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BLANQUEO [12 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 2022-01-13

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Taxation
DEF

Methods by which the proceeds of crime are processed through the financial system and converted into clean money, which cannot be traced to the person originating the transaction or to the criminal origins of the funds.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Fiscalité
DEF

Processus par lequel des fonds provenant d'activités illicites sont transférés dans des instruments de placement égaux ou convertis en d'autres biens dans le but d'effacer toute trace de l'origine frauduleuse, par exemple le blanchiment des narcodollars.

OBS

Ce processus comprend trois phases : le placement (placement), l'empilement (layering) et l'intégration (integration).

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Sistema tributario
DEF

Transferencia de fondos obtenidos ilegalmente a través de terceros para ocultar su origen.

CONT

Con la tipificación del delito de lavado de dinero se pretende cerrar el cerco a los narcotraficantes y romper el circuito formado con dicha actividad delictiva, pues forzosamente las ganancias de este infame negocio deben incorporarse al circuito financiero legal.

OBS

lavado de dinero, blanqueo de dinero y lavado de dinero sucio : Expresiones reproducidas del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Save record 1

Record 2 2012-02-21

English

Subject field(s)
  • Chemical Elements and Compounds
  • Food Additives
  • Photography
DEF

Translucent, water-soluble crystals used to prevent some food products from browning, to disinfect water, discolor oils, etc.

OBS

According to the Hawley's Condensed Chemical Dictionary, for many years the term "antichlor" was considered synonymous with "sodium thiosulfate," but it may also be applied to "sodium disulfite" or any other product used to neutralize and remove hypochlorite after a bleaching operation.

Key term(s)
  • sodium subsulphite

French

Domaine(s)
  • Éléments et composés chimiques
  • Additifs alimentaires
  • Photographie
DEF

Cristaux translucides, solubles dans l'eau, employés pour prévenir le brunissement de certaines denrées, pour désinfecter l'eau, pour décolorer les huiles, etc.

OBS

Selon le Dictionnaire de la chimie et de ses applications, «antichlore» serait un générique pour désigner les substances qui servent à éliminer le chlore (sulfites, thiosulfates, etc.).

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Elementos y compuestos químicos
  • Aditivos alimentarios
  • Fotografía
DEF

Cualquier producto que neutralice y elimine el hipoclorito o el cloro libre después de las operaciones de blanqueo.

OBS

tiosulfato de sodio: término proveniente del Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos, 2002.

Save record 2

Record 3 2011-08-29

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Drugs and Drug Addiction

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Drogues et toxicomanie

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Infracciones y crímenes
  • Drogas y toxicomanía
CONT

[...] el legislador amplía [...] el ámbito de aplicación del "comiso" en el delito de tráfico de drogas, definiendo de manera concreta y detallada el círculo de los instrumentos y aplicando el comiso a las ganancias o "producta sceleris", intentando el legislador con la aprehensión de las ganancias, junto con la multa elevada y la penalización del blanqueo, reprimir las ventajas económicas ligadas a la drogodelincuencia, factor criminógeno importante en dicho ámbito.

Save record 3

Record 4 2009-09-08

English

Subject field(s)
  • Criminology
CONT

The fight against organized crime was declared a national priority at the September 2000 meeting of Federal, Provincial and Territorial (FPT) Ministers Responsible for Justice.

French

Domaine(s)
  • Criminologie
CONT

[Le Programme national de lutte contre le crime organisé] reconnaît que la lutte contre le crime organisé constitue une priorité nationale qui exige la collaboration de tous les ordres de gouvernement, du milieu de l'application de la loi et d'autres partenaires.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Criminología
CONT

La respuesta de la Unión Europea a la lucha contra la delincuencia organizada [...] contempla tanto la trata de seres humanos y el tráfico de armas y droga como la delincuencia económica y financiera, la corrupción o el blanqueo de dinero.

Save record 4

Record 5 2009-06-16

English

Subject field(s)
  • Criminology
CONT

Growing up in the mafia environment, nothing came as a shock to Franzese, especially when he decided to hit the streets as a sworn-in mobster. Following in the footsteps of his father, Franzese earned a fortune by committing illegal acts with his mafia crime family.

French

Domaine(s)
  • Criminologie
CONT

L'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé au Québec de la Gendarmerie royale du Canada a réussi hier la plus grosse rafle de l'histoire du pays dirigée contre la famille mafieuse en procédant à l'arrestation des têtes dirigeantes du clan sicilien et de plusieurs dizaines de leurs lieutenants.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Criminología
CONT

Las autoridades italianas se hicieron cargo ayer de un cabecilla de la familia mafiosa de los Gambino luego de ser deportado por Estados Unidos, tras pasar más de dos décadas en la cárcel por narcotráfico.

CONT

La operación se inició [...] cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una familia de mafiosos italianos podría haberse establecido en España, donde estarían llevando a cabo actividades ilegales. [...] Tras las primeras investigaciones, se pudo averiguar que este grupo había creado un entramado de empresas dedicadas a la distribución de alimentos italianos, una pizzería y una cafetería, que presuntamente estaban siendo utilizadas para el blanqueo de dinero procedente de las actividades ilícitas del clan.

Save record 5

Record 6 2009-02-16

English

Subject field(s)
  • Pulp Preparation (papermaking)
DEF

The first stage of most bleaching sequences, in which the chlorine and lignin react to form orange-coloured chlorolignins which are partly water-soluble in the washing step and readily alkali-soluble in the next extraction stage.

CONT

The chlorination stage may be considered an extension of pulping in that it continues the delignification process which makes it possible to brighten the pulp by oxidation in the third and subsequent stages. Chlorination is most commonly done in upflow towers at about 3% consistency, and at temperatures from 20° to 60°C for a 10 - 60 min. reaction time.

French

Domaine(s)
  • Préparation de la pâte à papier
DEF

Premier stade de certaines séquences de blanchiment, au cours duquel le chlore et la lignine réagissent pour former des chlorolignines orangées, partiellement hydrosolubles à l'étape du lavage et facilement solubles lors du stade suivant d'extraction en milieu alcalin.

CONT

Le stade de chloration complète en quelque sorte le défibrage de la pâte, puisqu'il en poursuit la délignification et en permet l'éclaircissement par oxydation au cours du troisième stade et des suivants. La chloration s'effectue habituellement dans des tours à courant ascendant à une concentration d'environ 3 %, à des températures allant de 20 à 60 °C et durant un temps de réaction de 10 à 60 minutes.

OBS

On trouvera dans le «Cours de formation papetière» de Jean Vilars (code : VIPAP) le terme «chloration» sous l'article 3.6.2.1.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Preparación de la pasta (fabricación de papel)
CONT

La fabricación de pastas de papel mediante tecnologías menos contaminantes, y en especial el blanqueo [...] con peróxido de hidrógeno, ha traído [...] nuevos problemas a las fábricas de pasta de papel [...] Una parte de los problemas que han surgido con la introducción de estos reactivos está relacionada con la blancura de las pastas, porque de momento ni el oxígeno ni la combinación de oxígeno y peróxido pueden igualar la eficacia de la cloración para la eliminación de los productos(derivados de la lignina) responsables del color en las pastas alcalinas.

Save record 6

Record 7 2006-02-22

English

Subject field(s)
  • Textiles: Preparation and Processing
DEF

Any of several processes to remove the natural and artificial impurities in fabrics to obtain clear whites for finished fabric or in preparation for dyeing and finishing.

CONT

Bleaching is one of the most usual and important among the finishing processed. It has for its object the whitening or decolorizing of the textile fiber to which it is applied. Fibers, as they come from the plant, from the back of the sheep, or from the cocoon, are usually somewhat colored or stained. Some of them, like tussah silk or Egyptian cotton, are highly colored. This natural coloring of the fiber may be undesirable in many fabrics; hence, bleaching is employed to clear the fiber of this color. Again, most fibers accumulate stains of various kinds during the early processes of manufacture as, for example, in the spinning and weaving. This discoloration cannot be entirely removed by simple washing; hence, the bleaching process is applied to clear the fabric. In like manner, when the calicoes or other prints come from the printers, the white background between the colored figures may be soiled, spotted, or otherwise discolored; again, a light bleach is applied, but not enough appreciably to injure the color in the figures.

PHR

Final bleaching.

French

Domaine(s)
  • Apprêt et traitements divers (Textiles)
DEF

Ensemble des procédés industriels d'ennoblissement textile qui ont pour but d'éliminer les impuretés naturelles ou artificielles des étoffes, permettant ainsi d'obtenir des blancs nets qui facilitent la teinture [...].

OBS

blanchiment : terme normalisé par l'AFNOR.

PHR

Blanchiment final.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Preparación y elaboración (Textiles)
PHR

Blanqueo final.

Save record 7

Record 8 2004-01-20

English

Subject field(s)
  • Binders and Mastics (Constr.)
CONT

The surface of the concrete may be rather friable and dusty, unless the exposed surfaces are coated with limewash and kept damp during the hardening period.

Key term(s)
  • lime wash
  • white wash

French

Domaine(s)
  • Liants et mastics (Construction)
DEF

Chaux éteinte étendue d'eau et servant à blanchir les murs, à chauler les arbres, etc. [...]

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Argamasas y masillas (Construcción)
DEF

Cal apagada disuelta en agua empleada [...] para el blanqueo de paredes.

Save record 8

Record 9 1997-12-18

English

Subject field(s)
  • Banking
CONT

Provisions covering bank confidentiality and treatment of off-shore banking are particularly relevant to money laundering.

French

Domaine(s)
  • Banque

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
CONT

Las disposiciones relativas a la reserva bancaria y al régimen que se aplica a la banca extraterritorial son particularmente pertinentes para el blanqueo de capitales.

Save record 9

Record 10 1997-06-13

English

Subject field(s)
  • Economics
CONT

... there could be important implications for anti-laundering efforts, which have typically focused on criminal activity at the point at which the proceeds enter the aboveground economy.

French

Domaine(s)
  • Économique
CONT

Si le blanchiment de l'argent a gagné le marché parallèle, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la lutte contre le blanchiment de l'argent, qui a toujours visé les activités criminelles au moment où les bénéfices refont surface dans l'économie légale.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Economía
CONT

... tendría notables consecuencias para la lucha contra el blanqueo, que tradicionalmente se ha concentrado en la actividad delictiva en el punto en que las ganancias afloran a la economía no sumergida.

Save record 10

Record 11 1997-06-13

English

Subject field(s)
  • Banking
CONT

Interbank wire transfers may not be subject to reporting on money laundering; bribery of bank officials can thus make it easier to conceal large illegal transfers between accounts.

Key term(s)
  • inter-bank wire transfer

French

Domaine(s)
  • Banque

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
CONT

Las transferencias telegráficas interbancarias tal vez no tengan que notificarse obligatoriamente en relación con el blanqueo de dinero; así, el soborno de empleados de banca puede facilitar la ocultación de importantes transferencias ilícitas entre cuentas.

Save record 11

Record 12 1997-06-13

English

Subject field(s)
  • Finance
CONT

Parallel credit transactions can be used to avoid the formal economy, except for the final use made of the net proceeds of illegal activity to purchase legally marketed goods or services.

OBS

Term related to money laundering.

French

Domaine(s)
  • Finances
CONT

Les opérations parallèles de crédit peuvent être utilisées pour éviter l'économie officielle, sauf au stade de l'utilisation finale du produit net des activités illicites pour l'acquisition de biens et services commercialisés légalement.

OBS

Terme relié au blanchiment de l'argent.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Finanzas
CONT

Las transacciones de crédito paralelas pueden servir para eludir la economía oficial, salvo para la utilización final de los beneficios netos de la actividad ilícita en la adquisición de bienes o servicios comercializados legalmente.

OBS

Término relacionado con el blanqueo de dinero.

Save record 12

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