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EXIGENCE DECLARATION [2 fiches]

Fiche 1 2001-04-06

Anglais

Subject field(s)
  • Penal Law
  • Customs and Excise
CONT

(21) Reporting requirements would apply to regulated financial institutions, casinos, and currency exchange businesses, as well as to individuals acting as financial intermediaries, such as lawyers and accountants.

Français

Domaine(s)
  • Droit pénal
  • Douanes et accise
CONT

Les exigences de déclaration seraient applicables aux établissements financiers réglementés, aux casinos et aux entreprises de change de devises ainsi qu'aux personnes faisant fonction d'intermédiaires financiers, telles que les avocats et les comptables.

Espagnol

Conserver la fiche 1

Fiche 2 1996-03-26

Anglais

Subject field(s)
  • Taxation
CONT

New expanded reporting requirements will be introduced for foreign trusts and other foreign investments.

Français

Domaine(s)
  • Fiscalité
CONT

Les fiducies étrangères et certains autres véhicules de placement étrangers seront assujettis à de nouvelles exigences de déclaration.

Espagnol

Conserver la fiche 2

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