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UTILISATION FRAUDULEUSE [8 records]

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Record 1 2016-08-17

English

Subject field(s)
  • Offences and crimes
  • Citizenship and Immigration
CONT

Fraudulent use of certificate of citizenship.

French

Domaine(s)
  • Infractions et crimes
  • Citoyenneté et immigration
CONT

Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté.

OBS

emploi frauduleux : terme tiré du Mini-lexique sur les infractions concernant les biens et les droits de propriété et reproduit avec l’autorisation du Centre de ressources en français juridique de l’Université de Saint-Boniface.

Spanish

Save record 1

Record 2 2015-12-07

English

Subject field(s)
  • Finance
  • Offences and crimes
CONT

The second of the major alternative remittance systems dealt with by the FATF [Financial Action Task Force on Money Laundering] experts is the "hawala" or "hundi" system ... For example, Australia reported detecting for the first time the use of fraudulent credit cards in money laundering schemes or operation of alternative remittance system "netting off" operations.

French

Domaine(s)
  • Finances
  • Infractions et crimes
CONT

Les systèmes de type «hawala» ou «hundi» sont le deuxième grand mode parallèle de remise de fonds examiné par les experts du GAFI [Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux] [...] Par exemple, l'Australie a rapporté avoir repéré pour la première fois l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit dans des montages de blanchiment de capitaux ou dans le fonctionnement d’un système parallèle de remise de fonds afin de «compenser» entre elles des opérations.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Finanzas
  • Infracciones y crímenes
CONT

Entre las herramientas de financiación de estos grupos terroristas, cabe destacar [...] el sistema "hawala", o sistema alternativo de envío de fondos, transferencias de dinero basadas en la mutua confianza, que no requiere traslado físico de dinero, compensándose las distintas cantidades adeudadas por los distintos intermediarios. Tradicionalmente utilizado por los emigrantes para hacer llegar a sus familias el dinero, sirve de base también para estas transferencias privadas que son imposibles de controlar.

Save record 2

Record 3 2011-11-17

English

Subject field(s)
  • Banking
CONT

A fraudulent transaction could involve an invalid account number or a valid number with unauthorized use.

French

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Une transaction frauduleuse peut impliquer un numéro de compte non valide ou un numéro valide dont l'utilisation n’ est pas autorisée.

Spanish

Save record 3

Record 4 2009-04-01

English

Subject field(s)
  • Banking
DEF

An order by the drawer of a cheque directing the bank on which it is drawn not to honour the cheque.

CONT

You also hereby waive and hold the Bank harmless from any claim relating to payment of the said cheque or debit contrary to this stop payment order, unless the payment is made by reason of willful misconduct or grost negligence on the part of the Bank.

French

Domaine(s)
  • Banque
DEF

Interdiction signifiée par le tireur au tiré de payer un chèque ou une lettre de change, généralement pour cause de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du titre.

OBS

Si une opposition à paiement a été transmise à la Banque et que vous voulez la supprimer, vous pouvez le faire en utilisant Accès Scotia.

Key term(s)
  • contrordre

Spanish

Save record 4

Record 5 2007-04-26

English

Subject field(s)
  • Property Law (common law)
  • Property Law (civil law)
CONT

Traditionally in international law the physical dispossession of the property of the foreign investor by the state constituted expropriation or direct taking.

French

Domaine(s)
  • Droit des biens et de la propriété (common law)
  • Droit des biens et de la propriété (droit civil)
CONT

Il est fait une distinction importante entre, d’un côté, la perte et le vol de la carte, qui supposent que le titulaire ne soit plus en possession de son instrument de paiement et, de l'autre, l'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation sans dépossession physique.

Spanish

Save record 5

Record 6 2006-09-01

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Offences and crimes
CONT

Chip cards make transactions more secure and can help address concerns among Canadian merchants regarding the cost of fraudulent card activity as well as handling chargebacks and disputes.

OBS

The term is applied to both debit and credit cards.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Infractions et crimes
CONT

Les cartes à puce rendent les transactions plus sûres et peuvent apporter une réponse aux inquiétudes de marchands canadiens concernant le coût associé à l'utilisation frauduleuse de la carte ainsi qu'au traitement des débits et des différends.

OBS

Le terme s’applique à la fois aux cartes de débit et aux cartes de crédit.

Spanish

Save record 6

Record 7 - external organization data 2006-05-08

English

Subject field(s)
  • Organization Planning
  • Decision-Making Process
  • Compartment - Canadian Nuclear Safety Commission
DEF

The identification of exposure to hazards affecting the various aspects of the operations of an organization and the steps taken by management to minimize their potential impact.

French

Domaine(s)
  • Planification d'organisation
  • Processus décisionnel
  • Tiroir - Commission canadienne de sûreté nucléaire
DEF

Activité de gestion qui consiste à recenser les risques auxquels l'entité est exposée, puis à définir et à mettre en place les mesures préventives appropriées(diversification, opérations de couverture, assurances, procédures de contrôle, etc.) en vue de supprimer ou d’atténuer les conséquences financières des risques courus, tels que défaillance de fournisseurs, insolvabilité de clients, incendie, accident, fluctuation des taux d’intérêt, variation des cours du change, inflation, dépréciation, perte ou destruction de biens, avarie ou utilisation frauduleuse d’un système informatisé.

OBS

Le terme «gestion du risque» est également utilisé dans le contexte de la politique gouvernementale et par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Planificación de organización
  • Proceso de adopción de decisiones
  • Compartimiento - Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear
Save record 7

Record 8 2005-11-24

English

Subject field(s)
  • Citizenship and Immigration
CONT

A thing seized shall be disposed of as follow ... if the seizure was necessary to prevent its fraudulent or improper use.

OBS

Term found in the Immigration and Refugee Protection Regulations, 2002

French

Domaine(s)
  • Citoyenneté et immigration
CONT

Il est disposé de l'objet saisi de l'une des façons suivantes [...] si la saisie de l'objet était nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse.

OBS

Terme tiré du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2002.

Spanish

Save record 8

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