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Record 1,  Textual support,  English

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

For the purposes of the PCMLTFA [Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act], a dealer in precious metals and precious stones is a person or an entity that buys or sells precious metals, precious stones or jewellery in the course of its business activities.  1, record 1, English, - dealer%20in%20precious%20metals%20and%20precious%20stones

Record 1,  Textual support,  French

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Aux fins de la Loi [sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes], un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est une personne ou une entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux.  1, record 1, French, - n%C3%A9gociant%20en%20m%C3%A9taux%20pr%C3%A9cieux%20et%20pierres%20pr%C3%A9cieuses

Record 1,  Textual support,  Spanish

Record 2,  Textual support,  English

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Sectoral and geographic advisories(SGAs) identify sectors or geographic areas more at risk from specific money laundering or financing of terrorist activities typologies.  1, record 2, English, - sectoral%20and%20geographic%20advisory

Record 2,  Textual support,  French

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Les avis sectoriels et géographiques (ASG) traitent de secteurs ou de régions géographiques présentant un risque accru à l'égard de certaines typologies de blanchiment d'argent ou de financement des activités terroristes.  1, record 2, French, - avis%20sectoriel%20et%20g%C3%A9ographique

Record 2,  Textual support,  Spanish

Record 3,  Textual support,  English

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

ML/TF indicators are potential red flags that could initiate suspicion or indicate that something may be unusual in the absence of a reasonable explanation. Red flags typically stem from one or more factual characteristics, behaviours, patterns or other contextual factors that identify irregularities related to financial transactions or attempted transactions.  1, record 3, English, - money%20laundering%20and%20terrorist%20financing%20indicator

Record 3,  Textual support,  French

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Les indicateurs de BA/FT sont des signaux d'alarme potentiels qui pourraient déclencher des soupçons ou indiquer que quelque chose peut être inhabituel en l'absence d'une explication raisonnable. Les signaux d'alarme proviennent généralement d'une ou de plusieurs caractéristiques factuelles, comportements, modèles ou autres facteurs contextuels qui révèlent des irrégularités liées aux opérations financières effectuées ou tentées.  1, record 3, French, - indicateur%20de%20blanchiment%20d%27argent%20et%20de%20financement%20du%20terrorisme

Record 3,  Textual support,  Spanish

Record 4,  Textual support,  English

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Since 2015, the federal government has introduced a series of legislative amendments to the Criminal Code and the Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) to strengthen the investigative, enforcement, and information-sharing tools of Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing(AML/ATF) Regime.  2, record 4, English, - Canada%27s%20Anti%2DMoney%20Laundering%20and%20Anti%2DTerrorist%20Financing%20Regime

Record 4,  Textual support,  French

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a apporté une série de modifications législatives au Code criminel et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) afin de renforcer les outils d'enquête, d'application de la loi et d'échange d'information du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT).  2, record 4, French, - R%C3%A9gime%20canadien%20de%20lutte%20contre%20le%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes

Record 4,  Textual support,  Spanish

Record 5,  Textual support,  English

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Terrorist financing, money laundering, and sanctions evasion are serious financial crimes.  2, record 5, English, - sanctions%20evasion

Record 5,  Textual support,  French

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Le financement des activités terroristes, le recyclage des produits de la criminalité et le contournement des sanctions sont des crimes financiers graves.  2, record 5, French, - contournement%20de%20sanctions

Record 5,  Textual support,  Spanish

Record 6,  Textual support,  English

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Strengthening Canada's anti-money laundering and anti-terrorist financing regime may benefit people victimized by money laundering, terrorist financing, and offences linked to these crimes.  2, record 6, English, - terrorist%20financing

Record 6,  Textual support,  French

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Le renforcement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pourrait profiter aux personnes victimes du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des infractions liées à ces crimes.  3, record 6, French, - financement%20d%27activit%C3%A9s%20terroristes

Record 6,  Textual support,  Spanish

Record number: 6, Textual support number: 1 DEF

Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.  2, record 6, Spanish, - financiaci%C3%B3n%20del%20terrorismo

Record 7,  Textual support,  English

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, or FINTRAC, is Canada's financial intelligence unit, a specialized agency created to collect, analyze and disclose financial information and intelligence on suspected money laundering and terrorist activities financing.  3, record 7, English, - Financial%20Transactions%20and%20Reports%20Analysis%20Centre%20of%20Canada

Record 7,  Textual support,  French

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada, organisme mis sur pied afin de recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes.  3, record 7, French, - Centre%20d%27analyse%20des%20op%C3%A9rations%20et%20d%C3%A9clarations%20financi%C3%A8res%20du%20Canada

Record 7,  Textual support,  Spanish

Record 8,  Textual support,  English

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

De-risking refers to financial institutions closing the accounts of clients perceived as high risk for money laundering or terrorist financing abuse, namely money service businesses, nonprofit organizations, correspondent banks, and foreign embassies.  1, record 8, English, - de%2Drisking

Record 8,  Textual support,  French

Record 8,  Textual support,  Spanish

Record 10,  Textual support,  English

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

[Criminal Code.] Laundering proceeds of crime. Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that, or being reckless as to whether, all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the commission in Canada of a designated offence; or (b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted a designated offence.  4, record 10, English, - money%20laundering%20offence

Record number: 10, Textual support number: 2 OBS

money laundering offence : term used in the Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act.  5, record 10, English, - money%20laundering%20offence

Record 10,  Textual support,  French

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

[Code criminel.] Recyclage des produits de la criminalité. Est coupable d'une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d'opération à leur égard, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction désignée; b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.  2, record 10, French, - infraction%20de%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record number: 10, Textual support number: 2 OBS

infraction de recyclage des produits de la criminalité : terme employé dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.  3, record 10, French, - infraction%20de%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record 10,  Textual support,  Spanish

Record 14,  Textual support,  English

Record number: 14, Textual support number: 1 OBS

Report of the Standing Committee on Finance presented to the House of Commons in November 2018.  2, record 14, English, - Confronting%20Money%20Laundering%20and%20Terrorist%20Financing%20%3A%20Moving%20Canada%20Forward

Record 14,  Textual support,  French

Record number: 14, Textual support number: 1 OBS

Rapport du Comité permanent des finances, presenté à la Chambre des Communes en novembre 2018.  2, record 14, French, - Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%27argent%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes%20%3A%20faire%20progresser%20le%20Canada

Record 14,  Textual support,  Spanish

Record 16,  Textual support,  English

Record number: 16, Textual support number: 1 OBS

The mission of the Canadian Anti-Money Laundering Institute is to provide a broad-based educational forum for anti-money laundering compliance professionals in Canada to further develop and be recognized for their knowledge and skills in the control of risks from money laundering and terrorist financing activity.  3, record 16, English, - Canadian%20Anti%2DMoney%20Laundering%20Institute

Record 16,  Textual support,  French

Record 16,  Textual support,  Spanish

Record 17,  Textual support,  English

Record 17,  Textual support,  French

Record number: 17, Textual support number: 1 OBS

infraction de financement d'activités terroristes; infraction de financement terroriste : termes tirés du mini-lexique Terrorisme et sécurité nationale et reproduits avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.  2, record 17, French, - infraction%20de%20financement%20d%27activit%C3%A9s%20terroristes

Record 17,  Textual support,  Spanish

Record 18,  Textual support,  English

Record 18,  Textual support,  French

Record number: 18, Textual support number: 1 OBS

localisation du financement d'activités terroristes; localisation du financement terroriste : termes tirés du mini-lexique Terrorisme et sécurité nationale et reproduits avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.  2, record 18, French, - localisation%20du%20financement%20d%27activit%C3%A9s%20terroristes

Record 18,  Textual support,  Spanish

Record 19,  Textual support,  English

Record 19,  Textual support,  French

Record number: 19, Textual support number: 1 OBS

accusé de financer des activités terroristes; accusée de financer des activités terroristes : termes tirés du mini-lexique Terrorisme et sécurité nationale, et reproduits avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.  2, record 19, French, - accus%C3%A9%20de%20financer%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes

Record 19,  Textual support,  Spanish

Record 20,  Textual support,  English

Record 20,  Textual support,  French

Record number: 20, Textual support number: 1 OBS

lutte contre le financement d’activités terroristes; lutte contre le financement du terrorisme : termes tirés du mini-lexique Terrorisme et sécurité nationale, et reproduits avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.  2, record 20, French, - lutte%20contre%20le%20financement%20d%26rsquo%3Bactivit%C3%A9s%20terroristes

Record 20,  Textual support,  Spanish

Record 21,  Textual support,  English

Record number: 21, Textual support number: 1 CONT

We underscore our determination to work cooperatively on key challenges, including transportation security, border security and identity integrity,... combating terrorism financing, countering violent extremism, radicalization leading to violence, and recruitment. Given the complex nature of the terrorist threat, an integrated and coordinated G8 response is essential to meeting this challenge.  2, record 21, English, - identity%20integrity

Record 21,  Textual support,  French

Record number: 21, Textual support number: 1 CONT

[Les pays du G8] comptent aussi coopérer en ce qui concerne des enjeux-clefs comme «la sécurité dans les transports, la sécurité frontalière et l'intégrité de l'identité, la prévention du terrorisme chimique, biologique, nucléaire et radiologique, la lutte contre le financement du terrorisme, la réponse à l'extrémisme violent, la radicalisation menant à la violence et le recrutement».  2, record 21, French, - int%C3%A9grit%C3%A9%20de%20l%27identit%C3%A9

Record 21,  Textual support,  Spanish

Record number: 21, Textual support number: 1 CONT

Subrayamos nuestra determinación de trabajar conjuntamente en los retos clave, incluyendo la seguridad del transporte, la seguridad fronteriza y la integridad de la identidad, [...] la lucha contra la financiación del terrorismo, la lucha contra el extremismo violento, la radicalización que conduce a la violencia, y el reclutamiento.  1, record 21, Spanish, - integridad%20de%20la%20identidad

Record 22,  Textual support,  English

Record number: 22, Textual support number: 1 OBS

United Nations. Information obtained at the Terminology Service of the United Nations, Washington, United States.  1, record 22, English, - Draft%20of%20International%20Convention%20for%20the%20Suppression%20of%20Terrorist%20Financing

Record 22,  Textual support,  French

Record number: 22, Textual support number: 1 OBS

Nations Unies. Information obtenue au Service de terminologie des Nations Unies, Washington (États-Unis)  1, record 22, French, - Projet%20de%20convention%20internationale%20pour%20la%20r%C3%A9pression%20du%20financement%20du%20terrorisme

Record 22,  Textual support,  Spanish

Record 23,  Textual support,  English

Record number: 23, Textual support number: 1 OBS

The purpose of the Asia/Pacific Group on Money Laundering(APG) is to facilitate the adoption, effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations and Nine Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF).  1, record 23, English, - Asia%2FPacific%20Group%20on%20Money%20Laundering

Record 23,  Textual support,  French

Record number: 23, Textual support number: 1 OBS

En juin 2005, le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (GAP) ont tenu leur première réunion Plénière conjointe à Singapour, dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la région Asie-Pacifique.  1, record 23, French, - Groupe%20Asie%2DPacifique%20sur%20le%20blanchiment%20d%27argent

Record 23,  Textual support,  Spanish

Record 24,  Textual support,  English

Record number: 24, Textual support number: 1 OBS

The United Nations (UN) Sixth Committee Working Group concluded negotiations on the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism on October 8, 1999. The Convention was adopted by the UN General Assembly on December 9, 1999, and was opened for signature on January 10, 2000.  1, record 24, English, - International%20Convention%20for%20the%20Suppression%20of%20the%20Financing%20of%20Terrorism

Record 24,  Textual support,  French

Record number: 24, Textual support number: 1 OBS

Le Groupe de travail de la Sixième Commission de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a mené à bien les négociations ayant abouti, le 8 octobre 1999, à la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme. La Convention a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1999, et ouverte à la signature le 10 janvier 2000.  1, record 24, French, - Convention%20internationale%20sur%20la%20r%C3%A9pression%20du%20financement%20du%20terrorisme

Record 24,  Textual support,  Spanish

Record 25,  Textual support,  French

Record 25,  Textual support,  Spanish

Record 26,  Textual support,  English

Record number: 26, Textual support number: 1 OBS

Canada, as Chair of the G-20, has worked to broaden the international commitment to strong countermeasures, as demonstrated by the Action Plan on Terrorist Financing agreed to at the November 2001 Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Governors in Ottawa.  2, record 26, English, - G%2D20%20Action%20Plan%20on%20Terrorist%20Financing

Record 26,  Textual support,  French

Record number: 26, Textual support number: 1 OBS

Le Canada, à titre de président du G-20, s'est efforcé d'élargir l'engagement international sur la prise de mesures énergiques de lutte contre le terrorisme, comme en témoigne le Plan d'action en matière de lutte contre le financement du terrorisme dont les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G-20 ont convenu lors de leur réunion de novembre 2001, à Ottawa.  2, record 26, French, - Plan%20d%27action%20du%20G%2D20%20en%20mati%C3%A8re%20de%20lutte%20contre%20le%20financement%20du%20terrorisme

Record 26,  Textual support,  Spanish