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Record 1,  Textual support,  English

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

[The Financial Crimes Agency] will unite the expertise needed to investigate complex cases of money laundering, organized criminal activity and online financial scams, and to recover illicit proceeds. The Minister of Finance and National Revenue will work with the Ministers of Justice and Public Safety to introduce legislation to [establish] this agency by [the] spring of 2026.  1, record 1, English, - Financial%20Crimes%20Agency

Record number: 1, Textual support number: 2 OBS

Financial Crimes Agency: agency announced on October 20, 2025.  2, record 1, English, - Financial%20Crimes%20Agency

Record 1,  Textual support,  French

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

[L'Agence contre les crimes financiers] réunira l'expertise requise pour enquêter sur des cas complexes liés au blanchiment d'argent, au crime organisé et aux fraudes en ligne et les arnaques financières, et [pour] récupérer les produits illicites générés par ces activités. Le ministre des Finances et du Revenu national travaillera avec les ministres de la Justice et de la Sécurité publique pour présenter un projet de loi visant à mettre sur pied cette agence d'ici le printemps 2026.  1, record 1, French, - Agence%20contre%20les%20crimes%20financiers

Record number: 1, Textual support number: 2 OBS

Agence contre les crimes financiers : agence annoncée le 20 octobre 2025.  2, record 1, French, - Agence%20contre%20les%20crimes%20financiers

Record 1,  Textual support,  Spanish

Record 2,  Textual support,  English

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

Since 2015, the federal government has introduced a series of legislative amendments to the Criminal Code and the Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) to strengthen the investigative, enforcement, and information-sharing tools of Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing(AML/ATF) Regime.  2, record 2, English, - Canada%27s%20Anti%2DMoney%20Laundering%20and%20Anti%2DTerrorist%20Financing%20Regime

Record 2,  Textual support,  French

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a apporté une série de modifications législatives au Code criminel et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) afin de renforcer les outils d'enquête, d'application de la loi et d'échange d'information du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT).  2, record 2, French, - R%C3%A9gime%20canadien%20de%20lutte%20contre%20le%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes

Record 2,  Textual support,  Spanish

Record 3,  Textual support,  English

Record number: 3, Textual support number: 1 OBS

[Criminal Code. ] Laundering proceeds of crime. Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that, or being reckless as to whether, all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of(a) the commission in Canada of a designated offence; or(b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted a designated offence.  4, record 3, English, - money%20laundering%20offence

Record number: 3, Textual support number: 2 OBS

money laundering offence: term used in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.  5, record 3, English, - money%20laundering%20offence

Record 3,  Textual support,  French

Record number: 3, Textual support number: 1 OBS

[Code criminel.] Recyclage des produits de la criminalité. Est coupable d'une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d'opération à leur égard, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction désignée; b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.  2, record 3, French, - infraction%20de%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record number: 3, Textual support number: 2 OBS

infraction de recyclage des produits de la criminalité : terme employé dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.  3, record 3, French, - infraction%20de%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record 3,  Textual support,  Spanish

Record 4,  Textual support,  English

Record number: 4, Textual support number: 1 CONT

The first serious attempt at international level to promote the confiscation of criminal proceeds was the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances... of 1988.  2, record 4, English, - proceeds%20of%20crime

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Proceeds of crime. Means any property, benefit or advantage, within or outside Canada, obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the commission in Canada of a designated offence, or (b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted a designated offence.  4, record 4, English, - proceeds%20of%20crime

Record number: 4, Textual support number: 2 OBS

proceeds of crime : term defined in the Criminal Code.  5, record 4, English, - proceeds%20of%20crime

Record 4,  Textual support,  French

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Produits de la criminalité. Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée; b) soit d'un acte ou d'une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.  2, record 4, French, - produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record number: 4, Textual support number: 2 OBS

produits de la criminalité : terme défini dans le Code criminel.  3, record 4, French, - produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record 4,  Textual support,  Spanish

Record 5,  Textual support,  English

Record number: 5, Textual support number: 1 DEF

Methods by which the proceeds of crime are processed through the financial system and converted into clean money, which cannot be traced to the person originating the transaction or to the criminal origins of the funds.  2, record 5, English, - money%20laundering

Record 5,  Textual support,  French

Record number: 5, Textual support number: 1 DEF

Processus par lequel des fonds provenant d'activités illicites sont transférés dans des instruments de placement égaux ou convertis en d'autres biens dans le but d'effacer toute trace de l'origine frauduleuse, par exemple le blanchiment des narcodollars.  3, record 5, French, - blanchiment%20d%27argent

Record number: 5, Textual support number: 1 OBS

Ce processus comprend trois phases : le placement (placement), l'empilement (layering) et l'intégration (integration).  3, record 5, French, - blanchiment%20d%27argent

Record 5,  Textual support,  Spanish

Record number: 5, Textual support number: 1 DEF

Transferencia de fondos obtenidos ilegalmente a través de terceros para ocultar su origen.  2, record 5, Spanish, - lavado%20de%20dinero

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Con la tipificación del delito de lavado de dinero se pretende cerrar el cerco a los narcotraficantes y romper el circuito formado con dicha actividad delictiva, pues forzosamente las ganancias de este infame negocio deben incorporarse al circuito financiero legal.  4, record 5, Spanish, - lavado%20de%20dinero

Record number: 5, Textual support number: 1 OBS

lavado de dinero, blanqueo de dinero y lavado de dinero sucio: Expresiones reproducidas del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  5, record 5, Spanish, - lavado%20de%20dinero

Record 6,  Textual support,  English

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Canada enacted legislation... creating a distinct criminal offence of money laundering and providing for the seizure and forfeiture of the proceeds and property derived from various criminal and drug offences.  2, record 6, English, - distinct%20criminal%20offence

Record 6,  Textual support,  French

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Le Canada promulguait une loi [...] faisant du recyclage de l'argent une infraction criminelle distincte et prévoyant la saisie et la confiscation des produits et biens issus de diverses infractions liées à des activités criminelles et au trafic de la drogue.  2, record 6, French, - infraction%20criminelle%20distincte

Record number: 6, Textual support number: 1 OBS

infraction criminelle distincte : terme tiré du Mini-lexique des infractions contre la personne et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.  3, record 6, French, - infraction%20criminelle%20distincte

Record 6,  Textual support,  Spanish

Record 7,  Textual support,  English

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

Core elements of the Prosecution Fundamentals course examined criminal law topics such as the role of the prosecutor, issues related to the Canadian Charter of Rights and Freedoms, trial advocacy, search and seizure, informer privilege, expert evidence, disclosure, proceeds of crime, and regulatory offences.  1, record 7, English, - Prosecution%20Fundamentals

Record 7,  Textual support,  French

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

Les principaux éléments du cours intitulé : Les poursuites – principes fondamentaux, portent sur des sujets concernant le droit criminel, notamment le rôle du poursuivant, les questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés, la plaidoirie, les fouilles perquisitions et saisies, la question de privilège relatif aux indicateurs de police, le témoignage d'experts, la divulgation, les produits de la criminalité et les infractions de nature réglementaire.  1, record 7, French, - Les%20poursuites%20%2D%20principes%20fondamentaux

Record 7,  Textual support,  Spanish

Record 8,  Textual support,  English

Record number: 8, Textual support number: 1 OBS

After an 18-month investigation into the criminal activities of the Hells Angels in southern Ontario, 24 persons were arrested in September 2006 and charged with offences relating to drugs, weapons, stolen property, proceeds of crime, and criminal organization activities.  1, record 8, English, - Project%20Tandem

Record 8,  Textual support,  French

Record number: 8, Textual support number: 1 OBS

Après une enquête de dix-huit mois sur les activités criminelles des Hells Angels dans le sud de l'Ontario, 24 personnes ont été arrêtées en septembre 2006 et inculpées relativement à des infractions liées à des drogues, à des armes, à des marchandises volées, à des produits de la criminalité et à des activités d'organisation criminelle.  1, record 8, French, - Projet%20Tandem

Record 8,  Textual support,  Spanish

Record 9,  Textual support,  English

Record number: 9, Textual support number: 1 OBS

The Seized Property Management Directorate(SPMD) was created for the purpose of discharging the Minister's responsibilities pursuant to the Seized Property Management Act(SPMA). SPMD established on September 1, 1993, provides consultative and other services to canadian law enforcement agencies in relation to the seizure or restraint of property seized or restrained in connection with criminal offences; manages the property; disposes of the property when the courts declare forfeiture; and shares the proceeds of disposition with provincial and foreign governments in accordance with the provision of the SPMA and its regulations.  1, record 9, English, - Seized%20Property%20Management%20Directorate

Record 9,  Textual support,  French

Record number: 9, Textual support number: 1 OBS

La Direction de la gestion des biens saisis (DGBS) fut créé le 1er septembre 1993 pour s'acquitter des responsabilités dévolues au ministre suite à l'adoption de la Loi sur l'administration des biens saisis (LABS). La DGBS présente aux organismes canadiens d'application de la loi des services consultatifs et autres relativement à la saisie et au blocage de propriétés saisies ou bloquées, en vertu de délits criminels; assure la gestion des biens; est responsable de l'aliénation des biens confisqués par la Cour; partage les produits de l'aliénation avec les gouvernements provinciaux et étrangers conformément aux dispositions de la LABS et à ses règlements.  2, record 9, French, - Direction%20de%20la%20gestion%20des%20biens%20saisis

Record 9,  Textual support,  Spanish

Record 10,  Textual support,  English

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

At the July 1989 economic summit in Paris, the Group of Seven countries set up the Financial Action Task Force(FATF), whose brief is to prevent banks and financial institutions from laundering the proceeds of criminal activities-in particular, sales of controlled substances, organized criminal activities, and manipulation of markets by insiders. The FATF, which has 28 member countries and governments, primarily from the industrial world, encourages countries to make money laundering a criminal activity in itself(many have already done so) ;it also seeks to strengthen international cooperation between criminal investigation agencies and the judiciaries in different countries.  3, record 10, English, - Financial%20Action%20Task%20Force%20on%20Money%20Laundering

Record 10,  Textual support,  French

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux a été créé lors du sommet du G-7 de juillet 1989, à Paris, et s'est vu confier la tâche d'empêcher les banques et les établissements financiers de blanchir le produit des activités criminelles, et en particulier du trafic de stupéfiants, des activités du crime organisé et de la manipulation des marchés par des initiés. Ce groupe, dont les 28 membres appartiennent pour la plupart au monde industrialisé, encourage les pays à classer le blanchiment de l'argent parmi les activités criminelles (nombre d'entre eux ont déjà franchi le pas); il préconise également un resserrement de la coopération internationale entre les autorités judiciaires compétentes de tous les pays.  4, record 10, French, - Groupe%20d%27action%20financi%C3%A8re%20sur%20le%20blanchiment%20de%20capitaux

Record 10,  Textual support,  Spanish

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

En la cumbre económica celebrada en París en julio de 1989, los países del Grupo de los Siete establecieron el [Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero] cuya tarea consiste en impedir que los bancos y las instituciones financieras blanqueen los beneficios de actividades delictivas, en particular las ventas de sustancias controladas, las actividades de la delincuencia organizada y la manipulación de los mercados gracias a la información confidencial.  2, record 10, Spanish, - Grupo%20de%20Acci%C3%B3n%20Financiera%20Internacional%20contra%20el%20lavado%20de%20dinero

Record 11,  Textual support,  English

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

In addition to that, an amendment to the Canadian Criminal Code is planned to make telemarketing fraud an "enterprise crime. "Doing so would make the proceeds from telemarketing crimes, like proceeds from drug trafficking, subject to seizure by police.  2, record 11, English, - enterprise%20crime

Record 11,  Textual support,  French

Record number: 11, Textual support number: 1 CONT

On prévoit également modifier le Code criminel pour faire la fraude par télémarketing un «crime érigé en entreprise», pour que les produits d'une telle fraude puissent être saisis par la police, au même titre que les produits du trafic de drogues.  2, record 11, French, - crime%20%C3%A9rig%C3%A9%20en%20entreprise

Record 11,  Textual support,  Spanish

Record 12,  Textual support,  English

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

A stash house is... a facility used to collect and account for cash proceeds and criminal activity and to process such proceeds for return at the source, usually through misuse of the banking system or through smuggling. From stash houses, the bulk currency is distributed to "smurfs"-that is individuals who take a small portion of the smuggled cash horde to several different financial institutions for deposit or exchange, or who package the cash for bulk shipment.  1, record 12, English, - stash%20house

Record 12,  Textual support,  French

Record number: 12, Textual support number: 1 CONT

Vous seriez un trafiquant de drogue ou d'armes et vous auriez des millions à blanchir, je doute que vous estimiez que la Suisse est la meilleure planque.  1, record 12, French, - planque

Record 12,  Textual support,  Spanish

Record 13,  Textual support,  English

Record number: 13, Textual support number: 1 CONT

Proceeds of crime forfeiture laws and similar measures are seen as key tools in the fight against profit-motivated crime and are widely thought to provide an even more effective deterrent to such crimes than the traditional criminal sanctions of fines and imprisonment.  1, record 13, English, - profit%2Dmotivated%20crime

Record 13,  Textual support,  French

Record number: 13, Textual support number: 1 CONT

Les lois sur la confiscation des produits de la criminalité et les autres mesures du même genre sont considérées comme des instruments essentiels dans la lutte contre la criminalité motivée par le lucre et sont généralement tenues pour des moyens encore plus dissuasifs eu égard à ce genre de crimes que les sanctions habituelles que sont les amendes et le peines d'emprisonnement.  1, record 13, French, - criminalit%C3%A9%20motiv%C3%A9e%20par%20le%20lucre

Record 13,  Textual support,  Spanish

Record 14,  Textual support,  English

Record number: 14, Textual support number: 1 CONT

These costs could well be recovered, however, through taxation and forfeiture of illegal proceeds, as well as through levying criminal fines and civil penalties.  1, record 14, English, - illegal%20proceeds

Record number: 14, Textual support number: 1 OBS

illegal proceeds :term usually used in the plural.  2, record 14, English, - illegal%20proceeds

Record 14,  Textual support,  French

Record number: 14, Textual support number: 1 CONT

Ces coûts pourraient cependant être compensés par la taxation et la confiscation des produits illégaux ainsi que par l'imposition d'amendes (au criminel) et de pénalités (au civil).  1, record 14, French, - produits%20ill%C3%A9gaux

Record number: 14, Textual support number: 1 OBS

produits illégaux : terme habituellement utilisé au pluriel.  2, record 14, French, - produits%20ill%C3%A9gaux

Record 14,  Textual support,  Spanish

Record 15,  Textual support,  English

Record number: 15, Textual support number: 1 CONT

Canada 's inability to enforce forfeiture orders directly with respect to foreign criminal proceeds.  1, record 15, English, - foreign%20criminal%20proceeds

Record number: 15, Textual support number: 1 OBS

foreign criminal proceeds : term usually used in the plural.  2, record 15, English, - foreign%20criminal%20proceeds

Record 15,  Textual support,  French

Record number: 15, Textual support number: 1 CONT

l'incapacité du Canada à faire exécuter directement les ordonnances de confiscation ayant trait aux produits de crimes commis à l'étranger [...]  1, record 15, French, - produits%20de%20crimes%20commis%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger

Record number: 15, Textual support number: 1 OBS

produits de crimes commis à l'étrangers : terme habituellement utilisé au pluriel.  2, record 15, French, - produits%20de%20crimes%20commis%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger

Record 15,  Textual support,  Spanish

Record 16,  Textual support,  English

Record number: 16, Textual support number: 1 CONT

The possession of proceeds of crime provision is broader in the Criminal Code than in the other statutes; it applies to the possession of proceeds of any indictable offence, not only to predicate offences.  1, record 16, English, - possession%20of%20proceeds%20of%20crime

Record 16,  Textual support,  French

Record number: 16, Textual support number: 1 CONT

La possession de produits de la criminalité est une disposition à plus vaste portée dans le Code criminel que dans d'autres lois : elle s'applique à la possession des produits issus de tout acte criminel et pas seulement à des infractions de prédicat.  1, record 16, French, - possession%20de%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record 16,  Textual support,  Spanish

Record 17,  Textual support,  English

Record number: 17, Textual support number: 1 CONT

... there could be important implications for anti-laundering efforts, which have typically focused on criminal activity at the point at which the proceeds enter the aboveground economy.  2, record 17, English, - aboveground%20economy

Record 17,  Textual support,  French

Record number: 17, Textual support number: 1 CONT

Si le blanchiment de l'argent a gagné le marché parallèle, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la lutte contre le blanchiment de l'argent, qui a toujours visé les activités criminelles au moment où les bénéfices refont surface dans l'économie légale.  1, record 17, French, - %C3%A9conomie%20l%C3%A9gale

Record 17,  Textual support,  Spanish

Record number: 17, Textual support number: 1 CONT

... tendría notables consecuencias para la lucha contra el blanqueo, que tradicionalmente se ha concentrado en la actividad delictiva en el punto en que las ganancias afloran a la economía no sumergida.  1, record 17, Spanish, - econom%C3%ADa%20no%20sumergida