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Record 1,  Textual support,  English

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

For the purposes of the PCMLTFA [Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act], a dealer in precious metals and precious stones is a person or an entity that buys or sells precious metals, precious stones or jewellery in the course of its business activities.  1, record 1, English, - dealer%20in%20precious%20metals%20and%20precious%20stones

Record 1,  Textual support,  French

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Aux fins de la Loi [sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes], un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est une personne ou une entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux.  1, record 1, French, - n%C3%A9gociant%20en%20m%C3%A9taux%20pr%C3%A9cieux%20et%20pierres%20pr%C3%A9cieuses

Record 1,  Textual support,  Spanish

Record 2,  Textual support,  English

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Sectoral and geographic advisories(SGAs) identify sectors or geographic areas more at risk from specific money laundering or financing of terrorist activities typologies.  1, record 2, English, - sectoral%20and%20geographic%20advisory

Record 2,  Textual support,  French

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Les avis sectoriels et géographiques (ASG) traitent de secteurs ou de régions géographiques présentant un risque accru à l'égard de certaines typologies de blanchiment d'argent ou de financement des activités terroristes.  1, record 2, French, - avis%20sectoriel%20et%20g%C3%A9ographique

Record 2,  Textual support,  Spanish

Record 3,  Textual support,  English

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

ML/TF indicators are potential red flags that could initiate suspicion or indicate that something may be unusual in the absence of a reasonable explanation. Red flags typically stem from one or more factual characteristics, behaviours, patterns or other contextual factors that identify irregularities related to financial transactions or attempted transactions.  1, record 3, English, - money%20laundering%20and%20terrorist%20financing%20indicator

Record 3,  Textual support,  French

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Les indicateurs de BA/FT sont des signaux d'alarme potentiels qui pourraient déclencher des soupçons ou indiquer que quelque chose peut être inhabituel en l'absence d'une explication raisonnable. Les signaux d'alarme proviennent généralement d'une ou de plusieurs caractéristiques factuelles, comportements, modèles ou autres facteurs contextuels qui révèlent des irrégularités liées aux opérations financières effectuées ou tentées.  1, record 3, French, - indicateur%20de%20blanchiment%20d%27argent%20et%20de%20financement%20du%20terrorisme

Record 3,  Textual support,  Spanish

Record 4,  Textual support,  English

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Since 2015, the federal government has introduced a series of legislative amendments to the Criminal Code and the Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) to strengthen the investigative, enforcement, and information-sharing tools of Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing(AML/ATF) Regime.  2, record 4, English, - Canada%27s%20Anti%2DMoney%20Laundering%20and%20Anti%2DTerrorist%20Financing%20Regime

Record 4,  Textual support,  French

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a apporté une série de modifications législatives au Code criminel et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) afin de renforcer les outils d'enquête, d'application de la loi et d'échange d'information du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT).  2, record 4, French, - R%C3%A9gime%20canadien%20de%20lutte%20contre%20le%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes

Record 4,  Textual support,  Spanish

Record 5,  Textual support,  English

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Terrorist financing, money laundering, and sanctions evasion are serious financial crimes.  2, record 5, English, - sanctions%20evasion

Record 5,  Textual support,  French

Record number: 5, Textual support number: 1 CONT

Le financement des activités terroristes, le recyclage des produits de la criminalité et le contournement des sanctions sont des crimes financiers graves.  2, record 5, French, - contournement%20de%20sanctions

Record 5,  Textual support,  Spanish

Record 6,  Textual support,  English

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Strengthening Canada's anti-money laundering and anti-terrorist financing regime may benefit people victimized by money laundering, terrorist financing, and offences linked to these crimes.  2, record 6, English, - terrorist%20financing

Record 6,  Textual support,  French

Record number: 6, Textual support number: 1 CONT

Le renforcement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pourrait profiter aux personnes victimes du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des infractions liées à ces crimes.  3, record 6, French, - financement%20d%27activit%C3%A9s%20terroristes

Record 6,  Textual support,  Spanish

Record number: 6, Textual support number: 1 DEF

Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.  2, record 6, Spanish, - financiaci%C3%B3n%20del%20terrorismo

Record 7,  Textual support,  English

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, or FINTRAC, is Canada's financial intelligence unit, a specialized agency created to collect, analyze and disclose financial information and intelligence on suspected money laundering and terrorist activities financing.  3, record 7, English, - Financial%20Transactions%20and%20Reports%20Analysis%20Centre%20of%20Canada

Record 7,  Textual support,  French

Record number: 7, Textual support number: 1 OBS

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada, organisme mis sur pied afin de recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes.  3, record 7, French, - Centre%20d%27analyse%20des%20op%C3%A9rations%20et%20d%C3%A9clarations%20financi%C3%A8res%20du%20Canada

Record 7,  Textual support,  Spanish

Record 8,  Textual support,  English

Record number: 8, Textual support number: 1 CONT

De-risking refers to financial institutions closing the accounts of clients perceived as high risk for money laundering or terrorist financing abuse, namely money service businesses, nonprofit organizations, correspondent banks, and foreign embassies.  1, record 8, English, - de%2Drisking

Record 8,  Textual support,  French

Record 8,  Textual support,  Spanish

Record 9,  Textual support,  English

Record number: 9, Textual support number: 1 OBS

[Criminal Code.] Laundering proceeds of crime. Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that, or being reckless as to whether, all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the commission in Canada of a designated offence; or (b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted a designated offence.  4, record 9, English, - money%20laundering%20offence

Record number: 9, Textual support number: 2 OBS

money laundering offence : term used in the Proceeds of Crime(Money Laundering) and Terrorist Financing Act.  5, record 9, English, - money%20laundering%20offence

Record 9,  Textual support,  French

Record number: 9, Textual support number: 1 OBS

[Code criminel.] Recyclage des produits de la criminalité. Est coupable d'une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d'opération à leur égard, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction désignée; b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.  2, record 9, French, - infraction%20de%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record number: 9, Textual support number: 2 OBS

infraction de recyclage des produits de la criminalité : terme employé dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.  3, record 9, French, - infraction%20de%20recyclage%20des%20produits%20de%20la%20criminalit%C3%A9

Record 9,  Textual support,  Spanish

Record 10,  Textual support,  English

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

Report of the Standing Committee on Finance presented to the House of Commons in November 2018.  2, record 10, English, - Confronting%20Money%20Laundering%20and%20Terrorist%20Financing%20%3A%20Moving%20Canada%20Forward

Record 10,  Textual support,  French

Record number: 10, Textual support number: 1 OBS

Rapport du Comité permanent des finances, presenté à la Chambre des Communes en novembre 2018.  2, record 10, French, - Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20d%27argent%20et%20le%20financement%20des%20activit%C3%A9s%20terroristes%20%3A%20faire%20progresser%20le%20Canada

Record 10,  Textual support,  Spanish

Record 11,  Textual support,  English

Record number: 11, Textual support number: 1 OBS

The mission of the Canadian Anti-Money Laundering Institute is to provide a broad-based educational forum for anti-money laundering compliance professionals in Canada to further develop and be recognized for their knowledge and skills in the control of risks from money laundering and terrorist financing activity.  3, record 11, English, - Canadian%20Anti%2DMoney%20Laundering%20Institute

Record 11,  Textual support,  French

Record 11,  Textual support,  Spanish

Record 12,  Textual support,  English

Record 12,  Textual support,  French

Record number: 12, Textual support number: 1 OBS

argent terroriste : terme tiré du mini-lexique Terrorisme et sécurité nationale et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.  2, record 12, French, - argent%20terroriste

Record 12,  Textual support,  Spanish

Record 13,  Textual support,  English

Record number: 13, Textual support number: 1 OBS

The purpose of the Asia/Pacific Group on Money Laundering(APG) is to facilitate the adoption, effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations and Nine Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF).  1, record 13, English, - Asia%2FPacific%20Group%20on%20Money%20Laundering

Record 13,  Textual support,  French

Record number: 13, Textual support number: 1 OBS

En juin 2005, le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (GAP) ont tenu leur première réunion Plénière conjointe à Singapour, dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la région Asie-Pacifique.  1, record 13, French, - Groupe%20Asie%2DPacifique%20sur%20le%20blanchiment%20d%27argent

Record 13,  Textual support,  Spanish

Record 14,  Textual support,  French

Record 14,  Textual support,  Spanish