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CANAFE [5 records]

Record 1 2026-06-11

English

Subject field(s)
  • System Names
  • Finance
  • Offences and crimes
  • National and International Security
OBS

The FINTRAC Web Reporting System [is used to] individually submit reports electronically to FINTRAC [Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada]. It is a secure system that is geared towards reporting entities with lower reporting volumes [and that] is available to submit suspicious transaction reports, electronic funds transfer reports, large cash transaction reports, casino disbursement reports and large virtual currency transaction reports.

Key term(s)
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Web Reporting System
  • Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada Web Reporting System

French

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
  • Finances
  • Infractions et crimes
  • Sécurité nationale et internationale
OBS

Le Système de déclaration en ligne de CANAFE [...] permet de soumettre individuellement des déclarations par voie électronique au [Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)]. Il s'agit d'un système sécurisé conçu pour les entités déclarantes ayant de faibles volumes de déclarations. [...] Le Système de déclaration en ligne de CANAFE est disponible pour la transmission des déclarations d'opérations douteuses, de télévirements, d'opérations importantes en espèces, de déboursements de casino et d'opérations importantes en monnaie virtuelle.

Key term(s)
  • Système de déclaration en ligne du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Spanish

Save record 1

Record 2 2026-05-15

English

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Finance
  • Offences and crimes
OBS

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, or FINTRAC, is Canada's financial intelligence unit, a specialized agency created to collect, analyze and disclose financial information and intelligence on suspected money laundering and terrorist activities financing.

OBS

FINTRAC: The acronym FINTRAC is not preceded by an article, as in "for FINTRAC," "to FINTRAC," "of FINTRAC," etc.

Key term(s)
  • Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Finances
  • Infractions et crimes
OBS

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada, organisme mis sur pied afin de recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes.

OBS

CANAFE : L'abréviation CANAFE s'utilise sans article comme dans «pour CANAFE», «à CANAFE», «de CANAFE», etc.

Spanish

Save record 2

Record 3 - external organization data 2019-03-11

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
OBS

FINTRAC: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.

Key term(s)
  • Anti-Terrorist Financing Team FINTRAC Co-ordinator
  • Anti-Terrorist Financing Team Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Coordinator
  • Anti-Terrorist Financing Team Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Co-ordinator
  • Antiterrorist Financing Team FINTRAC Coordinator
  • Antiterrorist Financing Team FINTRAC Co-ordinator
  • Antiterrorist Financing Team Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Coordinator
  • Antiterrorist Financing Team Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Co-ordinator

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

CANAFE : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Key term(s)
  • coordonnateur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de l’Équipe de lutte contre le financement du terrorisme
  • coordonnatrice du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de l’Équipe de lutte contre le financement du terrorisme
  • coordinateur de CANAFE de l'Équipe de lutte contre le financement du terrorisme
  • coordinatrice de CANAFE de l'Équipe de lutte contre le financement du terrorisme
  • coordinateur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de l’Équipe de lutte contre le financement du terrorisme
  • coordinatrice du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de l’Équipe de lutte contre le financement du terrorisme

Spanish

Save record 3

Record 4 - external organization data 2018-02-12

English

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
OBS

FINTRAC: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.

Key term(s)
  • FINTRAC Co-ordinator
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Coordinator
  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Co-ordinator
  • Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada Coordinator
  • Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada Co-ordinator

French

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)
OBS

CANAFE : Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Key term(s)
  • coordonnateur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
  • coordonnatrice du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Spanish

Save record 4

Record 5 2012-06-05

English

Subject field(s)
  • Titles of Reports
  • Business and Administrative Documents
OBS

Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), Ottawa, 2002.

French

Domaine(s)
  • Titres de rapports
  • Écrits commerciaux et administratifs
OBS

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), Ottawa, 2002.

Spanish

Save record 5

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