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Record 1,  Textual support,  English

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Methods by which the proceeds of crime are processed through the financial system and converted into clean money, which cannot be traced to the person originating the transaction or to the criminal origins of the funds.  2, record 1, English, - money%20laundering

Record 1,  Textual support,  French

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Processus par lequel des fonds provenant d'activités illicites sont transférés dans des instruments de placement égaux ou convertis en d'autres biens dans le but d'effacer toute trace de l'origine frauduleuse, par exemple le blanchiment des narcodollars.  3, record 1, French, - blanchiment%20d%27argent

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

Ce processus comprend trois phases : le placement (placement), l'empilement (layering) et l'intégration (integration).  3, record 1, French, - blanchiment%20d%27argent

Record 1,  Textual support,  Spanish

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Transferencia de fondos obtenidos ilegalmente a través de terceros para ocultar su origen.  2, record 1, Spanish, - lavado%20de%20dinero

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Con la tipificación del delito de lavado de dinero se pretende cerrar el cerco a los narcotraficantes y romper el circuito formado con dicha actividad delictiva, pues forzosamente las ganancias de este infame negocio deben incorporarse al circuito financiero legal.  4, record 1, Spanish, - lavado%20de%20dinero

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

lavado de dinero, blanqueo de dinero y lavado de dinero sucio : Expresiones reproducidas del Glosario Provisional de Términos Jurídicos con la autorización de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  5, record 1, Spanish, - lavado%20de%20dinero

Record 2,  Textual support,  English

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

A courier for the illegal drug business who buys bank cashier's checks in amounts small enough to escape the notice of enforcers of the Bank Secrecy Act.  2, record 2, English, - smurf

Record 2,  Textual support,  French

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Souvent, pour faire un dépôt dans une institution financière au Canada comme aux États-Unis, on fait appel aux schtroumpfs, des passeurs d'argent à l'apparence anodine qui font plusieurs petits dépôts, généralement de moins de 10 000$, dans diverses institutions financières. Ainsi, une grosse somme d'argent liquide fait son entrée dans le système bancaire sans attirer l'attention.  1, record 2, French, - schtroumpf

Record 2,  Textual support,  Spanish

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

Persona que divide en sumas pequeñas una gran cantidad de dinero para evitar declararla ante las autoridades.  2, record 2, Spanish, - smurf

Record number: 2, Textual support number: 1 CONT

Una segunda prioridad de los principios del GAFI [Grupo de Acción Financiera] es rastrear operaciones sospechosas y pasar el informe. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier transacción en efectivo de 10. 000 dólares o más debe ser informada por escrito al [Servicio Federal de Rentas Internas]. De allí surgió un nuevo tipo de soldado de infantería de la causa del dinero sucio conocido como "smurf", quien transporta efectivo por todo el país haciendo depósitos más chicos que no necesitan ser declarados.  1, record 2, Spanish, - smurf

Record 3,  Textual support,  English

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Dirty money is generated by crimes such as drug trafficking, murder, robbery, bribery, fraudulent manipulation of stock exchange transactions, possessing, issuing or circulating counterfeit money, the extortion, forgery and fraud.  2, record 3, English, - dirty%20money

Record number: 3, Textual support number: 1 PHR

Laundering dirty money.  3, record 3, English, - dirty%20money

Record 3,  Textual support,  French

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

L'argent sale provient de crimes comme les suivants : trafic de stupéfiants, meurtre, vol qualifié, corruption, manipulation d'opérations boursières, possession, émission ou mise en circulation de fausse monnaie, extorsion, contrefaçon et fraude.  1, record 3, French, - argent%20sale

Record 3,  Textual support,  Spanish

Record number: 3, Textual support number: 1 DEF

Dinero de fuente ilegal que normalmente se busca blanquear.  3, record 3, Spanish, - dinero%20sucio

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

El depósito es el paso más importante, porque es cuando el dinero "está más sucio", cuando está ligado directamente a la fuente ilegal y, por tanto, sujeto a embargo o confiscación.  1, record 3, Spanish, - dinero%20sucio