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FRAUD [100 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 2026-06-10

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Citizenship and Immigration
CONT

[Immigration officers] have many ways to spot marriage fraud, including document checks and interviews with both sponsors and applicants. Canadian citizens or permanent residents who are in a relationship of convenience for immigration reasons may be charged with a crime.

OBS

In immigration, "marriage fraud" refers to both spousal and common-law relationships established solely for the purpose of allowing a foreign national to be sponsored by a Canadian citizen or permanent resident in order for the foreign national to be permitted to immigrate to Canada.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Citoyenneté et immigration
CONT

[Les] agents [de l'immigration] disposent de plusieurs moyens pour repérer la fraude relative au mariage, notamment la vérification des documents et les entrevues avec les répondants et les demandeurs. Les citoyens canadiens ou les résidents permanents qui ont recours à une relation de complaisance à des fins d'immigration peuvent être accusés de crime.

OBS

Dans le domaine de l'immigration, «fraude relative au mariage» fait référence à une relation conjugale ou à une relation entre conjoints de fait fondée seulement dans le but de laisser un citoyen canadien ou un résident permanent parrainer un ressortissant étranger afin qu'il soit permis à ce dernier d'immigrer au Canada.

Spanish

Save record 1

Record 2 2026-02-05

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Taxation
CONT

A carousel scheme involves false commercial transactions and a lengthy paper trail intended to convince government agencies that a business is eligible for large tax refunds on export sales. The fraudster creates fictitious sales and transfers to accomplice companies. The goods continue to be sold through a series of controlled companies, each liable to pay the GST [goods and services tax], before the goods are finally exported as sales of zero-rated supplies. The companies in the chain disappear without remitting the GST, and the final supplier claims a refund. This process can be repeated many times, resulting in the goods circulating in the same fashion as a carousel.

CONT

There are different aggressive schemes within Canada's GST/HST [goods and services tax/harmonized sales tax] system, but the one that [the Canada Revenue Agency sees] often is referred to as a "carousel" scheme. The name "carousel" comes from the circular manner in which the transactions flow through a fabricated supply chain. This scheme involves a group of entities who work together to sell goods to each other, or, at times, provide the appearance of selling goods. In this supply chain, at least one registrant, known as the "missing trader," charges GST/HST but does not remit it to the government.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Fiscalité
CONT

Il y a différents stratagèmes abusifs dans le système de la TPS/TVH [taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée] du Canada, mais celui que [l'Agence du revenu du Canada voit] souvent est appelé stratagème de type «carrousel». Le nom «carrousel» provient de la façon circulaire dont les opérations sont acheminées dans une chaîne d'approvisionnement fabriquée. Ce stratagème concerne un groupe d'entités qui travaillent ensemble pour vendre des biens entre elles ou, parfois, pour donner l'impression de vendre des biens. Dans cette chaîne d'approvisionnement, au moins un inscrit, appelé «commerçant disparu», facture la TPS/TVH, mais ne la verse pas au gouvernement.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Sistema tributario
CONT

El fraude carrusel es un claro ejemplo de abuso de la exención del IVA [impuesto sobre el valor añadido]. Como consecuencia de ello, las mercancías que son negociadas en esos mercados sin haber soportado el pago del IVA constituyen para los defraudadores una notoria ventaja, permitiéndoles vender la mercancía a un precio inferior o con un margen mayor [al] que la venden los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

Save record 2

Record 3 2026-01-24

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • IT Security
CONT

Identity fraud is the actual deceptive use of the identity information of another person (living or dead) in connection with various frauds (including for example personating another person and the misuse of debit card or credit card data).

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Sécurité des TI
DEF

Usage trompeur de renseignements identificateurs d'une autre personne, vivante ou morte, dans le but de commettre diverses fraudes [...]

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Seguridad de IT
CONT

Más de la mitad (un 51%) de los consumidores europeos muestra preocupación por el uso fraudulento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Esta es la conclusión de un nuevo estudio sobre el fraude de identidad y seguridad bancaria llevado a cabo a nivel mundial por Unisys Corporation [...]

OBS

Comparar con "usurpación de identidad".

Save record 3

Record 4 2026-01-24

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • IT Security
  • Risks and Threats (Security)
CONT

Synthetic identity fraud (SIF) is a crime in which perpetrators combine real and fictitious information, such as social security numbers (SSN) and names, to create identities with which they may defraud financial institutions, government agencies, or individuals.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Sécurité des TI
  • Risques et menaces (Sécurité)

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Seguridad de IT
  • Riesgos y amenazas (Seguridad)
CONT

El fraude de identidad sintética incluye cualquier tipo de actividad delictiva que utilice una combinación de identificaciones falsas y datos de usuarios reales.

Save record 4

Record 5 2026-01-12

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Motor Vehicles and Bicycles
OBS

Car fraud refers to any illegal activity involving deception or misrepresentation within the automotive industry, which can take various forms and involve both car buyers and sellers.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Véhicules automobiles et bicyclettes
OBS

La fraude automobile désigne toute activité illégale impliquant la tromperie ou la fausse représentation dans l'industrie automobile, pouvant prendre diverses formes et concerner à la fois les acheteurs et les vendeurs d'automobiles.

Spanish

Save record 5

Record 6 2026-01-08

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
DEF

A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment.

CONT

"fraud". Every one who, by deceit, falsehood or other fraudulent means, whether or not it is a false pretence within the meaning of this Act, defrauds the public or any person, whether ascertained or not, of any property, money or valuable security ...

OBS

Fraud is usually a tort but in some cases (especially when the conduct is willful) it may be a crime.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
DEF

Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne déterminée ou non, de quelque bien, argent ou valeur [...]

CONT

Il était plutôt allégué la fraude intentionnelle et délibérée, ainsi que le complot, le «racket» (intimidation) et le fait d'avoir intentionnellement aidé et encouragé autrui à commettre des actes frauduleux.

OBS

Terme uniformisé par le Comité de terminologie du ministère du Solliciteur général.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
OBS

fraude: Término reproducido del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Save record 6

Record 7 2026-01-08

English

Subject field(s)
  • Law of Contracts (common law)
  • Offences and crimes
DEF

Fraud that is presumed under the circumstances, as when a debtor transfers assets and thereby impairs creditors' efforts to collect sums due.

French

Domaine(s)
  • Droit des contrats (common law)
  • Infractions et crimes
CONT

Présomption de fraude et d'inopposabilité [...] sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d'un créancier [...]

OBS

Présomption : Conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Spanish

Save record 7

Record 8 2026-01-06

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Motor Vehicles and Bicycles
  • Transportation Insurance
OBS

VIN fraud refers to the use of altered vehicle identification numbers to disguise stolen vehicles and enable their resale.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Véhicules automobiles et bicyclettes
  • Assurance transport
OBS

La fraude par le NIV consiste à utiliser des numéros d'identification de véhicule falsifiés pour dissimuler des véhicules volés et en permettre la revente.

Spanish

Save record 8

Record 9 2025-11-27

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Insurance
CONT

Insurance fraud is defined as the intentional submission of false or incomplete information for financial gain.

OBS

This may occur when a claimant attempts to obtain some benefit or advantage to which they are not otherwise entitled.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Assurances
OBS

La fraude à l'assurance est définie comme la soumission intentionnelle de renseignements erronés ou incomplets pour réaliser un gain financier.

OBS

Cela peut se produire quand un demandeur essaie d'obtenir des prestations ou avantages auxquels il n'a pas droit.

Spanish

Save record 9

Record 10 2025-02-27

English

Subject field(s)
  • Auditing (Accounting)
DEF

... a specialized assessment that examines processes, controls, and transactions to detect and prevent fraud.

French

Domaine(s)
  • Vérification (Comptabilité)
DEF

[...] évaluation spécialisée qui examine les processus, les contrôles et les transactions pour détecter et prévenir les fraudes.

Spanish

Save record 10

Record 11 2024-12-02

English

Subject field(s)
  • Risks and Threats (Security)
  • Auditing (Accounting)
  • Government Accounting
  • Offences and crimes
CONT

Employees will justify their actions in committing ESG (environmental, social and governance) fraud the same way they do when committing financial fraud. "No one gets hurt;" "it's not a big deal;" and "it's for the greater good of the company" are common rationales. And with remuneration increasingly linked to ESG performance, personal hardship is a potential fraud risk factor at every level of an organization.

Key term(s)
  • potential fraud-risk factor

French

Domaine(s)
  • Risques et menaces (Sécurité)
  • Vérification (Comptabilité)
  • Comptabilité publique
  • Infractions et crimes

Spanish

Save record 11

Record 12 2024-08-29

English

Subject field(s)
  • Auditing (Accounting)
  • Government Accounting
CONT

A fraud risk assessment is an assessment conducted over the areas of the organization where there is potential fraud risk. Auditors examine company assets, financial documentation, and disclosures. This process seeks to identify fraud risks to the organization ...

French

Domaine(s)
  • Vérification (Comptabilité)
  • Comptabilité publique

Spanish

Save record 12

Record 13 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Auditing (Accounting)
CONT

Fraud risk management involves assessing the risk of the various types of fraud to which [an organization] is vulnerable, both internally and externally. Fraud risk management is therefore of crucial importance to the financial security and reputation of an organization.

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Vérification (Comptabilité)

Spanish

Save record 13

Record 14 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Control
  • Auditing (Accounting)
CONT

... the objectives of a fraud risk management program are distinct and separate from those of an enterprise risk management program. ... Fraud risk management programs ... focus on issues pertaining to fraud, misconduct, noncompliance, and malpractice across all areas of business.

Key term(s)
  • fraud risk management programme

French

Domaine(s)
  • Contrôle de gestion
  • Vérification (Comptabilité)

Spanish

Save record 14

Record 15 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Control
  • Auditing (Accounting)
CONT

... auditors identify and evaluate fraud risk factors ... Fraud risk factors are often classified based on three conditions: (1) incentives/pressures to commit fraud, (2) perceived opportunities to commit fraud, and (3) an ability to rationalize fraudulent actions.

French

Domaine(s)
  • Contrôle de gestion
  • Vérification (Comptabilité)
CONT

[...] les auditeurs identifient et évaluent les facteurs de risque de fraude [...] Les facteurs de risque de fraude sont souvent classés en fonction de trois conditions : 1) les incitatifs et les pressions à commettre des fraudes, 2) les occasions perçues de commettre des fraudes, et 3) la capacité de rationaliser des actes frauduleux.

Spanish

Save record 15

Record 16 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Control
  • Auditing (Accounting)
CONT

A fraud risk assessment is an assessment conducted over the areas of the organization where there is potential fraud risk. Auditors examine company assets, financial documentation, and disclosures. This process seeks to identify fraud risks to the organization — both internal and external fraud — analyze those risks, and develop an action plan for mitigating or controlling those risks.

French

Domaine(s)
  • Contrôle de gestion
  • Vérification (Comptabilité)

Spanish

Save record 16

Record 17 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Auditing (Accounting)
DEF

... a framework ... used in auditing to explain the reason behind an individual's decision to commit fraud.

CONT

... the fraud triangle states that "individuals are motivated to commit fraud when three elements come together: (1) some kind of perceived pressure, (2) some perceived opportunity, and (3) some way to rationalize the fraud as not being inconsistent with one's values."

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Vérification (Comptabilité)
CONT

Le cadre d'analyse du «triangle de la fraude» [...] représente un outil déterminant de détection de la fraude et repose sur trois critères qui définissent le contexte favorable à des comportements frauduleux en entreprise [: pression financière, opportunité et rationalisation.]

Spanish

Save record 17

Record 18 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Accounting
CONT

In order to perform effective risk assessment procedures, auditors are reminded to consider all three conditions that provide clues to the existence of a potential fraud. Forensic accountants often refer to these conditions as the "fraud triangle" ...

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Comptabilité
CONT

Pour mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques efficaces, les auditeurs ne doivent pas oublier [de] tenir compte de l'ensemble des trois conditions qui constituent des indices de l'existence d'une fraude potentielle. Les juricomptables désignent fréquemment ces trois conditions comme constituant «le triangle de la fraude» [...]

Spanish

Save record 18

Record 19 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Program Titles (Armed Forces)
  • Military Administration
  • Management Control
OBS

[The] FRM Program will be launching targeted fraud risk assessments, while also providing [an] introductory fraud awareness course on the [Defence Learning Network].

Key term(s)
  • Fraud Risk Management Programme
  • FRM Programme

French

Domaine(s)
  • Titres de programmes (Forces armées)
  • Administration militaire
  • Contrôle de gestion
OBS

[...] le Programme de GRF [...] lancera des évaluations ciblées des risques de fraude, tout en proposant un [...] cours d'introduction sur la sensibilisation à la fraude au moyen du Réseau d'apprentissage de la défense.

Spanish

Save record 19

Record 20 2024-07-31

English

Subject field(s)
  • Management Control
  • Auditing (Accounting)
CONT

... while fraud risks vary, examples include theft of assets, fraudulent disbursements, manipulation of expenses, and inappropriate journal entries.

French

Domaine(s)
  • Contrôle de gestion
  • Vérification (Comptabilité)

Spanish

Save record 20

Record 21 2024-07-22

English

Subject field(s)
  • Titles of Federal Government Programs (Canadian)
  • Government Contracts
OBS

The Federal Contracting Fraud Tip Line is a joint initiative of the Competition Bureau, Public Services and Procurement Canada and the Royal Canadian Mounted Police. This line complements measures already in place to ensure that federal contracts are lawful, ethical and fair.

French

Domaine(s)
  • Titres de programmes fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Marchés publics
OBS

La Ligne antifraude pour les contrats fédéraux est le fruit d'un partenariat entre le Bureau de la concurrence, Services publics et Approvisionnement Canada et la Gendarmerie royale du Canada. Cette ligne se veut complémentaire aux mesures déjà prises pour veiller à ce que les contrats fédéraux soient licites, éthiques et justes.

Spanish

Save record 21

Record 22 2024-02-02

English

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works
  • Sociology of Old Age
  • Criminology
OBS

... March 1991.

French

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
  • Sociologie de la vieillesse
  • Criminologie
OBS

[...] mars 1991.

Spanish

Save record 22

Record 23 2023-11-27

English

Subject field(s)
  • Names of Special Years, Weeks, Days
  • Offences and crimes
  • Tort Law (common law)
OBS

International Fraud Awareness Week, or Fraud Week, was established by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) in 2000 as a dedicated time to raise awareness about fraud. The week-long campaign encourages business leaders and employees to proactively take steps to minimize the impact of fraud by promoting anti-fraud awareness and education.

OBS

International Fraud Awareness Week takes place in November.

French

Domaine(s)
  • Désignations d'années, de semaines et de jours spéciaux
  • Infractions et crimes
  • Droit des délits (common law)
OBS

La Semaine internationale de sensibilisation à la fraude est organisée en novembre depuis 2000 par l'Association of Certified Fraud Examiners.

Spanish

Save record 23

Record 24 2023-10-17

English

Subject field(s)
  • Wireless and Mobile Communications
  • IT Security
CONT

SIM swapping is not just an inconvenience. Once someone has taken over your phone number, they can use it to impersonate you or log into your online accounts. They can get instant access to any two-factor authentication codes you receive through text messages ...

OBS

SIM: subscriber identity module.

French

Domaine(s)
  • Communications sans fil et mobiles
  • Sécurité des TI
OBS

SIM : module d'identité d'abonné.

Spanish

Save record 24

Record 25 2023-03-03

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Internet and Telematics
  • IT Security
CONT

CEO fraud occurs when a fraudster sends an email to a member of staff, [pretending] to be the head or principal [and] instructing that member of staff to make a one-off, usually urgent, bank transfer to a nominated bank account.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Internet et télématique
  • Sécurité des TI
CONT

Qu'est-ce que la fraude du président? Il s'agit d'une escroquerie de plus en plus fréquente, qui consiste à se faire passer pour le patron d'une société et à ordonner des virements.

OBS

PDG : président-directeur-général

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Internet y telemática
  • Seguridad de IT
Save record 25

Record 26 - external organization data 2022-11-15

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 26

Record 27 - external organization data 2022-11-15

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 27

Record 28 - external organization data 2022-09-27

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

Contrefaçon et Usurpation d'identité : nom à éviter, car le terme «usurpation d'identité» est plutôt l'équivalent d'«identity theft».

Spanish

Save record 28

Record 29 - external organization data 2022-08-30

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Key term(s)
  • Counterfeit and Identity Fraud Programme

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 29

Record 30 - external organization data 2022-07-05

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Key term(s)
  • Commercial Frauds Section

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 30

Record 31 - external organization data 2022-07-05

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Key term(s)
  • Commercial Frauds and Securities

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 31

Record 32 - external organization data 2022-06-09

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

expert breveté en fraude; experte brevetée en fraude : titres à éviter, car «expert» (ou «experte») est plutôt l'équivalent d'«expert».

Spanish

Save record 32

Record 33 2021-12-15

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Criminology
CONT

Financial fraud includes everything from too-good-to-be-true scams that promise money or jobs, fraudsters that impersonate legitimate companies, card thefts and unsolicited emails that attempt to steal personal financial information to commit identity theft.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Criminologie
CONT

La fraude financière inclut tout ce qui va des offres d'argent ou d'emploi trop belles pour être vraies aux tentatives de se faire passer pour des sociétés légitimes, du vol de cartes aux messages par courriel non sollicités essayant de subtiliser des informations financières personnelles pour usurper votre identité.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
  • Criminología
CONT

El fraude financiero es una acción intencional cuyo objetivo es obtener propiedades o dinero de una empresa a través de transacciones fraudulentas.

Save record 33

Record 34 2020-04-02

English

Subject field(s)
  • IT Security
  • Telephony and Microwave Technology
CONT

Wangiri/one ring scam. When your phone rings only once, late at night, you may be tempted to call back. But the call may be from a foreign country with an area code that looks deceptively like it's in the U.S. If you dial back, international calling fees may wind up on your bill.

French

Domaine(s)
  • Sécurité des TI
  • Téléphonie et techniques hyperfréquences
CONT

Si vous recevez un appel d'un numéro international inconnu qui raccroche presqu'immédiatement, cela pourrait faire partie d'une arnaque de niveau mondial, connue sous le nom de fraude wangiri. [...] Étant donné que ces numéros sont des numéros de téléphone outre-mer à tarif élevé, une fois que la victime aura rappelé, l'escroc s'efforcera de les garder en ligne le plus longtemps possible pour faire monter les frais.

Spanish

Save record 34

Record 35 2019-10-17

English

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Investment
  • Offences and crimes
OBS

One of the task force groups that is part of the Canadian Securities Administrators enforcement committee.

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Investissements et placements
  • Infractions et crimes
OBS

C'est l'un des groupes qui fait partie du comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières chargée de l'application de la loi.

Spanish

Save record 35

Record 36 - external organization data 2019-03-04

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
OBS

Cell phone.

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

Téléphone cellulaire.

Spanish

Save record 36

Record 37 2018-07-24

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Sexology
  • Special-Language Phraseology
CONT

... failure to disclose that one has HIV [human immunodeficiency virus] may constitute fraud vitiating consent to sexual relations ...

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Sexologie
  • Phraséologie des langues de spécialité
CONT

[...] l'omission de révéler sa séropositivité peut constituer une fraude viciant le consentement aux relations sexuelles [...]

OBS

fraude viciant le consentement : terme tiré du mini-lexique «Violence faite aux femmes» et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 37

Record 38 - external organization data 2018-06-11

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Key term(s)
  • Mass Marketing Frauds Group

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 38

Record 39 2018-05-31

English

Subject field(s)
  • Food Industries
CONT

Food fraud is generally considered to be the misrepresentation or adulteration of a product for economic gain. For example, if farmed salmon is marketed as wild salmon, consumers will pay a higher price for it. Substituting less expensive ingredients, such as other vegetable oils added to olive oil, is also food fraud.

French

Domaine(s)
  • Industrie de l'alimentation
CONT

La fraude alimentaire est généralement considérée comme la représentation trompeuse ou la falsification d'un produit pour un gain économique. Par exemple, si le saumon d'élevage est commercialisé en tant que saumon sauvage, les consommateurs le paieront plus cher. La substitution d'ingrédients moins coûteux, comme d'autres huiles végétales ajoutées à l'huile d'olive, constitue aussi une fraude alimentaire.

Spanish

Save record 39

Record 40 - external organization data 2018-04-09

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
OBS

"A" Division (Ottawa, Ontario).

Key term(s)
  • Major Frauds Investigations Unit
  • Special Federal Investigations Unit
  • Special Federal Inquiries Unit

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

Division A (Ottawa, Ontario).

Spanish

Save record 40

Record 41 - external organization data 2017-12-01

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Key term(s)
  • Commercial Fraud and Securities Section

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 41

Record 42 2017-11-16

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Stock Exchange
CONT

Securities investing and trading is carefully regulated by rules and laws for the protection of public investors. The violation of these rules, particularly through various deceptive actions and schemes to cheat or take advantage of investors, is commonly known as securities fraud.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Bourse
CONT

Les placements en valeurs mobilières et le commerce de celles-ci sont soigneusement réglementés par des règles et des lois visant à protéger les investisseurs. Toute violation de ces règles, en particulier au moyen de diverses [manœuvres douteuses] ou mesures frauduleuses pour tromper les investisseurs ou profiter d'eux, s'appelle communément la fraude en valeurs mobilières.

Spanish

Save record 42

Record 43 2017-10-31

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
CONT

Whoever is convicted of any gross fraud or cheat at common law shall be punished by imprisonment in the state prison for not more than ten years ...

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)

Spanish

Save record 43

Record 44 2017-10-26

English

Subject field(s)
  • Law of Obligations (civil law)
  • Law of Contracts (common law)
DEF

An intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right ...

French

Domaine(s)
  • Droit des obligations (droit civil)
  • Droit des contrats (common law)
DEF

Manœuvre visant à induire quelqu'un en erreur en vue de l'amener à contracter sur la base de cette erreur.

CONT

«dol». Tromperie émanant d'un des contractants grâce à laquelle l'acte juridique a été conclu; acte par lequel le débiteur tente de se soustraire par une manœuvre frauduleuse à l'exécution de son obligation.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Derecho de obligaciones (derecho civil)
  • Derecho de contratos (common law)
DEF

dolo: ... maquinación o artificio del que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro.

CONT

El concepto de dolo es estricto; intención, voluntad, malicia, propósito específico de producir el daño, o si se quiere, de engañar.

OBS

dolo y dolo civil: Expresiones y contexto reproducidos del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Save record 44

Record 45 2017-10-23

English

Subject field(s)
  • Taxation
CONT

The Canada Revenue Agency (CRA) is increasing its efforts to audit and prosecute promoters of "tax evasion schemes." The CRA cautions all Canadians to be aware of individuals who try to convince them to not pay their taxes.

OBS

Not to be confused with "tax avoidance scheme."

French

Domaine(s)
  • Fiscalité
CONT

L'Agence du revenu du Canada (ARC) accentue ses efforts visant à soumettre les promoteurs de «stratagèmes d'évasion fiscale» à une vérification et à les poursuivre. L'ARC met en garde les Canadiens et leur demande de se méfier [des] personnes qui tentent de les convaincre de ne pas payer leurs impôts.

OBS

Ne pas confondre avec «stratagème d'évitement fiscal».

OBS

stratagème d'évasion fiscale : terme tiré du mini-lexique «Droit fiscal» et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 45

Record 46 2016-09-30

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Special-Language Phraseology

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Phraséologie des langues de spécialité
OBS

participer à une fraude : terme tiré du Mini-lexique sur les infractions concernant les biens et les droits de propriété et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 46

Record 47 2016-09-08

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Offences and crimes
  • Games of Chance
OBS

Letters or emails are sent at random advising recipients they have won a prize in a lottery, usually in another country. The recipient has to reply to obtain the funds. This is usually followed by a request for bank details to allow the funds to be transferred. Any personal details supplied to the criminals are used to facilitate identity fraud.

OBS

Potential victims [of lottery fraud] are also asked to provide money in advance to cover insurance, administrative, or other costs.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Infractions et crimes
  • Jeux de hasard
OBS

Le principe consiste à envoyer des lettres ou des e-mails qui prétendent au destinataire qu'il a gagné un prix dans une loterie à laquelle il n'a jamais participé. [...] Pour obtenir les fonds, le destinataire doit répondre à une adresse e-mail ou à un numéro de fax spécifique. On lui demande alors de retourner ses coordonnées bancaires afin que les fonds soient transférés par virement et que soient prélevés des frais de traitement de l'opération. Une fois réglés, ces frais sont perdus; de plus les informations fournies seront probablement utilisées pour d'autres fraudes.

OBS

fraude de loterie; fraude à la loterie : termes tirés du Mini-lexique des infractions contre l’ordre public et reproduits avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 47

Record 48 2016-09-02

English

Subject field(s)
  • Special-Language Phraseology
  • Offences and crimes
  • Investment

French

Domaine(s)
  • Phraséologie des langues de spécialité
  • Infractions et crimes
  • Investissements et placements
OBS

obtenir par fraude la signature d'une valeur : terme tiré du Mini-lexique sur les infractions concernant les biens et les droits de propriété et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 48

Record 49 2016-08-25

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Citizenship and Immigration

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Citoyenneté et immigration
OBS

fraude en matière d'immigration : terme tiré du Mini-lexique sur l'immigration illégale et reproduit avec l'autorisation du Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 49

Record 50 - external organization data 2016-05-18

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
OBS

"E" Division (British Columbia).

Key term(s)
  • Fraud and Arson Section
  • Frauds/Arsons Section
  • Frauds and Arsons Section

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

Division E (Colombie-Britannique).

Spanish

Save record 50

Record 51 - external organization data 2016-05-18

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Spanish

Save record 51

Record 52 - external organization data 2016-05-18

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
OBS

"E" Division (British Columbia).

Key term(s)
  • Frauds Unit

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

Division E (Colombie-Britannique).

Spanish

Save record 52

Record 53 2016-03-08

English

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees
OBS

Consumer and Corporate Affairs.

French

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
OBS

Consommation et Corporations.

OBS

Renseignement confirmé auprès de la direction maintenant de Industrie Canada

Spanish

Save record 53

Record 54 2016-02-02

English

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • IT Security
DEF

A person that examines attempts made to access a system to determine whether or not they are fraudulent.

French

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Sécurité des TI
DEF

Personne qui examine des tentatives d'accès à un système pour déterminer si elles sont frauduleuses ou non.

Spanish

Save record 54

Record 55 2015-10-19

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Property Law (common law)
  • Special-Language Phraseology
CONT

The use of force to recover real property or recapture chattels has important limitations: Under Majority law there is NO privilege. The Minority requires a tortious dispossession or a dispossession by fraud, force, or duress, and permits reasonable non-deadly force if used promptly upon discover.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Droit des biens et de la propriété (common law)
  • Phraséologie des langues de spécialité

Spanish

Save record 55

Record 56 2015-06-16

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Law of Obligations (civil law)
  • Offences and crimes

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Droit des obligations (droit civil)
  • Infractions et crimes

Spanish

Save record 56

Record 57 2015-06-08

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Offences and crimes
CONT

Foreign Affairs Minister Pierre Pettigrew today called for an immediate investigation of allegations of serious fraud during the November 21 runoff vote of the Ukrainian presidential election.

CONT

... Commercial Crime Sections may assume, or may be directed to assume investigative responsibility in cases of major fraud.

CONT

Corruption, money laundering not tied to drug profits, the manipulation of financial systems and major fraud are becoming increasingly important as revenue sources for groups involved in transnational crime.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Infractions et crimes
CONT

Le ministre des Affaires étrangères, Pierre Pettigrew, a réclamé aujourd'hui une enquête immédiate sur les allégations de fraude sérieuse au dernier tour des élections présidentielles ukrainiennes, le 21 novembre.

CONT

[...] la Section des délits commerciaux peut se charger, ou peut être enjointe de se charger, de l'enquête sur une fraude majeure.

CONT

La corruption, le blanchiment d'argent ne provenant pas du trafic des stupéfiants, la manipulation des systèmes financiers et la fraude grave deviennent des sources de revenus de plus en plus importantes pour les organisations criminelles transnationales.

Spanish

Save record 57

Record 58 2015-01-06

English

Subject field(s)
  • Scientific Research
CONT

... about scientific fraud ... The most extreme cases are obvious: manufacturing data and altering experimental results. Then there is plagiarism: using someone else's text or data without acknowledgement. More difficult are the borderline cases: minor fudging of data, reporting only the good results and not citing other people's work that should be given credit.

French

Domaine(s)
  • Recherche scientifique
DEF

[...] action destinée à tromper dans le champ de la recherche scientifique.

CONT

Selon la nature et la gravité des gestes posés, on distingue diverses catégories d'inconduite scientifique : la négligence, le non-respect des droits individuels, le conflit d'intérêts et la fraude scientifique.

Spanish

Save record 58

Record 59 2014-09-18

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes

Spanish

Save record 59

Record 60 2014-06-23

English

Subject field(s)
  • Auditing (Accounting)
  • Government Accounting
  • Federal Administration
  • Ethics and Morals
CONT

People are increasingly embracing measures such as fraud awareness, legal compliance, disclosure of wrongdoing and whistleblower protection. These are to catch the few individuals in organizations who are actually crooks.

French

Domaine(s)
  • Vérification (Comptabilité)
  • Comptabilité publique
  • Administration fédérale
  • Éthique et Morale

Spanish

Save record 60

Record 61 2014-06-18

English

Subject field(s)
  • Official Documents
CONT

Passport fraud includes attempts to obtain a passport by using another person's identity, by altering the passport booklet, or by counterfeiting the document.

French

Domaine(s)
  • Documents officiels
OBS

Il y a fraude de passeport lorsqu'un imposteur tente d'obtenir ce document sous un faux nom, altère un livret de passeport ou le contrefait.

Spanish

Save record 61

Record 62 2014-06-13

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes

Spanish

Save record 62

Record 63 2014-05-15

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
CONT

In every case of a concealed fraud, the right of a person to bring an action for the recovery of any land or rent of which the person or any person through whom that person claims may have been deprived by the fraud shall be deemed to have first accrued at and not before the time at which the fraud was or with reasonable diligence might have been first known or discovered.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
CONT

Dans les cas de fraude par dissimulation, le droit d’une personne d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer dont elle-même ou la personne qui est son auteur peut avoir été privée par cette fraude est réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle la fraude a d’abord été connue ou découverte, ou aurait pu l’être s’il avait été fait preuve d’une diligence raisonnable.

Spanish

Save record 63

Record 64 2014-05-14

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Offences and crimes
DEF

Unintentional deception or misrepresentation that causes injury to another.

CONT

Is the Crown immune from liability for intentional torts, including allegations of wilfulness, malice, bad faith, equitable fraud, reckless or fraudulent misrepresentations, coercion and duress, alleged to have been committed over 100 years ago, pre-dating the Crown Liability Act?

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Infractions et crimes
CONT

L'État est-il à l'abri de la responsabilité découlant de délits intentionnels, notamment d'allégations d'action fautive volontaire, d'intention de nuire, de mauvaise foi, de fraude en équité, de déclarations mensongères frauduleuses ou faites avec insouciance, de coercition et de contrainte qui remonteraient à plus de cent ans, c'est-à-dire antérieures à la Loi sur la responsabilité de l'État?

CONT

Tout cas de fraude, présomption de fraude ou tentative de fraude (ci-après «fraude») ou de malhonnêteté fera l'objet d'une enquête approfondie et sera traité ainsi qu'il convient.

Spanish

Save record 64

Record 65 2013-12-12

English

Subject field(s)
  • Conference Titles
  • Citizenship and Immigration
OBS

Terminology used by Citizenship and Immigration Canada.

French

Domaine(s)
  • Titres de conférences
  • Citoyenneté et immigration
OBS

Conférence qui se tient chaque année et qui réunit des spécialistes de plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord.

OBS

Source : Les statuts de la Conférence sur la fraude en matière d'immigration.

OBS

Terminologie employée par Citoyenneté et Immigration Canada.

Spanish

Save record 65

Record 66 2013-11-27

English

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
  • National Accounting
  • Public Sector Budgeting
  • Federal Administration
OBS

SAI: [Supreme Audit Institution].

French

Domaine(s)
  • Titres de monographies
  • Comptabilité nationale
  • Budget des collectivités publiques
  • Administration fédérale
OBS

ISC : [Institution supérieure de contrôle des finances publiques].

OBS

Sous-thème IA du XVIe INCOSAI.

Spanish

Save record 66

Record 67 2013-10-10

English

Subject field(s)
  • Commercial Law
  • Offences and crimes
OBS

Bill in equity. The process instituting an action or proceeding in a suit in equity setting forth the plaintiff's cause of action.

OBS

Equity is commonly said to "mitigate the rigor of common law", allowing courts to use their discretion and apply justice in accordance with natural law.

French

Domaine(s)
  • Droit commercial
  • Infractions et crimes

Spanish

Save record 67

Record 68 2013-10-07

English

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Offences and crimes
OBS

Public Works and Government Services Canada.

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Infractions et crimes
OBS

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Spanish

Save record 68

Record 69 2013-06-13

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Legal Documents

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Documents juridiques

Spanish

Save record 69

Record 70 2012-10-30

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
CONT

Tout le monde peut être victime de fraude. Un sondage mené par le Bureau de la concurrence auprès de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus indique que 35 % des répondants ont été victimes de fraude par marketing de masse (par téléphone, par la poste ou par courriel) et 20 % ont été victimes de vol d’identité.

Spanish

Save record 70

Record 71 2012-09-12

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Offences and crimes
DEF

Bogus activity generated by an affiliate in an attempt to generate illegitimate, unearned revenue.

CONT

After the fact, affiliate fraud can sometimes be spotted by checking activity logs for unusual patterns. Proactive protection may involve manually approving affiliate applications, although this minimization of fraud must be balanced against the risk of losing legitimate, productive affiliates who don't want to wait for approval.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Infractions et crimes

Spanish

Save record 71

Record 72 2012-07-18

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Internet and Telematics
CONT

The term "Internet fraud" refers generally to any type of fraud scheme that uses one or more components of the Internet - such as chat rooms, e-mail, message boards, or Web sites - to present fraudulent solicitations to prospective victims, to conduct fraudulent transactions, or to transmit the proceeds of fraud to financial institutions or to others connected with the scheme.

Key term(s)
  • cyberfraud

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Internet et télématique
CONT

La cyberfraude est généralement le fait d'escrocs qui font la promotion de sociétés par le biais de groupes de discussion ou de babillards électroniques. Ces gens prétendent souvent être en possession d'information privilégiée, ce qui rend particulièrement alléchant l'achat des titres des sociétés en question.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Internet y telemática
CONT

El ciberfraude es un fenómeno exclusivo de la Red cada vez más dañino y relevante en la sociedad, y que se ha ido agravando en la última década, gracias a que reporta beneficios cuantiosos a corto plazo.

Save record 72

Record 73 2012-03-30

English

Subject field(s)
  • IT Security
  • Internet and Telematics
  • Offences and crimes
DEF

[An illegal practice that] occurs when someone clicks on paid graphic or text ads to increase the number of payable clicks for the advertiser ... by using a live person or an automated software (bot).

CONT

Click fraud is performed to either increase banner ads revenue or to hurt competition.

French

Domaine(s)
  • Sécurité des TI
  • Internet et télématique
  • Infractions et crimes
CONT

La fraude au clic se produit lorsqu'une personne (tel un concurrent) ou un programme informatique automatisé, se font passer pour un vrai utilisateur et clique à outrance sur les publicités des annonceurs en vue de générer des frais à ces derniers.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Seguridad de IT
  • Internet y telemática
  • Infracciones y crímenes
DEF

Delito por Internet que ocurre en los sistemas de pago por clic cuando se intenta engañar al sistema generando clics falsos, obteniendo así grandes sumas de dinero.

CONT

Google estudia […] la creación de un estándar en la industria de Internet para el control del "fraude por click" en la publicidad online […]. El sistema de "pago por click" consiste en que el anunciante tiene que pagar al proveedor por cada click que se produzca sobre uno de sus anuncios. Algunas compañías emplean sistemas que realizan esos clicks de forma automática, por lo que el anunciante debe pagar por ellos sin que realmente se le haya reportado ningún beneficio.

Save record 73

Record 74 2012-03-19

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
CONT

False representations as to an immaterial matter do not constitute a fraud in contemplation of law, no matter how reprehensible such conduct may be in morals, for, independent of all moral considerations, if one has not been damaged by the false representation there has been no fraud.

OBS

It is not a fraud in contemplation of law to deprive one of that to which he has no right.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
CONT

Le savant juge de première instance a donné gain de cause à l’appelante pour le motif que l’association étroite entre les parties a créé ce qu’il faut interpréter comme un rapport fiduciaire et que les actions de l’intimée pourraient être le mieux décrites comme étant une «fraude par détermination de la loi» [...]

Spanish

Save record 74

Record 75 2011-07-12

English

Subject field(s)
  • Auditing (Accounting)
  • Government Accounting
  • Offences and crimes
CONT

Financial institutions have traditionally different people responsible for money laundering compliance, fraud detection and customer relationship management, and have used individual tools for each problem.

French

Domaine(s)
  • Vérification (Comptabilité)
  • Comptabilité publique
  • Infractions et crimes
CONT

Les institutions financières ont coutume de déléguer à différents responsables l'observation des règles en matière de blanchissement d'argent, le dépistage des fraudes ainsi que la gestion des relations avec la clientèle.

Spanish

Save record 75

Record 76 2011-02-04

English

Subject field(s)
  • Electoral Systems and Political Parties
  • Parliamentary Language
  • Offences and crimes
DEF

Illegal conduct committed in an election, usually in the form of fraudulent voting. Examples include voting twice, voting under another person name (usually a deceased person), and voting while ineligible.

CONT

Electoral fraud is illegal interference with the process of an election. Acts of fraud tend to involve affecting vote counts to bring about a desired election outcome, whether by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both. Exactly what constitutes electoral fraud under law varies from country to country; methods which are illegal in one country may not be in another.

French

Domaine(s)
  • Systèmes électoraux et partis politiques
  • Vocabulaire parlementaire
  • Infractions et crimes
CONT

La fraude électorale inclut tous les processus ayant pour objet d'influencer le résultat d'élections, de façon à garantir ou favoriser (augmenter la probabilité) un résultat voulu. Toutes les sociétés utilisant le système des votes sont confrontées au problème, et cherchent à s'en prémunir (au moins officiellement).

Spanish

Save record 76

Record 77 2011-01-14

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Criminology
CONT

New account fraud ... involves the criminal using a false identity, made-up or stolen, to open a new account, typically to obtain a credit card or loan. The consumer is the main victim.

CONT

There's no way, of course, to monitor accounts that have been opened in your name without your knowledge. That's where your credit report is so important. When someone tries to open an account in your name, the credit grantor will check your credit report before granting credit. If credit is granted, the new account will subsequently show up on your credit report.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Criminologie
CONT

Cette solution détecte et gère un large éventail de types de fraude dans le domaine financier, par exemple : ouverture frauduleuse de compte (identité usurpée, fausse déclaration) [...]

Spanish

Save record 77

Record 78 2010-10-06

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
DEF

Intentional deception resulting in injury to another as when a person makes false statements, conceals or omits material facts. A false statement is fraudulent if it is made knowingly. Without believing it to be true, or carelessly stated, without regard for the truth.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
OBS

fraude : Recommandation du Comité d'uniformisation des règles de procédure civile dans le cadre du Programme national de l'administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO).

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Derecho de ilícitos civiles (common law)
Save record 78

Record 79 2010-04-20

English

Subject field(s)
  • Special-Language Phraseology
  • Citizenship and Immigration
OBS

Source(s): CA [Citizenship Act] 10(1).

French

Domaine(s)
  • Phraséologie des langues de spécialité
  • Citoyenneté et immigration
OBS

Source(s) : LC [Loi sur la citoyenneté] 10(1).

Spanish

Save record 79

Record 80 2009-10-17

English

Subject field(s)
  • Accounting
  • Government Accounting
  • Offences and crimes
DEF

A misstatement of financial information, with an intent to deceive, involving misappropriation of assets or intentional misrepresentations of financial information either to conceal misappropriation of assets or for other purposes.

OBS

Compare with "error."

French

Domaine(s)
  • Comptabilité
  • Comptabilité publique
  • Infractions et crimes
DEF

Acte commis avec l'intention de tromper.

OBS

En comptabilité, la fraude comporte soit des détournements, soit la présentation erronée de renseignements financiers dans le but de dissimuler les détournements ou à d'autres fins, par des moyens comme la manipulation, la falsification ou la modification de comptes, de journaux ou de documents, la suppression de renseignements, d'opérations ou de documents, la comptabilisation d'opérations fictives et l'application fautive des principes comptables.

OBS

Comparer avec «erreur».

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Contabilidad
  • Contabilidad pública
  • Infracciones y crímenes
DEF

Actuación engañosa e inexacta conscientemente realizada en perjuicio de un tercero, que produce generalmente un daño de carácter económico.

CONT

Parece probable que el fraude, la malversación y el uso de información privilegiada sean más frecuentes en negocios y mercados rentables y de rápido crecimiento, porque ahí es donde están las oportunidades de ganar dinero.

Save record 80

Record 81 2009-10-07

English

Subject field(s)
  • National Bodies and Committees (Canadian)
  • Penal Law
  • Investment

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités nationaux canadiens
  • Droit pénal
  • Investissements et placements

Spanish

Save record 81

Record 82 2009-07-09

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
CONT

All ministers have agreed on the importance of a well informed consumer in preventing consumer fraud."

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
CONT

Les spécialistes de la fraude contre le consommateur sont vos plus grands alliés après une fraude ou une usurpation d'identité. Ils vous guident à travers toutes les étapes nécessaires pour restaurer votre crédit.

Spanish

Save record 82

Record 83 2009-07-09

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
CONT

There are staff whose work involves the detection of fraud (customised service officers and refugee quota immigration officers), but their roles could be better defined to reflect the importance of detecting immigration fraud, including immigration identity fraud.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
CONT

Le service de la répression des fraudes. Établi en France depuis 1906, ce service d'agents spécialisés a pour objet la recherche des fraudes en même temps que l'étude technique des moyens d'y remédier, d'assurer la loyauté et la pureté des produits.

Spanish

Save record 83

Record 84 2009-01-05

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Offences and crimes
DEF

... the use of fraudulent means to obtain money, assets, or other property owned or held by a financial institution.

CONT

The term "bank fraud" is used in a very loose way in both popular and police discussions. It can refer to acts in which people victimize banks, in which banks victimize people or other business institutions, or in which banks are merely (more or less) passive conduits through which frauds involving other parties are conducted.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Infractions et crimes
CONT

Le terme «fraude bancaire» est utilisé de façon très large à la fois par les gens en général et par les milieux liés à la justice. Il peut désigner des actes à la faveur desquels des gens s'attaquent à des banques ou des banques s'attaquent à des gens ou à d'autres établissements commerciaux, ou aux fins desquels les banques servent de points de transit (plus ou moins) passifs par lesquels les fraudes impliquant d'autres parties sont exécutées.

CONT

Pour se financer, les organisations terroristes mènent souvent des activités criminelles comme l'extorsion, le vol, la fraude bancaire et le blanchiment d'argent.

Spanish

Save record 84

Record 85 2009-01-05

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Offences and crimes
DEF

... the use of a cheque to obtain financial advantage by: altering the cheque (payee/amount) without appropriate authority; theft of legitimate cheques and subsequent alteration or conversion; duplication or counterfeiting of cheques; the use of false invoices to solicit legitimate cheques; depositing a cheque into a third party account without authority; depositing a cheque for payment knowing that insufficient funds are in the account to cover the deposited cheque.

OBS

The preferred Canadian spelling form is "cheque," not "check."

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Infractions et crimes
DEF

[Fraude qui] consiste à s'approprier le bien ou l'argent d'autrui de façon malhonnête à l'aide de faux chèques, de chèques sans provision, de chèques volés, etc.

CONT

Un individu commet une fraude par chèque s'il fait une fausse déclaration écrite en vue d'en soutirer un bénéfice ou de léser une personne. Exemples : effectuer une transaction avec un chèque sans provision ou avec un chèque certifié contrefait; induire une personne à accepter un chèque volé sur lequel une signature a été imitée; encaisser un chèque sur lequel le montant a été modifié; etc.

CONT

La fraude par chèque est l'un des crimes financiers qui croît le plus rapidement à l'heure actuelle.

Spanish

Save record 85

Record 86 2008-12-23

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Offences and crimes
DEF

Deception that is collateral to the issues being considered in the case; intentional misrepresentation or deceptive behavior outside the transaction itself (whether a contract or a lawsuit) depriving one party of informed consent or full participation.

CONT

Extrinsic fraud is identified as fraud going to the jurisdiction of the issuing court or the kind of fraud that misleads the court, foreign or domestic, into believing that it has jurisdiction over the cause of action.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Infractions et crimes
CONT

La fraude extrinsèque est décrite comme celle qui touche la compétence du tribunal d'origine ou comme le type de fraude qui amène à tort le tribunal étranger ou national à croire que la cause d'action relève de sa compétence.

Spanish

Save record 86

Record 87 2008-12-19

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
DEF

A promise to perform made when the promisor had no intention of performing the promise.

CONT

Promissory Fraud.- In general, promises to do something in the future are not the basis for a fraud claim, even if it turns out that the promise is breached. However, in circumstances where the person making the promise never intends to perform, and where that knowingly false promise is made as part of a scheme to defraud, then the promise may give rise to a promissory fraud claim.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
CONT

Il n'est pas nécessaire que la dissimulation frauduleuse requise pour interrompre ou suspendre l'application de la loi constitue une tromperie ou une fraude de common law.

Spanish

Save record 87

Record 88 2008-12-10

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Offences and crimes
CONT

The RCMP works closely with many partners nationally and internationally to combat organized crime in all of its facets, including consumer fraud. Fraudulent schemes are fluid and transitory in nature"...

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Infractions et crimes
CONT

La GRC collabore étroitement avec de nombreux partenaires à l'échelle nationale et internationale pour combattre le crime organisé sous toutes ses facettes, y compris la fraude à la consommation. C'est la nature même de ce genre d'arnaques d'être fluides et passagères ».

Spanish

Save record 88

Record 89 2008-12-08

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Tort Law (common law)
DEF

A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act.

CONT

Fraud is most common in the buying or selling of property, including real estate, personal property, and intangible property, such as stocks, bonds, and copyrights. State and federal statutes criminalize fraud, but not all cases rise to the level of criminality. Prosecutors have discretion in determining which cases to pursue. Victims may also seek redress in civil court.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Droit des délits (common law)
DEF

Acte accompli de mauvaise foi avec l'intention de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui ou d'échapper à l'application d'une loi.

Spanish

Save record 89

Record 90 2008-12-05

English

Subject field(s)
  • Law of Contracts (common law)
  • Law of Obligations (civil law)
  • Insurance
DEF

A concealment or false representation through a statement or conduct that injures another who relies on it in acting.

CONT

An actual fraud requires that the act be motivated by the desire to deceive another to his harm, while a constructive fraud is a presumption of overreaching conduct that arises when a profit is made from a relation of trust (see fiduciary).

French

Domaine(s)
  • Droit des contrats (common law)
  • Droit des obligations (droit civil)
  • Assurances
CONT

L'autre phrase de la clause d'exclusion qui la rend inapplicable dans les cas où l'assuré n'est ni l'auteur ni le complice d'un acte ou d'une omission n'a pas le sens à mon avis que veut lui prêter l'intimé, c'est-à-dire que l'exclusion pour fraude s'applique seulement lorsqu'il y a preuve d'une fraude réelle.

Spanish

Save record 90

Record 91 2008-12-04

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
  • Offences and crimes
DEF

Fraud that has been made illegal by statute and that subjects the offender to criminal penalties such as fines and imprisonment. An example is the willful evasion of taxes accomplished by filing a fraudulent tax return.

CONT

Criminal sanctions may apply for criminal use of checks (e.g., non-payment due to insufficient funds, cease of trading, termination of checks etc. after the check is issued). Criminal fraud and misrepresentation and civil tort liability may also apply.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
  • Infractions et crimes
CONT

Des sanctions criminelles peuvent aussi s'appliquer [si la personne est reconnue coupable] de fraude criminelle, de déclarations trompeuses ou de responsabilité civile délictuelle.

CONT

Si de récents cas très médiatisés amènent bien des gens à assimiler les transactions intéressées à la fraude criminelle, ces transactions ne correspondent souvent pas à une violation des lois pénales.

Spanish

Save record 91

Record 92 2008-12-03

English

Subject field(s)
  • Tort Law (common law)
DEF

A tort arising from a knowing misrepresention, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.

French

Domaine(s)
  • Droit des délits (common law)
CONT

Bien que la magistrature dise qu'elle n'aime pas la mode actuelle d'alléguer la fraude civile, il continue d'y avoir des avantages significatifs à plaider le tort de tromperie comme argument subsidiaire ou concurrent de celui de déclaration inexacte faite par négligence, pour établir la responsabilité.

Spanish

Save record 92

Record 93 2008-08-26

English

Subject field(s)
  • International Bodies and Committees
OBS

Originally an American organization, the Association of Certified Fraud Examiners is now a global organization with local chapters around the world, including the United States.

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités internationaux
OBS

Il n'existe pas d'équivalent officiel français.

Spanish

Save record 93

Record 94 2008-04-30

English

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Offences and crimes
  • Auditing (Accounting)
CONT

Globally preferred by employers, the Certified Fraud Examiner (CFE) designation denotes proven expertise in fraud prevention, detection, deterrence and investigation. Members with the CFE credential experience professional growth and quickly position themselves as leaders in the global anti-fraud community.

French

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Infractions et crimes
  • Vérification (Comptabilité)
OBS

Il n'existe pas d'équivalent officiel pour ce terme en français.

Spanish

Save record 94

Record 95 2008-03-04

English

Subject field(s)
  • Decision-Making Process
  • Labour Relations
  • Special-Language Phraseology

French

Domaine(s)
  • Processus décisionnel
  • Relations du travail
  • Phraséologie des langues de spécialité

Spanish

Save record 95

Record 96 2008-02-16

English

Subject field(s)
  • Accounting
CONT

Revenue recognition fraud. The most common type of [financial] statement fraud involved revenue recognition, in which fictitious amounts were tallied, or in which inappropriate funds from swaps ... or barter arrangements were erroneously called revenue.

French

Domaine(s)
  • Comptabilité
DEF

Inscription frauduleuse des produits dans l'état des résultats.

Spanish

Save record 96

Record 97 2008-02-15

English

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
  • Auditing (Accounting)
OBS

Treasury Board of Canada Secretariat, Publication no. 1986-01

French

Domaine(s)
  • Titres de monographies
  • Vérification (Comptabilité)
OBS

Publication numéro 1986-01 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Spanish

Save record 97

Record 98 2008-01-23

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Financial Accounting
CONT

In financial statement fraud, the financial records are falsified to produce a better picture of corporate results.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Comptabilité générale
DEF

Action de mauvaise foi dans le but de fausser les états financiers d'une entreprise.

Spanish

Save record 98

Record 99 2007-12-11

English

Subject field(s)
  • Translation (General)
  • Legal Actions
  • Finance
CONT

Former WorldCom chief Bernard Ebbers testified Monday at his corporate fraud trial, now in its sixth week in Manhattan federal court.

French

Domaine(s)
  • Traduction (Généralités)
  • Actions en justice
  • Finances

Spanish

Save record 99

Record 100 2007-11-09

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • IT Security
DEF

A fraud committed with the aid of, or directly involving, a data processing system or network.

OBS

computer fraud: term and definition standardized by ISO/IEC.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Sécurité des TI
DEF

Fraude commise à l'aide d'un système informatique ou d'un réseau d'ordinateurs ou les impliquant directement.

OBS

fraude informatique : terme et définition normalisés par l'ISO/CEI.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Seguridad de IT
DEF

[Fraude cometido por medio de] la manipulación de la información dentro de un sistema de computadora (ordenador) para provecho personal, generalmente financiero.

Save record 100

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