fiche 7, Subject field(s)
- Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Fiche 7, La vedette principale, Anglais
- Money Laundering Program
1, fiche 7, Anglais, Money%20Laundering%20Program
correct
Fiche 7, Les abréviations, Anglais
Fiche 7, Les synonymes, Anglais
Fiche 7, Justifications, Anglais
Fiche 7, Terme(s)-clé(s)
- Money Laundering Programme
Fiche 7, Français
Fiche 7, Domaine(s)
- Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Fiche 7, La vedette principale, Français
- Programme de lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 7, Français, Programme%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
nom masculin
Fiche 7, Les abréviations, Français
- PLBA 1, fiche 7, Français, PLBA
nom masculin
Fiche 7, Les synonymes, Français
- Programme contre le blanchiment d’argent 1, fiche 7, Français, Programme%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
voir observation, nom masculin
Fiche 7, Justifications, Français
Record number: 7, Textual support number: 1 OBS
Programme contre le blanchiment d'argent : Bien que cette appellation soit tirée du «Manuel des opérations» de la Gendarmerie royale du Canada, «Programme de lutte contre le blanchiment d'argent» est préférable. 1, fiche 7, Français, - Programme%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
Fiche 7, Espagnol
Fiche 7, Justifications, Espagnol
Fiche 8 - données d’organisme interne 2017-01-30
Fiche 8, Anglais
Fiche 8, Subject field(s)
- Titles of Reports
- Auditing (Accounting)
Fiche 8, La vedette principale, Anglais
- Report of the Auditor General of Canada to the House of Commons. Chapter 2, Implementation of the National Initiative to Combat Money Laundering
1, fiche 8, Anglais, Report%20of%20the%20Auditor%20General%20of%20Canada%20to%20the%20House%20of%20Commons%2E%20Chapter%202%2C%20Implementation%20of%20the%20National%20Initiative%20to%20Combat%20Money%20Laundering
correct
Fiche 8, Les abréviations, Anglais
Fiche 8, Les synonymes, Anglais
Fiche 8, Justifications, Anglais
Record number: 8, Textual support number: 1 OBS
Office of the Auditor General of Canada, Ottawa, November 2004. 1, fiche 8, Anglais, - Report%20of%20the%20Auditor%20General%20of%20Canada%20to%20the%20House%20of%20Commons%2E%20Chapter%202%2C%20Implementation%20of%20the%20National%20Initiative%20to%20Combat%20Money%20Laundering
Fiche 8, Français
Fiche 8, Domaine(s)
- Titres de rapports
- Vérification (Comptabilité)
Fiche 8, La vedette principale, Français
- Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes. Chapitre 2, La mise en œuvre de l'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 8, Français, Rapport%20de%20la%20v%C3%A9rificatrice%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20du%20Canada%20%C3%A0%20la%20Chambre%20des%20communes%2E%20Chapitre%202%2C%20La%20mise%20en%20%26oelig%3Buvre%20de%20l%27Initiative%20nationale%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
correct, nom masculin
Fiche 8, Les abréviations, Français
Fiche 8, Les synonymes, Français
Fiche 8, Justifications, Français
Record number: 8, Textual support number: 1 OBS
Bureau du vérificateur général du Canada, Ottawa, Novembre 2004. 1, fiche 8, Français, - Rapport%20de%20la%20v%C3%A9rificatrice%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20du%20Canada%20%C3%A0%20la%20Chambre%20des%20communes%2E%20Chapitre%202%2C%20La%20mise%20en%20%26oelig%3Buvre%20de%20l%27Initiative%20nationale%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
Fiche 8, Espagnol
Fiche 8, Justifications, Espagnol
Fiche 9 - données d’organisme interne 2015-12-01
Fiche 9, Anglais
Fiche 9, Subject field(s)
- International Bodies and Committees
- Offences and crimes
Fiche 9, La vedette principale, Anglais
- Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism
1, fiche 9, Anglais, Eurasian%20Group%20on%20Combating%20Money%20Laundering%20and%20Financing%20of%20Terrorism
correct
Fiche 9, Les abréviations, Anglais
- EAG 1, fiche 9, Anglais, EAG
correct
Fiche 9, Les synonymes, Anglais
Fiche 9, Justifications, Anglais
Record number: 9, Textual support number: 1 OBS
A FATF [Financial Action Task Force]-style regional body uniting Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 16 more states and 17 international and regional organizations have observer status within the EAG. 2, fiche 9, Anglais, - Eurasian%20Group%20on%20Combating%20Money%20Laundering%20and%20Financing%20of%20Terrorism
Fiche 9, Français
Fiche 9, Domaine(s)
- Organismes et comités internationaux
- Infractions et crimes
Fiche 9, La vedette principale, Français
- Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
1, fiche 9, Français, Groupe%20eurasien%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20le%20financement%20du%20terrorisme
non officiel, voir observation, nom masculin
Fiche 9, Les abréviations, Français
Fiche 9, Les synonymes, Français
Fiche 9, Justifications, Français
Record number: 9, Textual support number: 1 OBS
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : nom non officiel trouvé dans des documents en français qui parlent de cet organisme. 2, fiche 9, Français, - Groupe%20eurasien%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent%20et%20le%20financement%20du%20terrorisme
Fiche 9, Espagnol
Fiche 9, Campo(s) temático(s)
- Organismos y comités internacionales
- Infracciones y crímenes
Fiche 9, La vedette principale, Espagnol
- Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
1, fiche 9, Espagnol, Grupo%20Euroasi%C3%A1tico%20para%20Combatir%20el%20Lavado%20de%20Dinero%20y%20el%20Financiamiento%20al%20Terrorismo
non officiel, voir observation, nom masculin
Fiche 9, Les abréviations, Espagnol
Fiche 9, Les synonymes, Espagnol
Fiche 9, Justifications, Espagnol
Record number: 9, Textual support number: 1 OBS
Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo: nombre no oficial utilizado en documentos en español que mencionan esta organización. 2, fiche 9, Espagnol, - Grupo%20Euroasi%C3%A1tico%20para%20Combatir%20el%20Lavado%20de%20Dinero%20y%20el%20Financiamiento%20al%20Terrorismo
Fiche 10 - données d’organisme interne 2015-10-09
Fiche 10, Anglais
Fiche 10, Subject field(s)
- Offences and crimes
- Finance
Fiche 10, La vedette principale, Anglais
- anti-money laundering
1, fiche 10, Anglais, anti%2Dmoney%20laundering
correct
Fiche 10, Les abréviations, Anglais
- AML 2, fiche 10, Anglais, AML
correct
Fiche 10, Les synonymes, Anglais
- fight against money laundering 1, fiche 10, Anglais, fight%20against%20money%20laundering
correct
Fiche 10, Justifications, Anglais
Record number: 10, Textual support number: 1 CONT
Effective anti-money laundering and combating the financing of terrorism regimes are essential to protect the integrity of markets and of the global financial framework as they help mitigate the factors that facilitate financial abuse. 3, fiche 10, Anglais, - anti%2Dmoney%20laundering
Fiche 10, Terme(s)-clé(s)
- antimoney laundering
Fiche 10, Français
Fiche 10, Domaine(s)
- Infractions et crimes
- Finances
Fiche 10, La vedette principale, Français
- lutte contre le blanchiment d'argent
1, fiche 10, Français, lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%27argent
correct, nom féminin
Fiche 10, Les abréviations, Français
Fiche 10, Les synonymes, Français
- lutte contre le blanchiment de capitaux 2, fiche 10, Français, lutte%20contre%20le%20blanchiment%20de%20capitaux
correct, nom féminin
- LBC 1, fiche 10, Français, LBC
correct, nom féminin
- LBC 1, fiche 10, Français, LBC
Fiche 10, Justifications, Français
Record number: 10, Textual support number: 1 CONT
Des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont essentiels pour protéger l’intégrité des marchés et de la structure financière mondiale, car ils contribuent à atténuer les facteurs qui facilitent les abus financiers. 3, fiche 10, Français, - lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%27argent
Fiche 10, Espagnol
Fiche 10, Campo(s) temático(s)
- Infracciones y crímenes
- Finanzas
Fiche 10, La vedette principale, Espagnol
- lucha contra el lavado de dinero
1, fiche 10, Espagnol, lucha%20contra%20el%20lavado%20de%20dinero
correct, nom féminin
Fiche 10, Les abréviations, Espagnol
Fiche 10, Les synonymes, Espagnol
Fiche 10, Justifications, Espagnol
Record number: 10, Textual support number: 1 CONT
Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar factores que propician abusos financieros. 1, fiche 10, Espagnol, - lucha%20contra%20el%20lavado%20de%20dinero
Fiche 11 - données d’organisme interne 2014-09-18
Fiche 11, Anglais
Fiche 11, Subject field(s)
- Offences and crimes
Fiche 11, La vedette principale, Anglais
- proactive anti-money-laundering measure
1, fiche 11, Anglais, proactive%20anti%2Dmoney%2Dlaundering%20measure
correct
Fiche 11, Les abréviations, Anglais
Fiche 11, Les synonymes, Anglais
- proactive AML measure 1, fiche 11, Anglais, proactive%20AML%20measure
correct
Fiche 11, Français
Fiche 11, Domaine(s)
- Infractions et crimes
Fiche 11, La vedette principale, Français
- mesure proactive de lutte contre le blanchiment d’argent
1, fiche 11, Français, mesure%20proactive%20de%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%26rsquo%3Bargent
correct, nom féminin
Fiche 11, Les abréviations, Français
Fiche 11, Les synonymes, Français
Fiche 11, Justifications, Français
Fiche 11, Espagnol
Fiche 11, Justifications, Espagnol
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